L'FBI ha accusato 18 individui e aziende di aver gonfiato i prezzi dei token attraverso tattiche illegali di wash trading.
Sono stati sequestrati oltre 25 milioni di dollari in criptovalute dopo che l'FBI ha scoperto una manipolazione di mercato diffusa tramite NexFundAI.
Quattro importanti società di criptovalute sono accusate di aver ingannato gli investitori con false dichiarazioni e strategie di pump-and-dump.
L'FBI ha accusato 18 individui e aziende di essere coinvolti in una grande operazione di frode sulle criptovalute. Come parte dell'inchiesta, l'FBI ha creato la propria criptovaluta, NexFundAI, per rintracciare coloro che sono implicati nella manipolazione del mercato.
L'FBI scopre una frode sui token crittografici
Ciò ha portato a incriminazioni contro Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade. Sono accusati di aver frodato gli investitori aumentando i prezzi dei token tramite tecniche illecite.
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Le aziende accusate sono sospettate di aver gonfiato il valore di oltre 60 token, tra cui il Saitama Token, che un tempo aveva un valore di mercato di 7,5 miliardi di dollari. Queste aziende avrebbero fatto false dichiarazioni sui token e utilizzato diverse tattiche ingannevoli per frodare gli investitori. Dopo aver gonfiato i valori dei token, li avrebbero venduti a prezzi più alti, lasciando gli investitori con perdite in uno schema pump and dump.
Come funzionava la frode
L'FBI ha scoperto che le aziende erano impegnate in una pratica nota come wash trading. Si tratta di quando un'azienda acquista e vende lo stesso token per far sembrare che ci sia una grande domanda. Le aziende hanno utilizzato aziende come ZM Quant e Gotbit per eseguire queste transazioni false.
Hanno utilizzato molti wallet per nascondere le loro attività reali, facendo apparire i token più popolari di quanto non fossero. Di conseguenza, gli investitori hanno creduto che i token fossero preziosi e li hanno acquistati.
Finora, le autorità hanno sequestrato più di 25 milioni di $ in criptovalute. Hanno anche chiuso i bot di trading responsabili di milioni di dollari in transazioni illegali. Alcuni degli imputati si sono già dichiarati colpevoli, mentre altri sono stati arrestati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Portogallo.
Esito legale
Il procuratore aggiunto degli Stati Uniti Joshua Levy ha sottolineato che il wash trading, illegale nei mercati tradizionali, è altrettanto illegale nel settore delle criptovalute.
Gli imputati devono affrontare accuse di manipolazione del mercato e frode telematica, che potrebbero comportare pene detentive fino a 20 anni. Il caso serve come promemoria per gli investitori di prestare attenzione quando hanno a che fare con le criptovalute.
Il post L'FBI incrimina 18 persone per una grave frode sulle criptovalute e usa il token NexFundAI per scoprire la manipolazione del mercato è apparso per la prima volta su Crypto News Land.