🚨 Gli Stati Uniti sanzionano un magnate cambogiano, accusandolo di frode in criptovalute e traffico di esseri umani!
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a un magnate cambogiano e al suo gruppo sospettati di frode di criptovaluta e traffico di esseri umani. Il senatore Ly Yong Phat e il suo gruppo LY e O-Smash Resorts sono stati accusati di gravi violazioni dei diritti umani negli ultimi due anni.
I rapporti indicano che le vittime sono state attirate nel resort con false opportunità di lavoro o "truffe romantiche", quindi i loro telefoni e passaporti sono stati confiscati e sono state costrette a impegnarsi in attività fraudolente, inclusa la frode di criptovaluta.
Questi cosiddetti schemi di “uccisione di maiali” costringono le vittime a instaurare rapporti con altri e indurli a investire in quelle che chiamano truffe di criptovaluta o di cambio.
Le indagini della polizia hanno rivelato che le vittime della tratta che cercavano aiuto sono state sottoposte a ripetute percosse e scosse elettriche.
Dall'ottobre 2022 al marzo 2024, le autorità hanno condotto numerose operazioni di salvataggio nel resort di Ly e hanno salvato vittime provenienti da Cina, India, Indonesia, Malesia, Singapore e altri paesi.
Nell'aprile di quest'anno, la BBC ha riferito che più di 250 indiani erano stati salvati dalle autorità. Queste migliaia di vittime rappresentavano solo una piccola parte delle vittime costrette a partecipare a schemi di criptovaluta e "truffe romantiche".
Inoltre, il rapporto sulla tratta di persone pubblicato dal Dipartimento di Stato americano ha evidenziato violazioni dei diritti umani nelle aree di O Smach e Koh Kong in Cambogia. E l'OFAC ha intentato una causa penale contro il senatore Ly in tre hotel coinvolti nel traffico.
Nel frattempo, a luglio, Tether ha congelato USDT per un valore di 28 milioni di dollari, presumibilmente collegati al furto di criptovalute e al riciclaggio di denaro da parte del gruppo Huione della Cambogia.
L'IC3 dell'FBI ha avvertito che il numero di truffe sugli investimenti in criptovalute guidate da organizzazioni criminali del sud-est asiatico è in aumento.
Conclusione:
Questo incidente ci ricorda di essere vigili di fronte a opportunità di lavoro interessanti e promesse di salari elevati. E quando partecipi a investimenti in criptovaluta, devi anche essere cauto per evitare di essere ingannato.
In breve, gli investitori dovrebbero condurre una due diligence approfondita prima di prendere decisioni di investimento per garantire la sicurezza dei propri fondi e della propria vita personale!
