Ma Oga Anjarwalla è fuggito dalla Nigeria dopo essere scappato dalla custodia legale a marzo. Le autorità hanno successivamente confermato che Anjarwalla si trova in Kenya.
Le accuse contro Binance includono l'asserzione di mancato pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), Imposta sul Reddito delle Società, mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, e si dice che stiano aiutando i clienti a evadere le tasse attraverso la piattaforma.
Si accusa Binance di non essersi registrata con il FIRS per scopi fiscali, il che va contro le normative fiscali in vigore nel paese.
Un'altra accusa è il fallimento di Binance nel raccogliere e versare diverse categorie di tasse alla federazione, come previsto dalla Sezione 40 della Legge di Istituzione del FIRS del 2007, così come emendata.
L'agenzia delle entrate afferma che la sezione affronta chiaramente la non deduzione e il non versamento delle tasse, prescrivendo sanzioni e potenziale reclusione per chi viola la legge.
Si sostiene che Binance abbia violato le leggi fiscali, come il mancato rilascio di fatture per scopi IVA, il che rende difficile per gli abbonati comprendere e pagare le tasse.
“Qualsiasi azienda che conduca affari che superano i 25 milioni di Naira annuali è tenuta, secondo la Legge Finanziaria, a registrarsi in Nigeria,” ha dichiarato il FIRS.
“Secondo questa regola, Binance rientra in quella categoria. Quindi, devono pagare le tasse come l'Imposta sul Reddito delle Società (CIT) e anche raccogliere e versare l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Tuttavia, Binance non ha rispettato questi requisiti, quindi violano le leggi nigeriane e potrebbero affrontare indagini e azioni legali per questa infrazione.”
Nel 2023, Binance ha dichiarato di essere colpevole di aver violato le leggi anti-riciclaggio negli Stati Uniti, dove hanno raggiunto un accordo di patteggiamento che ha portato l'azienda a pagare una grossa multa che ammonta a 4,3 miliardi di dollari.
