Per cogliere sul fatto i market maker delle criptovalute, l'FBI ha creato un memcoin e si è rivolto a loro con l'ordine di promuoverlo. Stiamo parlando del caso di alto profilo del Dipartimento di Giustizia americano contro #Gotbit, #ZMQuant,#CLSGlobale #Mytrade.
Citazione della storia da db:
“L’FBI ha creato la propria moneta chiamata NexFundAI Token e ha utilizzato i servizi delle aziende incriminate per catturarle.
"L'FBI ha compiuto il passo senza precedenti di creare il proprio token di criptovaluta e la propria società per identificare, contrastare e perseguire questi presunti truffatori."
Il token NexFundAI era un token di criptovaluta creato su indicazione delle forze dell'ordine. NexFundAI funzionava sulla blockchain di Ethereum ed era un titolo."
Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade si sono messi al lavoro, hanno mostrato di cosa sono capaci e hanno lavorato su casi penali. Dal comunicato del Dipartimento di Giustizia americano si sa che il CEO di#GotbitAlexey Andryunin è stato arrestato ieri, 8 ottobre, in Portogallo. Ed è in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Fedor Kedrov, dalla Russia, è stato il direttore della creazione del mercato Gotbit. Kavi Jalili, russo, era il direttore delle vendite di Gotbit. Gotbit, Kedrov e Dzhalili sono accusati di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata alla manipolazione del mercato e alla frode telematica.
L'FBI, tra l'altro, ha addirittura creato un modulo per restituire i fondi a chi ha acquistato i token inclusi nella valigetta. Ma solo i cittadini statunitensi possono emettere un rimborso.
La cooperazione nell'inchiesta è avvenuta anche tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Nell'ambito del caso sono già stati confiscati beni crittografici per un valore di 25 milioni di dollari. Anche i bot per la creazione di volumi di scambio fittizi per più di 60 criptovalute sono stati disabilitati (quindi alcuni di loro con i loro grafici potrebbero sorprenderti ora).
Tutto questo di per sé è un evento di alto profilo. MA le sue conseguenze sono più interessanti. Ci sono molte domande:
1) Quali aziende andranno ancora a fondo nell'ambito dell'accordo e saranno detenute sotto inchiesta? Dopotutto, si prosciugheranno e lo faranno attivamente. Nonostante le carceri americane generalmente buone (a seconda di cosa si confronta).
2) Cosa accadrà ai token con cui hanno lavorato i market maker?#HMSTRe#STRKdi Gotbit, ad esempio. E ZM Quant, come abbiamo scritto, generalmente gestisce la liquidità su più di 120 scambi e supporta migliaia di coppie di scambio con criptovalute.
3) Stiamo parlando dell’inizio di un più ampio processo di “ripristino dell’ordine” nel mercato delle criptovalute?
4) Quali altre società sono nella pipeline dell'FBI in questo momento?
DWF Labs non era interessato a tutta questa storia. Ma c’è il rischio che ciò sia temporaneo. Il market maker aveva già attirato l'attenzione del Wall Street Journal a maggio. Il nostro post di luglio su come i token associati a DWF Labs potrebbero un giorno essere scaricati è di nuovo rilevante.