Odaily Planet Daily News La SEC statunitense ha accusato le false piattaforme di criptovaluta NanoBit e CoinW6 di aver frodato gli investitori e di aver rubato i loro fondi. Questa è la prima volta che l'agenzia accusa una simile truffa. Martedì la SEC ha intentato due azioni legali contro cinque entità e tre individui presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York e il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California. Entrambe le cause legali sostengono che gli investitori sono stati "adescati" sui social media, anche tramite WhatsApp, LinkedIn e Instagram, come parte di una "truffa sugli investimenti relazionali". Gurbir S., direttore della divisione Enforcement della SEC. "Le truffe sugli investimenti relazionali, comprese quelle che coinvolgono investimenti in asset crittografici, rappresentano un rischio di danni catastrofici per gli investitori al dettaglio e, poiché queste truffe guadagnano popolarità tra i truffatori, la minaccia sta crescendo", ha affermato Grewal in una dichiarazione in rapido aumento. Dall'ottobre 2023 al giugno 2024, i truffatori si sono finti "professionisti del settore finanziario" attraverso i gruppi WhatsApp e hanno chiesto ai clienti di investire attraverso una falsa piattaforma crittografica chiamata NanoBit. Per convincere gli investitori che la piattaforma era sicura, NanoBit ha falsamente dichiarato che la sua affiliata, NanobitUS Securities, era un broker-dealer registrato alla SEC. Questi cosiddetti professionisti finanziari hanno poi promosso false ICO che offrivano agli investitori rendimenti sostanziali. I fondi non sono stati investiti ma sono andati ai "partecipanti al programma" che hanno poi trasferito più di 2 milioni di dollari tramite conti bancari a Hong Kong. Per quanto riguarda CoinW6, la SEC ha affermato che le persone coinvolte nello schema fingevano di essere giovani professionisti ricchi e si connettevano con investitori vittime tramite LinkedIn e Instagram, mentre "perseguivano relazioni romantiche su WhatsApp". I presunti truffatori affermavano che gli investitori potevano guadagnare rendimenti fino al 3% al giorno sulle azioni, sul mining e su altri prodotti di CoinW6. “In realtà, i fondi degli investitori sono stati sottratti indebitamente e i loro investimenti, profitti e saldi dei conti apparenti erano fittizi”, ha affermato la SEC. (Il Blocco)

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