Gli Stati Uniti incriminano due persone per furto di Bitcoin da 260 milioni di dollari e schema di riciclaggio
Due individui sono stati arrestati per aver orchestrato un furto di criptovaluta su larga scala, rubando oltre 4.100 bitcoin. La loro complessa operazione di riciclaggio ha comportato l'uso di più mixer e VPN per coprire le loro tracce. Con i fondi rubati, hanno vissuto nel lusso, acquistando auto di lusso e altri articoli di lusso.
Scoperta una frode da 230 milioni di dollari in criptovaluta, due accusati
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto di Columbia ha annunciato giovedì che due individui sono stati accusati di "cospirazione per rubare e riciclare oltre 230 milioni di dollari in criptovaluta da una vittima di Washington, D.C." Malone Lam, 20 anni, di Miami, e Jeandiel Serrano, 21 anni, di Los Angeles, sono stati arrestati e devono affrontare accuse relative alla frode su larga scala in criptovaluta.
Secondo l'atto d'accusa:
I cospiratori avrebbero ottenuto fraudolentemente l'accesso ai conti delle criptovalute delle vittime e poi trasferito i fondi delle stesse in loro possesso.
"Hanno riciclato i proventi, anche spostando i fondi attraverso vari mixer e scambi utilizzando 'peel chain', portafogli pass-through e reti private virtuali (VPN) per mascherare le loro vere identità", ha spiegato l'ufficio del procuratore.
La criptovaluta rubata è stata utilizzata per finanziare uno stile di vita lussuoso, hanno osservato le autorità, affermando:
Lam e Serrano avrebbero poi speso i proventi riciclati in criptovalute in viaggi internazionali, night club, automobili di lusso, orologi, gioielli, borse firmate e case in affitto a Los Angeles e Miami.
In un caso, Lam, Serrano e i loro cospiratori contattarono una vittima a Washington, D.C., e ottennero fraudolentemente più di 4.100 bitcoin, valutati a oltre 230 milioni di dollari all'epoca. Al momento in cui scrivo, il bitcoin viene scambiato a 62.855 dollari, portando il valore del bitcoin ottenuto fraudolentemente a circa 258 milioni di dollari.
Cosa ne pensi di questa frode di criptovaluta di massa e dello stile di vita lussuoso che ha finanziato? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto. #Write2Earn
