Il governo nigeriano rilascia l'esecutivo 'malato' #Binance per viaggiare per cure ❤️✅
Le autorità nigeriane hanno ritirato le accuse contro l'esecutivo di Binance che era sotto processo.
Tigran Gambaryan, è un esecutivo di Binance Holdings, che stava affrontando accuse di riciclaggio di denaro. È stato in detenzione da aprile.
Gambaryan, che è il responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, e Nadeem Anjarwalla, che è il manager regionale britannico-keniano per l'Africa dell'exchange, stavano affrontando accuse di riciclaggio di denaro.
Entrambi erano in detenzione, ma Anjarwalla è riuscito a uscire.
Le loro accuse ammontano a 35 milioni di dollari, che l'agenzia anti-corruzione, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), ha presentato contro di loro.
Per il processo ripreso presso il Tribunale Federale di Abuja mercoledì, l'avvocato dell'EFCC ha richiesto al tribunale di ritirare le accuse contro il capo di Binance.
L'avvocato di Gambaryan, il signor Mark Mordi, un Senior Advocate of Nigeria (SAN), ha concordato con la richiesta della pubblica accusa di ritirare le accuse.
Il signor Mordi, nel suo argomento, ha insistito sul fatto che l'esecutivo di Binance non è coinvolto nelle decisioni finanziarie più ampie dell'azienda.
Un portavoce dell'EFCC, Dele Oyewale, ha detto alla BBC che il processo per l'esecutivo di Binance continuerà anche se gli verrà permesso di andare per cure.
Tuttavia, non è chiaro come verrà giudicata l'azienda quando l'imputato non è presente.
autorità per intervenire
Accuse che il governo nigeriano ha presentato contro Binance
Il governo federale, quando è iniziata la questione, ha dichiarato di essere impegnato a garantire che ci sia conformità alle normative fiscali e affronterà qualsiasi irregolarità finanziaria che si verifichi nel settore delle criptovalute.
Il governo ha avviato azioni legali contro Binance a causa di attività sospette di frode che, secondo loro, stanno causando problemi all'economia nigeriana.
Il Servizio delle Entrate Federali (FIRS) ha annunciato a marzo di aver formalmente presentato accuse contro Binance presso il Tribunale Federale di Abuja.
Due alti dirigenti di Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, sono il secondo e il terzo imputato nel procedimento.
