Daren Li, che rischia fino a 20 anni di carcere, ha ammesso il suo ruolo nel riciclaggio di denaro in una truffa di criptovaluta da 73 milioni di dollari. Questo cittadino cinese-americano è stato accusato di riciclaggio di fondi ottenuti tramite varie truffe di criptovaluta.
Confessione di cospirazione per riciclaggio di denaro
Daren Li, 41 anni, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Secondo i pubblici ministeri, era coinvolto in un piano che ha generato milioni di dollari da truffe sugli investimenti in criptovaluta, tra cui la "macellazione di maiali", da agosto 2021 ad aprile 2024. L'accordo di patteggiamento è stato depositato l'11 novembre presso una corte federale della California.
Utilizzo di account falsi e trasferimenti di criptovalute
Li ha ammesso di aver orchestrato l'apertura di conti bancari negli Stati Uniti sotto false società per "nascondere o camuffare la natura, la posizione, la fonte e la proprietà" dei fondi. Dopo che le vittime hanno trasferito denaro su questi conti, i fondi sono stati convertiti in Tether e successivamente distribuiti a wallet controllati da Li e dai suoi complici. Un wallet coinvolto nello schema ha ricevuto oltre 341 milioni di dollari in asset digitali.
Riciclaggio organizzato di denaro tramite società false
Nicole M. Argentieri, capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato che Li ha commesso il crimine dall'estero utilizzando "una rete di società fittizie e conti bancari internazionali". Li ha anche ammesso che 73,6 milioni di dollari di fondi rubati sono stati depositati direttamente in conti bancari collegati allo schema, con almeno 59,8 milioni di dollari depositati da società fittizie con sede negli Stati Uniti.
Minaccia di arresto e condanna
Li è stato arrestato il 12 aprile all'aeroporto di Atlanta, mentre il suo presunto complice, Yicheng Zhang, è stato arrestato a Los Angeles il 16 maggio. Dopo essersi dichiarato colpevole, il giudice R. Gary Klausner ha programmato la condanna di Li per il 3 marzo 2025.
Potenziale condanna e risarcimento
Li ora rischia fino a 20 anni di prigione, tre anni di libertà vigilata e una multa di $ 500.000 o il doppio dell'importo dei proventi del crimine, a seconda di quale sia maggiore. Il tribunale potrebbe anche richiedere a Li di pagare un risarcimento alle vittime, che può variare da $ 4,5 milioni a $ 73 milioni.
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