Changpeng “CZ” Zhao, l'uomo dietro Binance, ha rotto il silenzio appena sette ore dopo essere uscito di prigione. Ha twittato:
“Buongiorno, il cibo è così buono… E che lusso poter mangiare più di un frutto al giorno!”
Per un ragazzo appena uscito di prigione, CZ dice che sta bene. È rilassato, grato per il supporto ricevuto e pronto ad andare avanti.
Ha lasciato intendere che non avrebbe risposto immediatamente a tutte le domande, dicendo: "Lasciatemi rilassarmi un po'". Il suo tweet ha continuato con gli aggiornamenti su cosa lo aspetta in futuro.
CZ ha parlato dei suoi piani, come continuare a investire in blockchain, tecnologie decentralizzate, AI e biotecnologie. Si è definito un investitore a lungo termine che si preoccupa più dell'impatto che dei rendimenti.
Ha anche menzionato la beneficenza e l'istruzione (tramite la sua Giggle Academy) come priorità future, oltre ai progressi del suo libro, di cui sono stati completati circa due terzi.
"La Giggle Academy sta andando bene e rappresenterà una parte importante della mia vita per i prossimi anni".
Sebbene non sia più a capo di Binance, CZ era felice di vedere che l'exchange stava andando bene anche senza di lui.
La condanna e la dichiarazione di colpevolezza di Zhao
La condanna a morte di CZ è arrivata dopo che si è dichiarato colpevole ad aprile di accuse legate al riciclaggio di denaro presso Binance.
Tutto è iniziato con un'indagine pluriennale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ), che ha scoperto che Binance aveva consentito transazioni legate ad attività illegali, come terrorismo e sfruttamento dei minori.
Il tribunale ha scoperto che la borsa ha elaborato più di 100.000 transazioni sospette senza effettuare le dovute segnalazioni.
I procuratori hanno affermato che CZ ha messo la crescita dell'azienda al di sopra delle leggi americane. La sua incapacità di mettere in atto adeguati controlli antiriciclaggio (AML) ha fatto sì che Binance diventasse un centro per i criminali.
A quanto pare ha messo in pericolo anche il sistema finanziario e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Quando ammise di aver consentito il riciclaggio di denaro, CZ fu condannato a quattro mesi in una prigione di bassa sicurezza a Lompoc, in California.
Inizialmente i procuratori avevano chiesto una condanna a tre anni, ma il team di difesa di CZ è riuscito a farla ridurre a quattro mesi.
Hanno sostenuto la libertà vigilata, ma la corte non ha accettato. Insieme alla pena detentiva, CZ è stato colpito da una multa penale personale di 50 milioni di dollari.
Binance è stata colpita da una multa di 4,3 miliardi di dollari come azienda per le sue violazioni. Oltre alla sua multa penale di 50 milioni di dollari, CZ ha dovuto versare altri 50 milioni di dollari per un accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
La condanna di CZ è arrivata poco dopo il crollo di FTX e la condanna a 25 anni di carcere del suo fondatore, Sam Bankman-Fried, per frode.
La SEC e la CFTC hanno aumentato la pressione sulle piattaforme crittografiche, esigendo il rispetto delle normative finanziarie.
Dopo essersi dichiarato colpevole, CZ si è dimesso da CEO di Binance nel novembre 2023. Ma detiene ancora il 90% della società.
Questa proprietà gli conferisce una posta in gioco enorme, anche se non è più coinvolto nelle operazioni quotidiane. Una condizione del suo patteggiamento gli impedisce di avere un ruolo attivo nelle operazioni di Binance.
Per tenere la situazione sotto controllo, sono stati istituiti dei monitor esterni per garantire che Binance rispetti le leggi degli Stati Uniti in futuro.