La Cina ha estradato un sospettato di cognome Zhang dalla Thailandia. Zhang avrebbe guidato un massiccio schema piramidale da 14 miliardi di dollari che coinvolgeva le criptovalute, rendendo Zhang il primo sospettato di reati finanziari ad essere estradato tramite il trattato di estradizione Cina-Thailandia da quando è entrato in vigore nel 1999.
Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha annunciato oggi che le autorità cinesi e thailandesi hanno formato uno speciale gruppo di lavoro chiamato "Hunting Fox" e mercoledì hanno estradato Zhang in Cina.
A partire dal 2012, Zhang avrebbe guidato un piano noto come "MBI Group", che ha attirato gli investitori a pagare commissioni che vanno da 700 yuan (98 $) a 245.000 yuan (34.300 $) per ottenere l'iscrizione tramite l'emissione di criptovaluta. Le autorità hanno affermato che il gruppo ha attirato oltre 10 milioni di membri con promesse di alti rendimenti, con fondi coinvolti che superavano i 100 miliardi di yuan (14 miliardi di $).
Secondo l'annuncio della polizia, la polizia di Chongqing, una città di primo livello nella Cina sud-occidentale, ha avviato un'indagine su Zhang nel novembre 2020. Nel marzo 2021, la filiale cinese dell'Interpol ha emesso un avviso rosso per Zhang. Poi, nel luglio 2022, la polizia in Thailandia lo ha arrestato e un tribunale in Thailandia ha emesso una sentenza per estradare Zhang in Cina a maggio di quest'anno.
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La Cina ha vietato le attività di trading di criptovalute sulla terraferma nel 2021, ma molti investitori hanno comunque cercato di aggirare le regole. A maggio, la polizia cinese ha arrestato una banca clandestina che utilizzava la stablecoin USDT per gli scambi di valuta estera, con transazioni per un valore di almeno 13,8 miliardi di yuan (1,9 miliardi di $).
All’inizio di questa settimana, le massime autorità legali cinesi hanno incluso l’uso delle criptovalute per trasferire fondi illeciti come metodo di riciclaggio di denaro in un’interpretazione giudiziaria, rendendo più facile indagare e perseguire i casi di riciclaggio di denaro collegati alle criptovalute.
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