Punti chiave
L’anno scorso, la criminalità legata alle criptovalute è diminuita in modo significativo, grazie ai maggiori sforzi di conformità in tutto il settore, a una migliore collaborazione con le forze dell’ordine e a una maggiore consapevolezza degli utenti.
Le misure di sicurezza proattive di Binance, tra cui il monitoraggio delle transazioni e la formazione delle forze dell'ordine, hanno contribuito a frenare l'attività illecita delle criptovalute.
La trasparenza della blockchain la rende uno spazio inospitale per i criminali, sfatando il mito secondo cui la criptovaluta è intrinsecamente pericolosa.
Questo Halloween, mentre le notti si oscurano e il vento ulula tra i rami degli alberi, è tempo di dare un'occhiata ad alcuni dei miti più spaventosi che da tempo perseguitano il mondo delle criptovalute. Il mito principale si basa sull’idea spaventosa che le criptovalute siano una terra senza legge, uno spazio pericoloso in cui i criminali vagano, i portafogli vengono saccheggiati e i fondi scompaiono nel limbo digitale, per non essere mai più visti. Questa storia, come molte storie di fantasmi, è radicata nella verità, ma il panorama delle criptovalute si è evoluto. Oggi, questo spettro di criminalità dilagante non è altro che un ricordo del passato delle criptovalute.
Gli affascinanti inizi delle criptovalute
La criptovaluta è stata a lungo scarsamente accolta. I suoi inizi, segnati dall’ascesa e dal declino dei mercati del dark web, hanno consolidato i suoi legami con la criminalità. Storie di bitcoin utilizzati per acquistare droghe illegali, finanziare il terrorismo o riciclare denaro hanno fatto notizia. Per molte persone, la blockchain sembrava uno strumento per criminali: veloce, anonimo e fuori dalla portata delle forze dell’ordine.
Tuttavia, come le vecchie storie di Halloween sulle case infestate, queste paure persistono in parte perché le persone non si rendono conto di quanto il settore si sia evoluto. In realtà, la quota di transazioni crittografiche legate ad attività illecite è esigua e in diminuzione, mentre le misure di sicurezza in tutto il settore si sono notevolmente rafforzate. In effetti, il 2023 è stato un anno cruciale per la sicurezza delle criptovalute e i miti sull’anarchia pervasiva sono stati completamente sfatati.
La criminalità legata alle criptovalute è in calo
Contrariamente alla credenza popolare, il mondo delle criptovalute continua a progredire in termini di sicurezza. Secondo il 2024 Crypto Crime Report della società di analisi blockchain Chainalysis, il 2023 ha visto una marcata diminuzione della criminalità crittografica. Il valore totale ricevuto dagli indirizzi illeciti è diminuito drasticamente da 39,6 miliardi di dollari nel 2022 a 24,2 miliardi di dollari nel 2023. Inoltre, la percentuale di attività criminali nel volume complessivo delle transazioni crittografiche è aumentata dallo 0,42% allo 0,34%.
Questa non è solo una coincidenza o il fatto che i criminali mantengano un basso profilo: è il risultato di sforzi coordinati a livello di settore per rafforzare la sicurezza e migliorare la conformità nello spazio crittografico. Binance, il più grande attore nell’ecosistema delle risorse digitali, ha svolto un ruolo fondamentale in questi sviluppi migliorando continuamente i suoi sistemi di sicurezza e il quadro di conformità.
Il risultato è chiaro: mentre il sistema finanziario globale nel suo complesso ha visto fluire attraverso i canali tradizionali 3,1 trilioni di dollari di fondi illeciti, la quota rappresentata dalle criptovalute era minuscola in confronto. La trasparenza della tecnologia blockchain ha reso questo spazio molto meno attraente per i malintenzionati.
Numerosi studi dimostrano che i criminali preferiscono ancora i contanti alle criptovalute, l'ultimo studio è il rapporto pubblicato questo ottobre dal Crypto Information Sharing and Analysis Center (Crypto Information).
Trasparenza: l’arma segreta delle criptovalute
Uno dei miti più persistenti sulla criptovaluta è che la sua natura anonima la rende uno strumento ideale per i criminali. In verità, la trasparenza della blockchain è il suo più grande punto di forza nella lotta alla criminalità. Ogni transazione lascia una traccia permanente sulla blockchain, rendendo molto più semplice per gli investigatori rintracciare i fondi rispetto ai sistemi finanziari tradizionali, dove tenere traccia del denaro sporco spesso richiede ordinanze del tribunale e numerose manovre legali.
Nel 2023, il team di monitoraggio della blockchain di Binance ha elaborato centinaia di migliaia di avvisi sulla blockchain utilizzando nuovi strumenti di automazione che hanno aumentato la produttività del 150%. Queste misure garantiscono che anche le attività sospette più minori vengano segnalate e indagate, rendendo le transazioni crittografiche più sicure che mai.
La tecnologia Blockchain non nasconde le transazioni: le rende accessibili e visibili a chiunque abbia un block explorer. Questa trasparenza è un incubo per i criminali, ma un sogno che diventa realtà per le forze dell’ordine e i regolatori, che possono utilizzare questi strumenti per rintracciare e sequestrare beni illeciti.
Il nuovo arsenale delle forze dell'ordine: formazione e collaborazione
La capacità delle forze dell'ordine di tracciare le transazioni crittografiche si è evoluta in modo significativo sin dalla nascita delle criptovalute. Questi ultimi non vengono più lasciati all’oscuro, incapaci di scovare i criminali crittografici. Grazie a piattaforme come Binance, che ha investito molto in formazione e collaborazione, le forze dell’ordine sono sempre più abili nell’identificare e congelare i fondi illeciti.
Solo nel 2023, Binance ha risposto a oltre 58.000 richieste delle forze dell’ordine e ha tenuto 120 workshop in tutto il mondo per aiutare le forze dell’ordine a tracciare le transazioni crittografiche e indagare su attività criminali. Questi sforzi di collaborazione hanno portato allo smantellamento di importanti reti criminali, compresi gruppi terroristici e operazioni di frode su larga scala.
Piattaforme come Binance hanno ribaltato la situazione dei criminali, rendendo lo spazio crittografico un ambiente sempre più ostile per le attività illecite. Questi fatti sono in netto contrasto con la saggezza convenzionale secondo cui le criptovalute sono un parco giochi senza legge per cattivi attori.
Questo approccio proattivo alla sicurezza non solo protegge gli utenti di Binance, ma apporta anche benefici all’intero ecosistema crittografico. Definendo nuovi standard di sicurezza e conformità, Binance sta contribuendo a un più ampio spostamento del settore verso pratiche più sicure e trasparenti.
Dissipare i miti del passato delle criptovalute
Alla fine di questo articolo di Halloween sui miti del passato oscuro delle criptovalute, una cosa è chiara: i ricordi del passato non infestano più la blockchain. Il timore che le criptovalute siano un terreno di gioco per i criminali è semplicemente infondato. Nel 2023, l’attività criminale nel settore delle criptovalute è diminuita in modo significativo, grazie agli sforzi a livello di settore per migliorare la sicurezza e la conformità, alla maggiore cooperazione con le forze dell’ordine e al potere di trasparenza inerente alla blockchain.
Piattaforme leader come Binance hanno svolto un ruolo chiave nel sfatare questi miti investendo in misure di sicurezza di prim’ordine, migliorando il monitoraggio delle transazioni e formando le forze dell’ordine per combattere la criminalità online sulla blockchain. Oggi lo spazio crypto è uno dei luoghi più sicuri per le transazioni digitali, lontano dal mondo clandestino e anarchico che alcuni vorrebbero far credere. 🎃
