1. Contesto del caso
Vittima: la signora Sun della città di Kunming.
Metodi fraudolenti: conoscersi attraverso le piattaforme social e utilizzare gli investimenti in valuta virtuale come esca per fare soldi per commettere frodi.
2. Anamnesi
Incontro con il truffatore: la signora Sun ha incontrato uno strano uomo attraverso una piattaforma social e le due parti hanno gradualmente acquisito familiarità con lui e hanno stabilito un rapporto di fiducia.
L'uomo ha mostrato alla signora Sun il suo "successo" nell'investire in valute virtuali e ha affermato di avere informazioni riservate e guadagni elevati.
Esca per gli investimenti: l'uomo ha consigliato alla signora Sun una piattaforma per investire in valute virtuali e ha promesso rendimenti elevati.
Per guadagnare la fiducia della signora Sun, l'uomo ha anche mostrato degli screenshot dei suoi guadagni e ha affermato che avrebbe potuto prima investire una piccola somma per sondare il terreno.
Piccoli sconti per frodare la fiducia: sotto la guida dell'uomo, la signora Sun ha ricaricato 30.000 yuan sulla piattaforma per investimenti e ha ritirato con successo una piccola somma di profitto.
Successivamente, l'uomo ha ulteriormente ingannato la signora Sun, sostenendo che l'avrebbe aiutata ad anticipare 200.000 yuan per acquistare "monete U" sulla piattaforma per aumentare la sua fiducia negli investimenti.
Truffa sul prelievo di denaro offline: l'uomo ha presentato alla signora Sun il cosiddetto "uomo d'affari U" Li, sostenendo che Li poteva convertire contanti in "monete U" per investimenti.
Dopo che la signora Sun ha ritirato 170.000 yuan in contanti dalla banca, ha effettuato una transazione offline con Li. Tuttavia, dopo aver ricevuto il denaro, Li ha ritardato la ricarica delle "monete U" sul conto della signora Sun.
Chiamare la polizia e arrestare: Dopo che la signora Sun si è resa conto di essere stata ingannata, ha immediatamente chiamato la polizia presso il dipartimento di sviluppo economico dell'ufficio municipale di pubblica sicurezza di Kunming.
La polizia della Brigata investigativa criminale della filiale di Jingkai ha lanciato rapidamente un monitoraggio e ha identificato con successo Li e lo ha catturato.
Con gli sforzi della polizia, la signora Sun ha recuperato una perdita economica di 100.000 yuan.
3. Analisi del caso
Tecniche di frode: questo caso è un tipico caso di frode sugli investimenti in valuta virtuale di "frode online + prelievo di denaro offline". Dopo che i truffatori si sono inseriti nelle piattaforme social per guadagnare la fiducia delle vittime, utilizzano i rendimenti elevati come esca per indurre le vittime a investire. Dopo aver frodato la fiducia della vittima, il denaro della vittima viene prelevato direttamente tramite transazioni offline.
Psicologia della vittima: in questo caso, la signora Sun ha mostrato la mentalità avventurosa di "cercare ricchezza e ricchezza attraverso il rischio" e la cieca ricerca di elevati rendimenti sugli investimenti. Questa mentalità viene spesso facilmente sfruttata dai truffatori e cade nella trappola della frode.