Venerdì Larry Dean Harmon, originario dell'Ohio, è stato ufficialmente condannato per aver gestito Helix, il mixer di criptovalute sul darknet, in seguito alle accuse di aver elaborato token crittografici per un valore di oltre 300 milioni di dollari dal 2014 al 2017.
Harmon riceve una condanna a tre anni, oltre alla confisca di beni fino a 400 milioni di dollari, per il suo ruolo nel riciclaggio di token Bitcoin per un valore di oltre 300 milioni di dollari per i mercati della droga del darknet.
Secondo le autorità statunitensi, Harmon ha utilizzato la piattaforma per aiutare a riciclare i fondi degli spacciatori, facilitando il trasferimento di oltre 350.000 BTC dal 2014 al 2017. Riceve una condanna a tre anni, una pena relativamente leggera, ma deve affrontare una sentenza di confisca di denaro del valore di $ 311.145.854 e la confisca di tutti i beni sequestrati per un importo di almeno $ 400 milioni.
Una “sentenza più leggera” per il caso di riciclaggio di denaro
Secondo i documenti del tribunale, Harmon ha gestito Helix dal 2014 al 2017 e, durante questo periodo, ha riciclato fino a 300 milioni di dollari in Bitcoin per conto di spacciatori di droga. Dopo aver ascoltato il caso e con la dichiarazione di colpevolezza di Harmon, il giudice distrettuale statunitense Beryl Howell ha condannato Harmon a tre anni di carcere.
Oltre alla pena detentiva, Harmon dovrà scontare tre anni di libertà vigilata, pagare al tribunale fino a 311 milioni di dollari e consegnare tutti i beni sequestrati, tra cui criptovalute e immobili, per un importo pari ad almeno 400 milioni di dollari.
Un uomo dell'Ohio è stato condannato a 3 anni di prigione e gli è stato ordinato di confiscare oltre 400 milioni di dollari in beni per aver gestito Helix, un "mixer" di criptovalute del darknet. @DOJCrimDiv#FollowTheMoney#IRSCIhttps://t.co/4IRC4fDbPf
— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) 15 novembre 2024
Helix: il ruolo di Harmon nel riciclaggio di denaro della droga
Helix era un popolare servizio di crypto-mixing sulla darknet e una destinazione preferita dagli spacciatori di droga che volevano riciclare il loro denaro. Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia, il sito di mixing ha elaborato 354.468 BTC, ovvero circa $ 311.145.854, durante le transazioni.
I registri mostrano che la maggior parte di questi fondi è destinata ai mercati della droga del darknet, e alcuni sono destinati a clienti con sede nel Distretto di Columbia. Harmon ha raccolto una percentuale di queste transazioni come commissioni e commissioni per la gestione del servizio.
Harmon si assicurò che Helix fosse collegato a Grams, un motore di ricerca darknet, e che lavorasse con la maggior parte dei mercati darknet come parte delle operazioni di riciclaggio. Harmon utilizzò la sua API proprietaria per integrare Helix nel sistema di prelievo BTC dei mercati darknet.
Ha anche personalizzato l'API per renderla più compatibile con altri mercati. Lo scorso 18 agosto 2021, Harmon ha presentato una dichiarazione di colpevolezza per cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
La collaborazione di Harmon ha aperto la strada a una pena più lieve
Inizialmente, Harmon rischiava una possibile condanna a 20 anni, nonostante il pubblico ministero si fosse battuto per almeno 75 mesi di carcere. Tuttavia, il giudice presidente ha imposto solo una condanna a tre anni, riconoscendo ad Harmon il suo aiuto in questo caso. Ciò ha portato alla condanna di Roman Sterlingov a 12,5 anni lo scorso 8 novembre.
Il giudice Howell ha riconosciuto lo sforzo di Harmon di chiudere la piattaforma due anni prima che le autorità lo accusassero. La corte ha considerato questa mossa un segno che Harmon si era riformato, anche prima che il caso fosse archiviato.
Immagine in evidenza da CRI Group, grafico da TradingView
Fonte: NewsBTC.com
Il post Il fondatore di Crypto Mixer Helix condannato per riciclaggio di 300 milioni di dollari in Bitcoin è apparso per la prima volta su Crypto Breaking News.
