• Il 19 agosto sono stati rubati 243 milioni di dollari a un creditore di Genesis.

  • Secondo ZachXBT, un'indagine sul furto ha portato a due arresti.

  • Sono stati congelati più di 9 milioni di dollari dei fondi rubati.

Secondo l'investigatore specializzato in blockchain ZachXBT, due persone sono state arrestate a seguito di un'indagine su un furto da 243 milioni di dollari ai danni di un creditore della fallita società di trading Genesis.

Il 19 agosto, il creditore è caduto vittima di una sofisticata truffa di ingegneria sociale dopo essere stato contattato da un numero fittizio che si spacciava per un membro dell'assistenza Google.

1/ Un'indagine su come Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel Serrano) hanno rubato 243 milioni di dollari a una singola persona il mese scorso in un attacco di ingegneria sociale altamente sofisticato e sui miei sforzi che hanno contribuito a portare a molteplici arresti e milioni di dollari congelati. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

— ZachXBT (@zachxbt) 19 settembre 2024

La vittima è stata convinta a reimpostare le impostazioni di autenticazione a due fattori di Gemini e a inviare fondi a un portafoglio compromesso. Il tracciamento delle transazioni analizzato da ZachXBT mostra che i 243 milioni di $ sono stati suddivisi in più portafogli prima di essere inviati a più di 15 exchange.

Una parte dei fondi rubati è confluita in broker di beni di lusso per acquistare auto, orologi, gioielli e vestiti firmati. I colpevoli sono stati collegati al bottino dopo aver condiviso accidentalmente un indirizzo che era stato utilizzato per acquistare vestiti di lusso. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT e Binance Security hanno utilizzato queste informazioni per congelare più di 9 milioni di $, con 500.000 $ restituiti alla vittima.

7NewsMiami riferisce che l'FBI ha fatto irruzione in un'abitazione a Miami e ZachXBT sostiene che due dei criminali informatici sono stati arrestati, uno dei quali a Los Angeles.

Sia i dipartimenti di polizia di Miami che quelli di Los Angeles non hanno risposto alla richiesta di commento di CoinDesk.