Punti principali da ricordare
Binance si impegna a promuovere una crescita responsabile e una rigorosa conformità normativa, considerandola una componente fondamentale per la protezione dei propri utenti e dell'ecosistema in generale.
Nel corso del 2024 abbiamo ampliato i nostri team di conformità e gestione del rischio, concentrandoci sia sulla quantità che sulla qualità delle assunzioni per soddisfare le esigenze di un settore delle criptovalute in fase di maturazione.
L'inserimento di nuovi leader con una vasta esperienza nella prevenzione dei reati finanziari, nella governance della conformità, nelle indagini speciali e altro ancora ha rafforzato la capacità di Binance di muoversi in contesti normativi complessi e supportare le sue iniziative di conformità.
Con l'adozione globale delle criptovalute che continua a crescere, Binance si trova in prima linea nella crescita responsabile dell'industria, mantenendosi ai massimi standard di conformità per proteggere i nostri 240 milioni di utenti a livello globale. Questo sforzo è supportato da investimenti sostanziali e assunzioni strategiche. Quest'anno, abbiamo continuato ad attrarre talenti di conformità di alto livello per rafforzare il nostro già leader di settore team per affrontare le richieste e le sfide del settore delle criptovalute in rapida maturazione.
Siamo sulla buona strada per aumentare il nostro personale di conformità a 645 dipendenti entro la fine dell'anno, il che segnerebbe una crescita del 34% tra novembre 2023 e la fine del 2024. Ad oggi, impieghiamo oltre 1.000 membri del personale di conformità e contrattisti. Inoltre, il nostro team di Rischi ha quasi raggiunto il suo obiettivo per il 2024, con 137 dei 138 membri pianificati già a bordo. E mentre abbiamo obiettivi quantitativi, il nostro focus principale rimane sulla qualità.
Nuova Coorte di Leader
Siamo impegnati ad assumere professionisti di livello mondiale con un record di eccellenza nelle criptovalute, nella finanza tradizionale, nel FinTech, nelle agenzie di regolamentazione, nelle forze dell'ordine e in altri settori pertinenti. Quest'anno, abbiamo effettuato diverse assunzioni chiave che portano una ricchezza di esperienza e competenza a Binance.
Una delle nostre assunzioni più notevoli quest'anno è Todd McElduff, che si unisce a noi come Direttore della Conformità Aziendale. Il team di Conformità Aziendale è responsabile della collaborazione con le forze dell'ordine per soddisfare le richieste e condurre indagini speciali, educare e formare i combattenti contro il crimine, così come le aree chiave come il monitoraggio delle transazioni, la sorveglianza di mercato e la conformità alle sanzioni.
Todd porta 20 anni di esperienza in conformità con un focus sui crimini finanziari sia nella finanza tradizionale che nel fintech. I suoi ruoli precedenti includono Direttore Senior, Capo della Vigilanza sui Crimini Finanziari Globali presso PayPal e Direttore Esecutivo, Capo dei Crimini Finanziari per la Gestione Patrimoniale e Banche presso Morgan Stanley, dove era responsabile dell'esecuzione di programmi di crimini finanziari altamente regolamentati. Ha anche ricoperto ruoli senior che coprivano l'antiriciclaggio (AML) e le Indagini Interne presso Morgan Stanley.
Lana Sinelnikova è recentemente entrata in Binance come Direttrice della Conformità Aziendale e della Valutazione del Rischio dell'Impresa (EWRA). Il team di Lana fornisce controlli e consulenze di conformità end-to-end a varie unità aziendali lungo il ciclo di vita dei loro prodotti e sviluppa programmi di rischio di conformità a livello globale e locale.
Lana ha oltre 13 anni di esperienza nella conformità regolamentare dei servizi finanziari e oltre 18 anni nella prevenzione dei crimini finanziari. I suoi ruoli precedenti includono Capo del Rischio e della Conformità e poi Chief Compliance Officer per il Regno Unito presso Kraken, e Capo della Conformità dei Prodotti di Trading e Capo della Conformità e Money Laundering Reporting Officer (MLRO) presso Revolut Trading. L'esperienza completa di Lana la posiziona perfettamente per guidare i nostri sforzi di conformità aziendale e governance.
Potere delle Indagini e degli Audit
Binance opera in decine di giurisdizioni con paesaggi normativi variabili, rendendo la forte expertise regionale un componente inestimabile del mix unico di abilità e background del team. Alcuni dei nostri nuovi membri portano esperienze uniche a livello nazionale che miglioreranno la nostra capacità di navigare nelle normative locali, garantire la conformità e affrontare efficacemente le sfide specifiche della regione.
Nel settore delle indagini, Céline Inial, con oltre 18 anni di esperienza nelle indagini sul cybercrimine, si è unita a Binance come Specialista delle Indagini Speciali per la Francia. In precedenza, era Investigatrice e formatrice Specialista in Criptovalute con la Gendarmerie Nationale francese.
Caner Akyürek, che si è unito a Binance come Specialista delle Indagini Speciali per la Turchia, porta 18 anni di esperienza operativa in ruoli senior con la Polizia Nazionale Turca e Europol.
Pauline Chan è la Specialista di Conformità di Binance per Audit e Esami Regolatori nel team di Gestione delle Questioni di Audit Globale. Il suo ruolo si concentra sulla gestione delle questioni regolatorie e di audit e sulla validazione della chiusura. Pauline è un Fellow Chartered Accountant (FCA) in Inghilterra e Galles. Ha 19 anni di esperienza nei servizi finanziari e bancari con un focus sulla gestione del rischio di crimine finanziario e sulla validazione delle questioni. I suoi ruoli precedenti includono Manager Senior nella Conformità della Gestione Patrimoniale e Privata e Manager Senior di Assicurazione della Qualità e Sostenibilità presso l'Ufficio di Gestione dei Rimedi nell'Ufficio CEO di HSBC Hong Kong dove forniva supporto alla governance, e Vice Presidente Assistente della Conformità ai Test sui Crimini Finanziari Globali presso J.P. Morgan dove guidava le revisioni correlate ai crimini finanziari per l'APAC.
Considerazioni Finali
Discutendo l'evoluzione degli sforzi di conformità di Binance, Noah Perlman, il nostro Chief Compliance Officer, ha osservato: “Abbiamo recentemente raggiunto il nostro 20° traguardo normativo globale, che è una testimonianza dei nostri sforzi e del nostro impegno a lavorare con i regolatori e i partner dell'industria e garantire una crescita sostenibile dell'industria delle criptovalute. Questi sforzi sono supportati dal nostro robusto programma di conformità che è comparabile a quello delle istituzioni finanziarie, e dal nostro team leader di combattenti contro il crimine digitale che stanno mantenendo l'ecosistema sicuro e garantendo che Binance rimanga una piattaforma fidata e sicura per tutti i nostri utenti.”
Mentre continuiamo a rafforzare le nostre capacità di conformità, assunzioni strategiche ci aiuteranno a navigare nel panorama normativo in evoluzione e supportare la crescita responsabile dell'industria delle criptovalute.