Cos'è NexFundAI, la trappola crittografica dell'FBI?

NexFundAI, introdotto dall'FBI statunitense nel maggio 2024, è un token crittografico basato su Ethereum creato come parte di un'operazione sotto copertura, Operation Token Mirrors.

Il token NexFundAI è stato progettato per fungere da esca, prendendo di mira individui e organizzazioni coinvolti in attività fraudolente di criptovaluta, in particolare schemi pump-and-dump. In queste truffe, i manipolatori gonfiano artificialmente il valore di un token, attirando investitori ignari, solo per vendere i loro titoli una volta che il prezzo raggiunge il picco, lasciando gli investitori in perdita.

NexFundAI ha imitato l'aspetto e il comportamento di una criptovaluta legittima, consentendo all'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti di attrarre manipolatori di mercato. I truffatori sono stati indotti a interagire con il token, eseguendo azioni illegali come il wash trading, in cui più transazioni vengono condotte dalla stessa parte per creare una falsa impressione del volume di trading. Questa tattica gonfia il valore del token e inganna gli investitori facendogli credere che ci sia una domanda crescente.

Alla fine, NexFundAI ha aiutato l'FBI a raccogliere prove concrete contro 18 individui e ha implicato aziende come Gotbit e ZM Quant, coinvolte nell'orchestrazione di transazioni fittizie su oltre 60 token crittografici. Entro luglio 2024, l'FBI aveva costruito un caso abbastanza forte da presentare accuse, portando all'arresto di figure chiave in questi schemi.

Lo sapevi? Oltre 25 milioni di $ in asset sono stati sequestrati a seguito dell'operazione NexFundAI e l'indagine ha contribuito a rivelare nuovi metodi utilizzati dai truffatori per manipolare i mercati delle criptovalute.

L'evoluzione delle operazioni di criptovaluta

Le operazioni sotto copertura delle criptovalute si sono evolute da tradizionali operazioni fisiche a sofisticate operazioni digitali, con l'FBI che ha sfruttato il monitoraggio della blockchain e ha preso di mira truffe come Silk Road, schemi Ponzi e frodi relative alle offerte iniziali di monete (ICO) fin dall'ascesa di Bitcoin nei primi anni del 2010.

Nei primi tempi dell'applicazione della legge sui reati finanziari, gli agenti si atteggiavano ad acquirenti, investitori o intermediari per catturare i criminali in flagrante, spesso tramite bonifici bancari o denaro contante. Con l'avanzare della tecnologia, è emersa la criminalità informatica, spostando l'attenzione delle operazioni sotto copertura dal denaro fisico alle risorse digitali.

Questo cambiamento è iniziato sul serio con l'ascesa di Bitcoin nei primi anni del 2010, che ha introdotto una nuova forma di valuta digitale decentralizzata e non rintracciabile. I criminali hanno rapidamente adottato le criptovalute per riciclaggio di denaro, truffe e hack.

L'FBI rispose con le sue prime importanti operazioni di cripto-puntura mirate ai mercati neri online come Silk Road nel 2013, che si basavano su Bitcoin (BTC) per le transazioni illegali. Questi primi sforzi rivelarono il potenziale delle operazioni di cripto-puntura digitali, in cui le forze dell'ordine potevano monitorare le transazioni blockchain in tempo reale.

Con l'aumento del crimine crittografico, è cresciuta anche la portata delle operazioni sotto copertura. Uno degli esempi più noti è stata l'operazione Phish Phry alla fine degli anni 2000, che aveva come obiettivo gli hacker online.

Ma è stato solo nel decennio del 2010 che le forze dell'ordine si sono concentrate maggiormente sulle truffe sulle criptovalute, come gli schemi Ponzi e le reti di hacking. L'operazione Cryptosweep del 2018 ha segnato un importante sforzo, prendendo di mira oltre 200 truffe ICO che hanno truffato gli investitori in tutto il mondo. Le agenzie delle forze dell'ordine negli Stati Uniti e in Canada si sono coordinate per reprimere le ICO fraudolente, recuperando milioni di dollari in fondi rubati.

Allo stesso modo, il coinvolgimento dell’FBI nell’individuazione di schemi Ponzi come la frode Bitconnect nel 2018 ha dimostrato come le operazioni digitali possano rivelare importanti crimini legati alle criptovalute.

Lo sapevi? Nel mondo delle criptovalute, una delle più grandi operazioni di frode digitale è stata l'Operazione Silk Road, che ha preso di mira il mercato online illegale Silk Road nel 2013. L'operazione ha portato all'arresto di Ross Ulbricht, il fondatore del sito, e al sequestro di milioni di dollari in Bitcoin.

Come l'FBI ha utilizzato NexFundAI per denunciare le frodi sulle criptovalute

Apparendo legittimo, completo di sito web, marchio e tokenomics, il token NexFundAI ha attirato manipolatori di mercato, tra cui aziende specializzate in wash trading e schemi pump-and-dump.

NexFundAI è stato creato come un tipico token basato su Ethereum, completo di sito web, branding e tokenomics che non sembravano diversi da qualsiasi progetto crittografico legittimo. L'FBI si è assicurato che NexFundAI avesse tutti gli elementi necessari per attirare l'attenzione dei manipolatori: una presenza online attiva, prospettive interessanti e, soprattutto, un senso di legittimità. Creando una facciata di autenticità, l'FBI è stato in grado di ingannare i market maker facendogli credere che questo token avesse il potenziale per enormi profitti.

Per rafforzare ulteriormente l'esca, l'FBI si è rivolta a società di market making specializzate nella manipolazione dei prezzi. Queste società spesso eseguono wash trading e schemi pump-and-dump per gonfiare artificialmente i prezzi dei token. NexFundAI ha fornito un terreno di gioco ideale per questi manipolatori per dimostrare le loro tattiche fraudolente, il tutto sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine.

Imitando il funzionamento dei veri progetti crittografici, l'FBI ha di fatto creato un "honey pot", attirando queste aziende in attività fraudolente senza rendersi conto di essere spiate.

Una volta che i manipolatori di mercato hanno iniziato a interagire con NexFundAI, l'FBI è stata in grado di raccogliere prove in tempo reale. Come notato, aziende come Gotbit e ZM Quant, che avevano una storia di aumento dei volumi di trading tramite operazioni fittizie, sono state colte in flagrante, proprio come mosche in un vaso di miele.

Inoltre, i dati onchain rivelano che un portafoglio, che una volta ha manipolato SAITAMA per rastrellare oltre 11 milioni di $, ha finanziato il distributore NexFundAI con solo 0,01 Ether (ETH). Il portafoglio ha speso 7.300 $ per acquistare 875,8 trilioni di SAITAMA, ha venduto 687,66 trilioni per 8,85 milioni di $ e ha depositato 737 trilioni (2,75 milioni di $) in OKX e Gate.io. E dopo aver riacquistato con 253.000 $, questo singolo portafoglio ha guadagnato oltre 11 milioni di $ da SAITAMA.

Il wash trading, che consiste nell'effettuare transazioni tra conti controllati dalla stessa parte per creare l'illusione di liquidità, è stata una delle principali attività fraudolente osservate. Queste transazioni inducono gli investitori a pensare che il token sia molto richiesto, facendone salire il prezzo prima che i manipolatori vendano i loro titoli per trarne profitto.

L'FBI ha monitorato attentamente l'attività di trading del token e ha registrato le transazioni fraudolente, assicurandosi che avessero solide prove di manipolazione. Ciò non si è limitato solo all'attività di mercato; l'FBI ha anche raccolto comunicazioni digitali, contratti e registri di pagamento dalle aziende coinvolte.

L'operazione ha rivelato quanto fossero coordinate queste frodi. Oltre al wash trading, l'FBI ha identificato tecniche di manipolazione dei prezzi, tra cui la deliberata tempistica di grandi acquisti e vendite per influenzare il sentiment del mercato. Tramite NexFundAI, l'FBI non solo ha osservato le frodi, ma ha anche partecipato direttamente al processo di market making, registrando ogni mossa dei truffatori.

Lo sapevi? Una delle più grandi indecenti operazioni di wash trading della storia ha coinvolto BitForex, che nel 2019 è stata ritenuta avere il 95% del suo volume di trading attribuito al wash trading, come riportato dai progetti di trasparenza blockchain. Questo tipo di manipolazione artificiale del volume ha interessato miliardi di dollari di trading, fuorviando gli investitori sulla reale domanda di mercato.

NexFundAI: combattere il fuoco con il fuoco

NexFundAI ha dimostrato di essere una tattica vincente nella lotta contro le frodi sulle criptovalute per smascherare i malintenzionati.

Creando il proprio token, l'FBI è stata in grado di ottenere una prospettiva unica da insider, osservando le attività fraudolente dall'interno del sistema stesso che i criminali cercavano di sfruttare. Invece di limitarsi a tracciare le transazioni dall'esterno, come nelle operazioni precedenti, l'FBI è diventata un attore nel mondo delle criptovalute.

Il successo dell'Operazione Token Mirrors potrebbe avere implicazioni durature sul modo in cui le forze dell'ordine operano nello spazio crittografico. L'operazione ha dimostrato che la creazione di token e progetti sotto copertura potrebbe diventare uno strumento potente per smascherare i criminali crittografici. Man mano che i truffatori diventano sempre più sofisticati, operazioni come queste offrono un modo per infiltrarsi direttamente nei loro schemi, anziché limitarsi a monitorarli da bordo campo.

Questa strategia potrebbe rendere i truffatori e i manipolatori di mercato più cauti in futuro, poiché non sapranno più se il token che stanno manipolando fa parte di un'operazione dell'FBI. Aggiunge un nuovo livello di imprevedibilità al già volatile mercato delle criptovalute. I truffatori potrebbero esitare a impegnarsi in palesi manipolazioni di mercato, sapendo che le forze dell'ordine potrebbero osservare, e persino partecipare, alle loro attività.

Inoltre, questa operazione stabilisce un precedente per future operazioni di polizia digitali. Le forze dell'ordine di tutto il mondo potrebbero adottare strategie simili, creando i propri token per tracciare i comportamenti criminali. Questo tipo di approccio proattivo segna una nuova era nell'applicazione delle criptovalute, in cui il rilevamento delle frodi diventa più una questione di partecipazione e meno di osservazione passiva.

Come individuare un gettone trappola

Se qualcosa sembra strano, che si tratti di promesse irrealistiche, membri nascosti del team o attività di mercato inspiegate, vale la pena riconsiderare il tuo coinvolgimento. NexFundAI dimostra che anche i token dall'aspetto più legittimo possono essere trappole progettate per sfruttare investitori ignari.

Essere in grado di individuare i token trappola è fondamentale perché spesso sono progettati per attrarre investimenti tramite schemi pump-and-dump. Questi token potrebbero sembrare progetti legittimi, a volte supportati da grandi investimenti o improvvisi salti di prezzo, che ti fanno desiderare di investire rapidamente.

Naturalmente, le forze dell'ordine usano token trappola come NexFundAI per catturare i malintenzionati, non gli investitori autentici. Ma che si tratti di un token trappola creato dalle forze dell'ordine o di una truffa organizzata da malintenzionati, cadere in questi schemi può portare a enormi perdite. Rischi di perdere l'intero investimento se non rilevi i segnali di avvertimento in tempo.

Ecco alcuni segnali d'allarme generali di cui dovresti essere a conoscenza:

• Improvvisi picchi di prezzo senza chiari fondamentali: uno dei segnali più chiari di un potenziale token truffa o trappola è un rapido aumento dei prezzi senza alcuna notizia reale o sviluppo di progetti a supporto dell'aumento. Gli schemi pump-and-dump seguono spesso questo schema, in cui i manipolatori aumentano il prezzo per attirare gli investitori prima di vendere le loro partecipazioni e far crollare il mercato. Se il valore di un token sale alle stelle durante la notte senza una ragione chiara, è un segnale d'allarme.

• Bassa liquidità abbinata a volumi elevati: un altro segnale rivelatore è quando un token mostra volumi di trading insolitamente elevati, ma la liquidità, ovvero la facilità con cui gli asset possono essere acquistati o venduti, rimane bassa. Ciò può indicare wash trading, in cui la stessa entità acquista e vende ripetutamente il token per creare l'illusione di attività. Se il token sembra difficile da negoziare o prelevare, questo è un altro segnale di avvertimento.

• Presenza di wash trading: fai attenzione ai pattern che suggeriscono wash trading, come un numero elevato di trade in rapida successione o movimenti di prezzo molto piccoli tra i trade. I wash trade aumentano artificialmente l'apparenza della domanda, inducendo gli investitori a pensare che ci sia più interesse nel token di quanto non ce ne sia realmente. Strumenti come blockchain explorer o siti specializzati che tracciano attività di trading sospette possono aiutarti a individuare questi pattern.

• Mancanza di trasparenza: diffidate dei progetti che non sono diretti riguardo al loro team, alla tecnologia o agli obiettivi di sviluppo. I token fraudolenti spesso si nascondono dietro l'anonimato o vaghe promesse. I progetti legittimi in genere hanno roadmap chiare e trasparenti, comunità di sviluppatori attive e team accessibili.

Infine, prima di investire in qualsiasi token, controlla gli avvisi normativi e verifica la legittimità del progetto. Enti come la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti o enti equivalenti in altri paesi spesso emettono avvisi su truffe note e progetti fraudolenti. Questi avvisi sono progettati per proteggere gli investitori dal coinvolgimento in operazioni losche. Puoi anche utilizzare strumenti e database pubblici, come il database EDGAR della SEC, per verificare se il token è stato segnalato come fraudolento o coinvolto in una controversia legale.