Il governo tedesco ha appena chiuso 47 exchange di criptovalute, accusandoli di aver consapevolmente permesso a un'“economia sommersa” di prosperare ai criminali informatici. Ora sta rivolgendo la sua attenzione ai suoi utenti potenzialmente criminali.
"[Hanno] deliberatamente nascosto l'origine di fondi ottenuti in modo criminale su larga scala attraverso [l']attuazione inadeguata dei requisiti legali per la lotta al riciclaggio di denaro", hanno affermato in una dichiarazione del 19 settembre l'ufficio federale di polizia criminale della Germania, la procura principale di Francoforte e l'ufficio nazionale per la lotta alla criminalità informatica.
Le autorità sostengono che tra gli utenti degli exchange ci sono ransomware, operatori di botnet e commercianti del mercato nero che utilizzano i servizi per convertire denaro ottenuto tramite mezzi criminali nel “normale ciclo valutario”.
I siti web degli exchange di criptovalute sequestrati ora mostrano un chiaro avvertimento del governo tedesco:
"Abbiamo trovato i loro server e li abbiamo sequestrati: server di sviluppo, server di produzione, server di backup. Abbiamo i loro dati, e quindi abbiamo i vostri dati. Transazioni, dati di registrazione, indirizzi IP", hanno scritto le autorità.
"La nostra ricerca di tracce inizia. Ci vediamo presto."
Tuttavia, le autorità tedesche hanno suggerito che un'azione penale su larga scala non sarebbe possibile poiché molti di questi autori risiedono in altri paesi.
"Dato che i criminali informatici spesso risiedono all'estero e sono tollerati o addirittura protetti da alcuni paesi, spesso restano inaccessibili alle forze dell'ordine tedesche", ha scritto.
Si sostiene che uno degli exchange di criptovalute sequestrati, Xchange.cash, fosse attivo dal 2012, facilitando circa 1,3 milioni di transazioni per 410.000 utenti.
Tra le altre piattaforme di trading sequestrate con un numero elevato di utenti e transazioni figurano 60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com.
Fino a poco tempo fa, il governo tedesco era uno dei maggiori detentori di Bitcoin al mondo, quando ha ceduto circa 50.000 Bitcoin (BTC$62.854) per un valore di 3,15 miliardi di dollari ai prezzi correnti, attraverso diverse transazioni tra giugno e luglio.
I fondi sono stati sequestrati dal sito di pirateria Movie2k.to nel 2020.
