La SEC sostiene che le aziende hanno utilizzato transazioni false per gonfiare i valori delle criptovalute e ingannare gli investitori.
Nove individui sono accusati di aver collaborato con aziende per creare un falso mercato attivo.
La SEC e l'FBI stanno indagando su schemi simili per proteggere il crescente mercato delle criptovalute.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha accusato tre società e nove individui di aver manipolato il mercato delle criptovalute. La SEC sostiene che queste società hanno gonfiato il volume di trading di alcuni asset crittografici e hanno fatto sembrare il mercato più attivo. Questa tattica ha tratto in inganno gli investitori e causato danni finanziari significativi. Gli individui coinvolti avrebbero offerto asset non registrati, violando le leggi sui titoli statunitensi. Hanno creato un mercato falso per convincere gli investitori al dettaglio ad acquistare questi asset.
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Gli individui accusati includono Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham. Sono accusati di aver lavorato con aziende come ZM Quant e Gobit per far sembrare il mercato più attivo di quanto non fosse. Ciò ha ingannato gli investitori facendogli credere che gli asset fossero molto richiesti.
Gonfiamento del volume degli scambi
ZM Quant e CLS Global erano i principali attori del piano, secondo la SEC. Queste società avrebbero effettuato transazioni false per gonfiare il valore di diversi asset crittografici. Ciò ha fatto apparire il mercato più grande e ha attirato più investitori. Così facendo, hanno violato le leggi federali sui titoli vendendo asset non registrati.
Questo trading fasullo ha permesso loro di manipolare i prezzi degli asset e di guadagnare profitti. Molti investitori hanno finito per acquistare asset sopravvalutati o senza valore perché credevano che il mercato fosse più forte di quanto non fosse. La SEC afferma che queste attività hanno tratto in inganno il pubblico e causato danni a molti investitori che si sono fidati dei dati falsi che stavano vedendo.
Persone chiave dietro il piano
La SEC ha anche nominato Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vy Pham come figure chiave dello schema. Questi individui hanno assunto società di market making come ZM Quant e Gobit per gonfiare i volumi e ingannare gli investitori. Hanno presentato gli asset come altamente richiesti e hanno indotto le persone ad acquistarli.
La SEC sostiene che queste azioni hanno contribuito a vendere titoli non registrati, violando la legge statunitense. Gli investitori si sono ritrovati con asset che valevano molto meno di quanto avevano pagato. Lo schema ha causato molti danni a coloro che si fidavano dei dati.
Indagine in corso
La SEC sta conducendo un'indagine più ampia sul mercato delle criptovalute. Sta collaborando con l'FBI per scoprire simili schemi fraudolenti. La SEC vuole assicurarsi che gli investitori siano protetti mentre il settore delle criptovalute cresce. Si concentra sull'assicurare che il mercato rimanga equo e trasparente per tutti.
L'articolo La SEC incrimina nove individui e tre aziende per frode nel mercato delle criptovalute è apparso per la prima volta su Crypto News Land.