Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato mercoledì che Liu Zhou, il fondatore di Mytrade, una società di servizi finanziari in criptovaluta, si è dichiarato colpevole di accuse federali di cospirazione per commettere manipolazione di mercato e frode telematica. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel distretto del Massachusetts ha sottolineato che la dichiarazione di colpevolezza di Zhou è la "prima dichiarazione di colpevolezza di un 'market maker' di criptovaluta", un ruolo aziendale incentrato sulla generazione di liquidità per gli asset digitali.

Zhou, 39 anni, è stato dimostrato di aver coordinato schemi di wash trading sulla piattaforma di Mytrade, Mytrade MM, per gonfiare falsamente il volume degli scambi e il valore di mercato per i clienti di criptovaluta attraverso vari exchange. La sua condanna è prevista per il 27 febbraio 2025, dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Angel Kelley. Il DOJ ha spiegato:

L'accusa di cospirazione per commettere manipolazione di mercato e frode telematica prevede una pena di fino a cinque anni di carcere, fino a tre anni di libertà vigilata, una multa fino a $250.000 fino al doppio del guadagno o della perdita lorda derivante dal reato, risarcimento e confisca.

Gli investigatori federali hanno scoperto le attività di Zhou attraverso un'operazione sotto copertura che coinvolgeva NexfundAI, un progetto di criptovaluta fittizio progettato per esporre pratiche di trading illecite. La piattaforma di Zhou avrebbe fornito "il wash trading delle criptovalute dei clienti attraverso più scambi di criptovalute" tramite "bot di volume" automatizzati. Il suo servizio, commercializzato alle aziende di criptovaluta come "Volume Support", si basava su bot per impegnarsi nel wash trading.

Il DOJ ha dettagliato:

Il servizio di wash trading illecito di Mytrade MM è stato identificato attraverso un'operazione di polizia sotto copertura. L'indagine ha incluso la creazione di NexFundAI, una presunta azienda di criptovaluta ... e un token basato su Ethereum che veniva scambiato sull'exchange di criptovaluta Uniswap prima di essere disabilitato dalle forze dell'ordine.

Come parte dell'accordo di colpevolezza di Zhou, "MyTrade MM era obbligata a cessare di fornire servizi di 'Volume Support' e a disattivare permanentemente i suoi bot di wash trading, che erano stati responsabili di milioni di dollari di wash trades giornalieri per circa 60 diverse criptovalute," ha descritto il DOJ.