Si dice che Gotbit abbia manipolato i prezzi dei token $WATER, vendendo più token di quanti ne abbia acquistati, sollevando preoccupazioni per frode.
Gli sviluppatori di WaterCoin hanno trasferito 844,44 milioni di $WATER su nuovi wallet, vendendoli per 2,35 milioni di $SOL, alimentando le accuse di manipolazione.
L'FBI ha creato un token falso per incastrare Gotbit, ZM Quant e CLS Global in un'indagine da 25 milioni di dollari sulla manipolazione del mercato delle criptovalute.
La SEC, l'FBI e il DOJ degli Stati Uniti hanno intentato cause legali contro Gotbit e diverse altre aziende di criptovalute, accusandole di frode e manipolazione del mercato. Gotbit, un noto "market maker", avrebbe manipolato i prezzi dei token, tra cui $WATER, sostenendo di abbassare i prezzi in modo equo.
Tuttavia, hanno venduto molti più token di quanti ne abbiano acquistati, sollevando preoccupazioni sulle loro motivazioni. Di recente, è stato rivelato che il team di sviluppo di WaterCoin ha trasferito 844,44 milioni di $WATER a nuovi wallet, che non hanno partecipato alla prevendita. Questi wallet, a loro volta, hanno venduto i token per oltre 2,35 milioni di $ in Solana ($SOL).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit e altri affrontano gravi accuse
In un'ampia indagine per frode, quindici persone e tre aziende di criptovaluta sono state accusate dalle autorità federali. Per combattere la criminalità, l'FBI ha supervisionato per la prima volta lo sviluppo di un nuovo token.
Le aziende coinvolte, tra cui Gotbit, ZM Quant e CLS Global, avrebbero gonfiato i volumi dei token per ingannare gli investitori. Di conseguenza, sono stati sequestrati più di 25 milioni di dollari in criptovaluta. Diversi imputati sono già stati arrestati e alcuni hanno accettato di dichiararsi colpevoli.
Il CEO di Gotbit, Aleksei Andriunin, è stato arrestato in Portogallo, insieme ad altri due dipendenti accusati di "wash trading" dal 2018. Il wash trading, che prevede l'auto-trading per gonfiare falsamente il volume dei token, è una vecchia ma efficace strategia di manipolazione.
Inoltre, altre aziende come ZM Quant e CLS Global sono state sorprese a manipolare un token creato dall'FBI. Aumentando artificialmente il volume, miravano a pompare il valore del token prima di venderlo, lasciando gli investitori al dettaglio in perdita.
Ulteriori arresti e cause civili
L'indagine si è estesa ad altri token, tra cui Saitama e Robo Inu, entrambi collegati a Gotbit. Oltre a Gotbit, anche aziende come Lillian Finance e VZZN devono affrontare accuse di frode. I loro fondatori, insieme a diversi individui collegati a Pham, sono stati accusati di manipolazione del mercato.
Le cause civili intentate dalla SEC statunitense chiedono ingiunzioni permanenti e sanzioni finanziarie contro gli imputati. La repressione rivela la profondità della manipolazione nella criptovaluta. Le autorità sono determinate a rendere giustizia a coloro che sono stati truffati da questi schemi.
L'articolo Le autorità statunitensi accusano Gotbit e altre aziende di criptovalute di manipolazione del mercato è apparso per la prima volta su Crypto News Land.
