Di recente, il dipartimento di polizia del distretto di Shaxian nella città di Sanming ha smantellato 2 bande di riciclaggio di denaro “Kaojiehu U” nella sua giurisdizione, arrestando 6 sospetti criminali e accertando preliminarmente che l'importo coinvolto raggiunge i 1,3 milioni di yuan.
Dalla metà di ottobre 2024, il dipartimento di indagine criminale contro le frodi della polizia di Sanming ha ricevuto indizi su presunti gruppi di crimine che trasferiscono illegalmente fondi legati a frodi nella città di Shaxian. Sono stati quindi organizzati agenti esperti per collaborare con il team di frodi della polizia di Sanming per approfondire l’analisi dei collegamenti tra gli indizi, attraverso una stretta cooperazione tra vari dipartimenti, e hanno rapidamente identificato due bande di crimine capeggiate da Huang e Chen come sospette di gravi reati.
Dopo indagini, è emerso che a partire da settembre 2024, i capi delle bande Huang e Chen hanno reclutato numerose persone online e offline, organizzando una struttura rigorosa con compiti ben definiti, accettando attività di “punto di corsa” su piattaforme illegali e organizzando persone per prelevare i fondi delle frodi presso i bancomat. Un'analisi più approfondita ha rivelato ulteriori anomalie. Le due bande non hanno utilizzato metodi tradizionali di trasferimento o trasporto di contante per riportare indietro i fondi illeciti prelevati ai superiori, ma hanno adottato un metodo chiamato “Kaojiehu U”.
Dopo aver chiarito i fatti criminali, dal 16 al 23 ottobre 2024, il dipartimento di indagine criminale ha organizzato quasi 20 agenti in diverse squadre per intraprendere un'azione di cattura unificata nella città di Shaxian, arrestando successivamente i sospetti Huang, Chen e altri 6, sequestrando e congelando 43.000 yuan in contante, confiscando oltre 40 carte bancarie e 10 telefoni cellulari, e 2 veicoli.
Dopo l'interrogatorio, i sospetti Huang e Chen hanno confessato che, per ottenere profitti illeciti, sapevano che altri stavano compiendo atti criminali come frodi nelle telecomunicazioni e hanno comunque trasferito fondi illeciti per altri attraverso il metodo “Kaojiehu U”, guadagnando una commissione. Attualmente, le autorità di polizia hanno preliminarmente accertato un importo coinvolto di oltre 1,3 milioni di yuan e i sospetti Huang, Chen e altri sono stati sottoposti a misure coercitive penali.
Secondo quanto riferito dall’agente di polizia Liao Shengyang, “Kaojiehu U” è un modo in cui le bande di crimine emerse negli ultimi anni trasferiscono fondi illeciti. Le bande di “punto di corsa” si collegano con i superiori tramite software di messaggistica, ricevono carte bancarie inviate da queste persone e prelevano i fondi associati alle frodi presso i bancomat di vari punti vendita nella giurisdizione, per poi acquistare criptovalute U (USTD) presso i “cambiavalute” e trasferirle in indirizzi di portafoglio digitale specificati, per facilitare il trasferimento e il riciclaggio dei fondi illeciti per i truffatori.
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