Samourai Developers Appear Together In Court For First Time At Status Conference

Crypto Breaking · 2024-09-17T23:11:37.000Z

Today, Samourai Wallet developers Keonne Rodriguez and William Lonergan Hill appeared together in court in the Southern District of New York for a status conference. This was the first time the two made a public appearance together since the US Department of Justice (DoJ) charged the two developers with conspiracy to commit money laundering and conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business in April 2024. It was also the first time either of them have appeared in court since Hill appeared ahead of his bail release in July and Rodriguez first attended a court hearing in May. The prosecution addressed the court first, stating that it had produced “voluminous batches of discovery.” It made the first batch available to the defense in mid-June 2024. This batch featured business records, emails and social media account information amongst other data. The second batch, which it made available to the defense in mid-August 2024, featured data extractions from the devices that the DoJ seized from the two developers. The DoJ has extracted information from 15 of the 44 devices seized from Rodriguez and 25 of the 27 devices seized from Hill. The prosecution also stated that it would produce a third batch of discovery containing a “relatively modest” amount of data soon and that it was prepared to proceed with trial. No Evidence Of Money Transmission Rodriguez’s attorney made the case that it was premature to set a trial date, as the defense has yet to review all of the discovery made available in mid-August 2024. The defense also said that it has yet to come across any evidence showing that Rodriguez or Hill operated an unlicensed money transmitting business. Hill’s attorney stated that they’ve received 8 terabytes worth of discovery. To put this amount of data in context, he explained that this was the equivalent of 75% of the amount of information in the Library of Congress and that, if one printed this information, one could stack the paper it was printed on “to the moon and back 22 times,” making the point that it would be hard to sort through and review. Hill’s attorney also referenced the letter from Senators Cynthia Lummis (R) and Ron Wyden (D) in which the lawmakers stated that the DoJ’s unprecedented interpretation of the US Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) statute regarding operating an unlicensed money transmitting business contradicts the intent of the rule. For this reason, he proposed a motion to dismiss the charge. The judge denied this request and scheduled a follow-up hearing for December 17, 2024 at 10 AM ET. Rodriguez’s Request For Bail Modifications In the second portion of the conference, Rodriguez’s lawyer requested two modifications to Rodriguez’s bail conditions. He requested that the court remove Rodriguez’s home detention mandate and that the court modify restrictions on Rodriguez’s ability to transact with cryptocurrency, some of which was proceeds from Samourai. (Zack Shapiro, Legal Fellow at the Bitcoin Policy Institute (BPI) later explained to me that the second modification was requested in part so that Rodriguez could use bitcoin proceeds from Samourai to pay for legal fees.) Rodriguez’s attorney argued that home detention was “unduly restrictive” and “unnecessary,” and that Rodriguez isn’t a flight risk. The defense also cited two instances in which Rodriguez had the opportunity to flee but didn’t in its efforts to make the case that Rodriguez no longer needed to wear a location monitoring device. The prosecution pushed back, arguing that Rodriguez’s home detention was necessary to ensure that Rodriguez continued to appear for trial. It also stated that the charges being levied against Rodriguez for running a “cryptocurrency money laundering business” were severe and that Rodriguez was potentially facing a potential sentence of up to 25 years. The prosecution went on to cite evidence from handwritten pages that it had obtained from Rodriguez’s home containing details about how he would flee the country to a jurisdiction from which it would be difficult to extradite him. This information included a list including different passports as well as having $10,000 in cash, a burner phone, an unused SIM card, and various mnemonic phrases for crypto assets amongst other items. Rodriguez’s lawyer argued that this plan applied to what Rodriguez would do in the case of a more general emergency, while the prosecution argued that this was Rodriguez’s current escape plan. The prosecution stated that it was “a pretty good plan” and that it doesn’t feel that it’s appropriate to stop monitoring Rodriguez at this time. However, the prosecution did say that it would consider allowing Rodriguez certain freedoms if petitioned, without including any specifics. The judge didn’t allow for the modification of the bail conditions and asked both the prosecution and the defense to “get moving on the case.” Donate to the legal defense fund for Rodriguez and Hill via BPI’s P2P Rights Fund. Source: Bitcoin Magazine The post Samourai Developers Appear Together In Court For First Time At Status Conference appeared first on Crypto Breaking News.

Oggi, gli sviluppatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, sono comparsi insieme in tribunale nel distretto meridionale di New York per una conferenza sullo stato della questione.
Questa è stata la prima volta che i due si sono presentati insieme in pubblico da quando il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha accusato i due sviluppatori di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza nell'aprile 2024. È stata anche la prima volta che uno dei due è comparso in tribunale da quando Hill è comparso prima del suo rilascio su cauzione a luglio e Rodriguez ha partecipato per la prima volta a un'udienza in tribunale a maggio.
L'accusa si è rivolta per prima alla corte, affermando di aver prodotto "voluminose serie di prove".
Ha reso disponibile il primo lotto alla difesa a metà giugno 2024. Questo lotto conteneva, tra gli altri dati, registri aziendali, e-mail e informazioni sugli account dei social media.
Il secondo lotto, reso disponibile alla difesa a metà agosto 2024, comprendeva estrazioni di dati dai dispositivi che il DoJ aveva sequestrato ai due sviluppatori. Il DoJ ha estratto informazioni da 15 dei 44 dispositivi sequestrati a Rodriguez e da 25 dei 27 dispositivi sequestrati a Hill.
L'accusa ha anche dichiarato che avrebbe presto prodotto una terza serie di documenti contenenti una quantità di dati "relativamente modesta" e che era pronta a procedere con il processo.
Nessuna prova di trasmissione di denaro
L'avvocato di Rodriguez ha sostenuto che era prematuro stabilire una data per il processo, poiché la difesa deve ancora esaminare tutte le informazioni disponibili a metà agosto 2024. La difesa ha anche affermato di non aver ancora trovato prove che dimostrino che Rodriguez o Hill gestissero un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.
L'avvocato di Hill ha dichiarato di aver ricevuto 8 terabyte di dati di discovery. Per contestualizzare questa quantità di dati, ha spiegato che ciò equivaleva al 75% della quantità di informazioni nella Biblioteca del Congresso e che, se si stampavano queste informazioni, si poteva impilare la carta su cui erano stampate "fino alla luna e ritorno 22 volte", sottolineando che sarebbe stato difficile selezionarle e rivederle.
L'avvocato di Hill ha anche fatto riferimento alla lettera dei senatori Cynthia Lummis (R) e Ron Wyden (D) in cui i legislatori hanno affermato che l'interpretazione senza precedenti del DoJ dello statuto del Dipartimento del Tesoro statunitense Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in merito alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza contraddice l'intento della norma. Per questo motivo, ha proposto una mozione per respingere l'accusa.
Il giudice ha respinto la richiesta e ha fissato un'udienza di follow-up per il 17 dicembre 2024 alle 10:00 ET.
Richiesta di Rodriguez per modifiche alla cauzione
Nella seconda parte della conferenza, l'avvocato di Rodriguez ha richiesto due modifiche alle condizioni di cauzione di Rodriguez. Ha richiesto che il tribunale rimuovesse il mandato di detenzione domiciliare di Rodriguez e che il tribunale modificasse le restrizioni sulla capacità di Rodriguez di effettuare transazioni con criptovaluta, parte delle quali provenivano da Samourai. (Zack Shapiro, Legal Fellow presso il Bitcoin Policy Institute (BPI) mi ha spiegato in seguito che la seconda modifica era stata richiesta in parte affinché Rodriguez potesse utilizzare i proventi in bitcoin da Samourai per pagare le spese legali.)
L'avvocato di Rodriguez ha sostenuto che la detenzione domiciliare era "indebitamente restrittiva" e "non necessaria" e che Rodriguez non è a rischio di fuga. La difesa ha anche citato due casi in cui Rodriguez ha avuto l'opportunità di fuggire ma non l'ha fatto nel tentativo di dimostrare che Rodriguez non aveva più bisogno di indossare un dispositivo di monitoraggio della posizione.
L'accusa ha respinto, sostenendo che gli arresti domiciliari di Rodriguez erano necessari per garantire che Rodriguez continuasse a presentarsi al processo. Ha anche affermato che le accuse mosse a Rodriguez per aver gestito un'"attività di riciclaggio di denaro tramite criptovaluta" erano gravi e che Rodriguez stava potenzialmente affrontando una potenziale condanna fino a 25 anni.
L'accusa ha continuato citando prove tratte da pagine manoscritte che aveva ottenuto dalla casa di Rodriguez contenenti dettagli su come sarebbe fuggito dal paese verso una giurisdizione dalla quale sarebbe stato difficile estradarlo. Queste informazioni includevano un elenco contenente diversi passaporti, oltre a 10.000 $ in contanti, un telefono bruciatore, una scheda SIM inutilizzata e varie frasi mnemoniche per criptovalute, tra le altre cose.
L’avvocato di Rodriguez ha sostenuto che questo piano si applicava a ciò che Rodriguez avrebbe fatto in caso di un’emergenza più generale, mentre l’accusa ha sostenuto che questo era l’attuale piano di fuga di Rodriguez.
L'accusa ha dichiarato che si trattava di "un piano abbastanza buono" e che non ritiene opportuno interrompere il monitoraggio di Rodriguez in questo momento. Tuttavia, l'accusa ha affermato che avrebbe preso in considerazione la possibilità di concedere a Rodriguez determinate libertà se presentata una petizione, senza includere alcun dettaglio.
Il giudice non ha consentito la modifica delle condizioni della cauzione e ha chiesto sia all'accusa che alla difesa di "muoversi sul caso".
Fai una donazione al fondo di difesa legale per Rodriguez e Hill tramite il P2P Rights Fund di BPI.
Fonte: Bitcoin Magazine
Il post Gli sviluppatori di Samourai compaiono insieme in tribunale per la prima volta alla Status Conference è apparso per la prima volta su Crypto Breaking News.

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