Punti principali da ricordare
I truffatori possono creare siti web o profili di social media falsi che imitano exchange di criptovalute, portafogli elettronici o piattaforme di investimento legittimi, offrendo prodotti e servizi inesistenti o fraudolenti per ingannare gli utenti.
Canali di assistenza clienti falsi in cui i truffatori si spacciano per rappresentanti di aziende legittime possono ingannare gli utenti inducendoli a pagare per la risoluzione di problemi inesistenti. In generale, questi diversi schemi rientrano nella categoria delle truffe di servizi falsi.
Poiché le perdite di asset digitali sono solitamente irreversibili, Binance incoraggia gli utenti a rimanere informati e vigili per proteggersi.
I truffatori nel settore delle criptovalute cercano sempre di sfruttare la mancanza di consapevolezza e vigilanza di alcuni utenti. La natura irreversibile delle transazioni blockchain rende particolarmente doloroso cadere vittima di tali truffe, rendendo la formazione continua sulle minacce in evoluzione una necessità per ogni utente di criptovalute.
Le truffe sui falsi servizi che sono al centro del blog di oggi possono presentarsi in una varietà di forme, da hardware e software contraffatti a servizi fraudolenti come spedizione, recupero fondi, assistenza clienti (come l'aggiornamento di un account di scambio di criptovalute al livello VIP) o promessa di risolvere problemi di account inesistenti. Tutte queste tattiche mirano a facilitare il furto di fondi da vittime ignare. Ecco cosa dovresti sapere per identificare ed evitare con successo le truffe sui falsi servizi.
Meccanismi delle truffe dei falsi servizi
Al centro di ogni truffa di servizi falsi c'è un prodotto contraffatto o un'offerta di servizi fraudolenta progettata per attrarre potenziali vittime con la promessa di fornire loro valore, facendo sì che gli utenti desiderino interagire con il truffatore. Ciò può variare dal fornire la verifica dell'account su piattaforme social o giochi al fingersi agenti di assistenza clienti per indurre gli utenti a pagare per la risoluzione di problemi inesistenti.
Costruire credibilità
I truffatori possono progettare siti web dall'aspetto professionale o usare i social media per costruire una presenza online credibile. Possono usare marchi, loghi e persino indirizzi email simili a quelli delle organizzazioni che vogliono imitare per sembrare autentici.
Offrendo offerte interessanti
I truffatori potrebbero fingere di offrire servizi potenzialmente utili, come il recupero di fondi, fornire prodotti a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato o promettere alti rendimenti sugli investimenti.
Riscuotere i pagamenti e sparire
Dopo che le vittime hanno pagato per un prodotto o un servizio, i truffatori svaniranno nel nulla. Potrebbero andare offline, chiudere le loro operazioni e disattivare tutte le forme di contatto utilizzate in precedenza, rendendo impossibile per le vittime contattarli per cercare di recuperare i loro fondi.
Esempi di vita reale
L’esperto di frodi “autorizzato”
Mark ha visto un annuncio sui social media che sosteneva che un esperto di frodi e sviluppatore di blockchain autorizzato avrebbe potuto recuperare criptovalute rubate. Senza esitazione, Mark, che aveva perso una somma sostanziale a causa di una truffa sulle criptovalute alcune settimane prima, ha contattato l'esperto e ha spiegato che stava cercando aiuto per recuperare i suoi asset digitali. L'"esperto" ha chiesto una commissione, presumibilmente per la transazione di recupero fondi, da pagare in anticipo, che Mark ha trasferito. Tuttavia, l'"esperto" ha smesso di rispondere dopo ciò, lasciando Mark senza modo di recuperare i suoi fondi.
Questo esempio mostra quanto sia pericoloso collaborare con sedicenti facilitatori del recupero fondi, soprattutto se chiedono il pagamento anticipato.
Acquisto di software di criptovaluta AI
Dennis ha visto un tweet che pubblicizzava un software di crypto-mining basato sull'intelligenza artificiale che prometteva alti profitti. Incuriosito, ha contattato il venditore, che gli ha chiesto di pagare per l'attivazione del software. Il truffatore ha quindi chiesto più soldi per attivare la chiave di licenza. Dennis ha capito che si trattava di una truffa, ma a quel punto aveva già perso parte dei suoi fondi.
Questo esempio evidenzia la necessità di essere particolarmente cauti quando si acquistano servizi o prodotti da siti web non familiari, soprattutto quando le offerte promettono profitti insolitamente elevati.
Come evitare le truffe sui servizi falsi
Fai attenzione alle offerte indesiderate
Prestate particolare attenzione alle chiamate a freddo, alle e-mail e ai messaggi sui social media che propongono servizi che sembrano troppo belli per essere veri.
Verifica le informazioni di contatto
Controlla sempre i dettagli di contatto dei venditori i cui prodotti e servizi stai pensando di acquistare, come le email o i gruppi sui social media. Cerca sottili differenze nell'ortografia che i truffatori usano per impersonare aziende note.
Istruisci te stesso
Tieniti informato sulle truffe più comuni e su come funzionano. La conoscenza e la consapevolezza sono la tua migliore difesa contro le frodi.
Se sei stato truffato
Se ti ritrovi vittima di una truffa sui servizi falsi, dovresti segnalare immediatamente l'incidente alle autorità locali competenti e alla piattaforma o allo strumento di messaggistica su cui si è verificata la truffa. Fornisci dettagli come il nome del profilo del truffatore e qualsiasi altra informazione che possa aiutare a impedire che altri vengano truffati. Per proteggerti meglio, leggi la nostra serie di blog anti-truffa.
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