Quando i procuratori americani hanno annunciato le accuse di frode e corruzione contro Gautam Adani, non accusavano solo uno dei più importanti uomini d'affari e miliardari indiani, ma anche una figura considerata cruciale nella politica interna e estera indiana, persino come un rappresentante del Primo Ministro Narendra Modi.
Mercoledì, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission (SEC) hanno accusato Adani e altri di promettere tangenti a funzionari del governo indiano per oltre 250 milioni di dollari per ottenere contratti solari, e di aver nascosto questa pratica durante la raccolta di fondi da investitori americani.
Giovedì, le azioni della compagnia di Adani sono crollate del 20%. L'impatto complessivo di questo caso sulle attività di Adani non è chiaro, ma il presidente del Kenya ha cancellato giovedì un affare del valore di milioni di dollari per la modernizzazione dell'aeroporto e progetti energetici con il magnate. Nel frattempo, il gruppo Adani ha deciso di non procedere con l'emissione di obbligazioni in dollari pianificata.
Gli analisti affermano che, data la stretta relazione di Adani con il primo ministro indiano Modi, le accuse federali americane potrebbero complicare i rapporti tra Stati Uniti e India nelle settimane precedenti l'inizio del secondo mandato di Trump.
I procuratori americani hanno dichiarato che le accuse sono state presentate per proteggere gli investitori. La vice assistente del procuratore generale, Lisa Miller, ha affermato in una dichiarazione che il Dipartimento di Giustizia 'continuerà a perseguire attivamente la corruzione, le frodi e l'ostruzione della legge americana, indipendentemente da dove tali attività si verifichino nel mondo.' I procuratori hanno anche affermato che le persone accusate negli Stati Uniti non sono state arrestate.
Contesto dell'evento
Nel giugno 2020, una società di energia rinnovabile appartenente al miliardario indiano Gautam Adani ha vinto un contratto per lo sviluppo di energia solare che si dice sia il più grande mai esistito: fornire 8 gigawatt di energia a una compagnia elettrica statale. Tuttavia, l'accordo è poi entrato in crisi. Secondo le autorità americane, la compagnia elettrica locale era riluttante a pagare il prezzo richiesto dalla compagnia statale, mettendo a rischio l'affare. Per salvare l'accordo, Adani avrebbe deciso di corrompere funzionari locali per convincerli ad acquistare questa energia.
Adani attualmente non è detenuto negli Stati Uniti e si ritiene che sia ancora in India. Il gruppo Adani ha affermato che queste accuse sono 'infondate' e cercherà 'tutti i rimedi legali possibili'. Cinque dei sei imputati, compreso Adani, risiedono in India, paese con cui gli Stati Uniti hanno un trattato di estradizione. Un altro imputato risiede a Singapore, che ha anche un trattato di estradizione.
Lo scorso anno, la società di short selling Hindenburg Research ha accusato Adani di 'aver perpetrato la più grande frode della storia moderna delle imprese', scatenando una massiccia svendita delle azioni del gruppo, portando a una perdita di 68 miliardi di dollari in capitalizzazione di mercato per la compagnia di Adani. Hindenburg ha accusato la compagnia di manipolare il prezzo delle azioni e frode, proprio mentre il gruppo stava iniziando a emettere azioni per raccogliere 2,5 miliardi di dollari.
Adani ha respinto le accuse di Hindenburg, affermando che non erano ‘basate su indagini di fatti indipendenti o giornalistici’. La risposta di Adani includeva documenti e tabelle di dati, dichiarando che il gruppo aveva effettuato tutte le necessarie comunicazioni di conformità e rispettava la legge locale.
Il “corruzione di centinaia di milioni di dollari” ha suscitato attenzione
Si sostiene che, per spingere la compagnia elettrica locale ad acquistare energia solare, Adani abbia promesso di pagare ai funzionari locali indiani centinaia di milioni di dollari in tangenti. Questo comportamento ha attirato l'attenzione del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, poiché a partire dal 2021, la compagnia di Adani ha raccolto fondi più volte da investitori americani.
Secondo il documento di accusa penale di 54 pagine del procuratore generale degli Stati Uniti e due citazioni civili parallele della SEC, il contenuto delle accuse si basa principalmente su registrazioni di comunicazioni tra gli imputati tramite messaggi elettronici.
All'inizio del 2020, la Solar Energy Corporation of India ha assegnato un progetto solare da 12 gigawatt ad Adani Green Energy e a un'altra azienda, Azure Power Global. Si prevede che questo progetto porterà miliardi di dollari di entrate a entrambe le aziende. Per Adani Green Energy, questo contratto rappresenta una svolta significativa, poiché fino ad allora la storia dei ricavi della compagnia ammontava a circa 50 milioni di dollari e non aveva ancora realizzato profitti.
Tuttavia, il progetto ha rapidamente incontrato ostacoli. I distributori di energia locali erano riluttanti a firmare contratti di acquisto a causa dell'aspettativa di un futuro abbassamento dei prezzi dell'energia. Secondo le accuse della SEC, il nipote di Adani, Sagar Adani, e l'ex CEO di Azure, Ranjit Gupta, hanno discusso dei ritardi tramite l'app di messaggistica crittografata WhatsApp, menzionando anche questioni relative alla corruzione.
Contenuto delle accuse: corrupción coinvolgente più parti
Nel novembre 2020, il CEO di Azure ha menzionato in una comunicazione che la compagnia elettrica locale 'sta ricevendo incentivi', e Sagar Adani ha risposto: 'Sì... ma è difficile nascondere l’“aspetto”'. Nel febbraio 2021, Sagar ha ulteriormente scritto: 'Abbiamo raddoppiato gli 'incentivi' per spingerli ad accettare.'
Il Dipartimento di Giustizia accusa che, nell'agosto 2021, Gautam Adani ha incontrato un funzionario nello stato indiano dell'Andhra Pradesh e ha infine promesso di pagare 228 milioni di dollari in tangenti in cambio dell'accordo dell'Andhra Pradesh per l'acquisto di energia. Entro dicembre, quello stato ha firmato un accordo di acquisto, e altri stati con contratti più piccoli hanno poi seguito l'esempio. Le autorità americane affermano che anche i funzionari di questi stati hanno ricevuto promesse di corruzione.
Documenti SEC mostrano che la direzione di Azure ha discusso di 'voci che suggerivano che la famiglia Adani avesse in qualche modo facilitato la firma' durante una riunione a dicembre 2021. Successivamente, Gautam Adani ha dichiarato il 14 dicembre che il piano di Adani Green Energy è diventare 'la più grande compagnia di energia rinnovabile al mondo' entro il 2030.
Tuttavia, la 'fortuna' inaspettata di questi contratti ha suscitato dubbi sulla loro legittimità. La SEC ha poi emesso una lettera di indagine ad Azure nel marzo 2022, richiedendo chiarimenti sulle circostanze relative ai contratti recenti e chiedendo se funzionari stranieri avessero richiesto beni di valore.
Indagini americane e turbolenze di mercato
Nel marzo 2023, l'FBI ha sequestrato i dispositivi elettronici di Sagar Adani durante la sua visita negli Stati Uniti. Le autorità americane hanno poi accusato che il gruppo Adani ha fornito informazioni false agli investitori nelle transazioni di finanziamento completate nel dicembre 2023 e marzo 2024, nascondendo comportamenti di corruzione.
Il 24 ottobre 2023, il procuratore federale di Brooklyn, New York, ha presentato un'accusa segreta contro Gautam Adani, Sagar Adani, Gupta e altre cinque persone. Il 20 novembre, dopo che l'accusa è stata rivelata, la capitalizzazione di mercato della compagnia Adani Group è crollata di 27 miliardi di dollari, e Adani Green Energy ha immediatamente annullato un'emissione di obbligazioni pianificata per raccogliere 600 milioni di dollari.
Il più famoso leader dell'opposizione politica indiana, Rahul Gandhi, ha chiesto l'arresto immediato di Adani.
‘Mi chiedo perché il signor Adani sia ancora in questo paese a girovagare come un uomo libero?’
Articolo ripubblicato da: Jin Shi Data