FTX sostiene che i tweet di CZ hanno innescato prelievi di massa, aggravando la crisi finanziaria della borsa nel novembre 2022.
La causa di FTX afferma che un riacquisto di $1.8 miliardi ha utilizzato fondi dei clienti, nonostante la profonda insolvenza di Alameda in quel momento.
FTX accusa Binance di danneggiare la sua reputazione attraverso affermazioni di acquisizione fuorvianti e manipolazione del mercato.
La società di scambio di criptovalute in bancarotta FTX sta facendo causa a Binance e al suo ex CEO, Changpeng "CZ" Zhao, per $1.8 miliardi. Il caso si concentra sul presunto riacquisto fraudolento delle proprie azioni da Binance nel 2021.
La causa afferma che la partecipazione del 20% di Binance in FTX, acquisita per $18.3 milioni nel novembre 2019, è stata riacquistata dall'allora CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, utilizzando i depositi dei clienti, nonostante FTX fosse insolvente in quel momento.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1855892873285128382
L'insolvenza di Alameda complica il riacquisto di FTX nel 2021
Nel luglio 2021, Bankman-Fried avrebbe utilizzato il token nativo di FTX, FTT, insieme ai token BNB e BUSD di Binance, per riacquistare la partecipazione di Binance in FTX. Questa transazione, del valore di $1.8 miliardi, sarebbe stata finanziata dalla società di trading di Bankman-Fried, Alameda Research. Tuttavia, secondo i recenti documenti giudiziari, Alameda era già insolvente, con passività totali di $9.4 miliardi e un bilancio negativo di $2.7 miliardi.
Caroline Ellison, allora vice di Alameda, ha avvertito Bankman-Fried dello stato finanziario dell'azienda, indicando che i depositi dei clienti di FTX sarebbero stati necessari per il riacquisto. Questo presunto utilizzo dei fondi dei clienti ha sollevato preoccupazioni riguardo a frodi, poiché i documenti affermano che il token FTT non aveva "nessun valore di mercato reale" durante la transazione. Gli avvocati di FTX sostengono che questa situazione qualifichi il riacquisto come un "trasferimento fraudolento costruttivo."
L'impatto di Binance sul crollo di FTX nel 2022
Secondo la causa di FTX, le dichiarazioni pubbliche di Zhao su Twitter hanno innescato il rapido crollo di FTX nel novembre 2022. I tweet di Zhao, in particolare il 6 novembre 2022, avrebbero causato panico tra gli utenti di FTX, facendo aumentare i prelievi da $18 milioni all'ora a un massimo di $150 milioni all'ora. Di conseguenza, FTX ha elaborato $6 miliardi in prelievi in un breve periodo, portando a una crisi di liquidità.
https://twitter.com/sunil_trades/status/1855879023215120762
Zhao ha anche rivelato le sue intenzioni di liquidare le partecipazioni in FTT di Binance, scatenando ulteriore panico nel mercato e causando il crollo del valore di FTT da $24.36 a $2.30. La causa di FTX afferma che le azioni e i commenti di Zhao erano intesi a danneggiare la reputazione di FTX, compromettendo la capacità dell'azienda di raccogliere fondi.
Proposta di acquisizione fuorviante e presentazione del Capitolo 11
Per stabilizzare la crisi, Zhao ha firmato una lettera di intenti non vincolante (LOI) per acquisire FTX. Tuttavia, FTX sostiene che questo gesto fosse fuorviante poiché Zhao non aveva intenzione di completare l'accordo. Poco dopo, FTX ha nominato John Ray come CEO e la borsa ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 nel Delaware.
FTX sostiene che le azioni di Zhao, inclusi i suoi tweet e la vendita di FTT, hanno danneggiato la sua salute finanziaria, riducendo il valore recuperabile per gli stakeholder. La battaglia legale aggiunge un altro capitolo alla caduta di FTX, che ha visto Bankman-Fried condannato a 25 anni per frode all'inizio di quest'anno.
