I pubblici ministeri federali di Boston hanno presentato "le prime accuse penali in assoluto contro società finanziarie per manipolazione del mercato delle criptovalute e wash trading". 

Diciotto individui e organizzazioni sono accusati di frode e manipolazione diffusa nel mercato delle criptovalute, tra cui i leader delle società di market making Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad e diversi progetti crittografici.

Quattro imputati si sono dichiarati colpevoli e un altro ha accettato di farlo. Tre sono stati arrestati in Texas, Gran Bretagna e Portogallo. Sono stati sequestrati più di 25 milioni di dollari in criptovalute e sono stati disattivati ​​i bot responsabili dello scambio fittizio di circa 60 asset digitali.

L'8 ottobre 2024 Alexey Andryunin, 26enne fondatore e amministratore delegato del noto market maker Gotbit nel settore delle criptovalute, è stato arrestato in Portogallo ed è in attesa di estradizione. Sotto accusa sono anche i massimi dirigenti dell'azienda Kavi Jalili e Fyodor Kedrov. 

Si presume che dal 2018 al 2024 l'azienda abbia fornito servizi di manipolazione del mercato e di wash trading a diverse società di criptovalute, comprese quelle con sede negli Stati Uniti. 

Nel 2019, Andryunin ha parlato pubblicamente dei suoi servizi: per un certo compenso la società è pronta ad aumentare il volume degli scambi.

Secondo i documenti di accusa, gli imputati hanno gonfiato artificialmente l'attività commerciale per creare l'apparenza di un'attività commerciale attiva, che "ha contribuito a posizionare i token come buoni investimenti". Queste tattiche ingannevoli avrebbero attirato nuovi acquirenti, provocando un aumento dei prezzi degli asset. Gli imputati hanno poi venduto i loro gettoni a prezzi elevati.

Le società crittografiche hanno assunto market maker per effettuare operazioni false a pagamento. L'obiettivo era trovare altri acquirenti e costringerli ad acquistare token a prezzi gonfiati, ha osservato uno degli imputati che si sono dichiarati colpevoli.

L'elenco dei token manipolati includeva Robo Inu, VZZN e SAITAMA.

“Questa indagine, la prima nel suo genere, ha scoperto molti truffatori nel settore delle criptovalute. Il trading Wham è stato a lungo proibito nei mercati finanziari e la criptovaluta non fa eccezione. Questi sono casi in cui la tecnologia innovativa - la criptovaluta - si è incontrata con uno schema centenario - Pump & Dump. Oggi diciamo che se si fanno dichiarazioni false per ingannare gli investitori, è frode. E punto. Il nostro ufficio perseguirà aggressivamente le frodi, anche nel settore delle criptovalute", ha affermato il procuratore ad interim degli Stati Uniti Joshua Levy.

L’accusa di manipolazione del mercato prevede una pena fino a 20 anni di carcere, fino a tre anni di rilascio controllato, una multa fino a 5 milioni di dollari o il doppio del guadagno/perdita lordo derivante dal reato e la confisca dei beni. Una serie di altre accuse comportano sanzioni simili.

L'FBI ha creato il proprio token

Durante l'indagine, gli agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno creato un token basato su Ethereum chiamato NextFundAI. È stato utilizzato per "identificare, smantellare e perseguire i presunti truffatori", si legge nel comunicato stampa. 

Secondo i documenti del tribunale, il bene è una garanzia. Un portavoce dell'FBI ha osservato che l'attività commerciale era limitata, senza fornire dettagli sul fatto che l'agenzia stesse lavorando con qualche società di criptovaluta sul progetto. 

NextFundAI è stato posizionato come un token che "incanala la raccolta fondi in progetti di intelligenza artificiale in fase iniziale, guidando l'innovazione e generando profitti". Era stato promesso che l’80% dei proventi degli investimenti sarebbe stato distribuito tra i detentori di asset USDT

Descrizione del token NextFundAI sul sito web del progetto. Dati: sito web NextFundAI.

Gli esperti di Lookonchain hanno scoperto che il wallet che ha finanziato la creazione di NexFundAI ha manipolato anche il token SAITAMA coinvolto nel caso. Da questo ha guadagnato più di 11 milioni di dollari. 

Commissione SEC

Parallelamente ai pubblici ministeri di Boston, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha presentato accuse di frode contro tre società che "si fingevano market maker" e nove individui per aver partecipato a schemi di manipolazione dei mercati per vari asset crittografici. 

Secondo l'accusa, Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran e Vi Pham hanno assunto ZM Quant e Gotbit per eseguire manipolazioni del mercato, che includevano la creazione di volumi di scambi artificiali e la manipolazione dei prezzi delle criptovalute. CLS Global ha intrapreso azioni simili. 

L'autorità di regolamentazione chiede un provvedimento ingiuntivo, la restituzione dei profitti illeciti con interessi e sanzioni civili per gli imputati.

Cosa aspettarsi dai partecipanti al mercato

In un commento per ForkLog, il CEO di Exved Sergei Mendeleev ha osservato che "tutti coloro che hanno a che fare con queste storie dovrebbero essere preoccupati". 

“[...] I servizi Pump & Dump sono forniti da molte borse e fondi. In realtà, questo è uno dei fondamenti del business. Sei mai stato sorpreso dal numero di monete e gettoni di cui nessuno ha bisogno? In sostanza, questo è un casinò legalizzato senza tasse e regolatori, e anche con accesso facile senza una rigorosa antiriciclaggio con l'opportunità di giocare con denaro nascosto allo Stato. Ciò non influirà sulla cripta bianca legale, ma consiglierei a coloro che aspettano la nuova alta stagione di riconsiderare le proprie opinioni. Potrebbe essere come con gli NFT: la serie non verrà rinnovata”, ha osservato. 

Per quanto riguarda l'eventuale punizione per l'imputato, le condizioni potrebbero essere gravi.

"Certo, i ragazzi si sono trovati in una brutta situazione e l'FBI ha preparato questa operazione per molto tempo e in dettaglio (hanno emesso il proprio token, avrebbero dovuto pensarci!) In generale, devi capire che in America , l'insider trading e la manipolazione del mercato sono crimini quasi più gravi del traffico di droga. E lì è stata avviata la lotta contro la cosiddetta criminalità dei colletti bianchi. Se il caso dovesse arrivare a un processo con giuria, i termini sarebbero enormi […]”, ha aggiunto l’esperto

L'elevata probabilità di consegnare Gotbit alla giustizia è stata notata dal fondatore dello studio legale GMT Legal, Andrey Tugarin.

“[...] C'è una categoria di market maker professionisti che svolgono attività legali, e ci sono quelli speculativi che influenzano il mercato nel proprio interesse e violano la legge […]. I market maker speculativi, che molto spesso operano su piattaforme decentralizzate, si impegnano nella manipolazione del mercato, il che è un crimine. Nel caso di Gotbit, la probabilità di essere ritenuti responsabili è piuttosto alta, poiché hanno agito nel proprio interesse […]”, ha osservato. 

Ricordiamo che a giugno Gotbit ha abbassato del 70% il tasso del meme token WATER e ne ha scritto su X.

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