La criptovaluta, un mondo noto per la sua innovazione e decentralizzazione, ha un lato oscuro che fa notizia. Recentemente, Elliptic, una società di gestione del rischio crittografico, ha lanciato una bomba: i fondi illeciti riciclati attraverso scambi decentralizzati (DEX), ponti a catena incrociata e servizi di scambio di monete hanno raggiunto la sbalorditiva cifra di 7 miliardi di dollari.
Questa economia sommersa sta prosperando più velocemente del previsto, ponendo una seria sfida alle forze dell’ordine. Continua a leggere per saperne di più.
Crimine a catena incrociata: di cosa si tratta?
Fondamentalmente, il riciclaggio di criptovalute cross-chain può essere paragonato a un sofisticato gioco di carte nel regno delle criptovalute. Immaginatelo come un modo per i criminali di giocare a nascondino ad alto rischio con i loro guadagni illeciti. Ecco come funziona:
Scambio di criptovalute: il primo passo in questa elaborata danza è lo scambio di una criptovaluta con un'altra. È simile allo scambio di dollari con euro in uno sportello di cambio valuta. Tuttavia, in questo caso, non si tratta di comodità durante una vacanza; si tratta di nascondere la traccia del denaro.
Diversi token e blockchain: ciò che rende intrigante il riciclaggio di criptovalute cross-chain è che comporta il passaggio da un token all'altro e da una blockchain all'altra. Come token e blockchain come varie banche e valute in diversi paesi. Spostando i loro fondi attraverso questa complessa rete, i criminali rendono incredibilmente difficile per chiunque rintracciare l'origine o la destinazione del denaro.
Un mantello di anonimato: per capire perché i criminali ricorrono a questa tecnica, consideratela l'equivalente digitale di indossare un travestimento durante una rapina. Si tratta di oscurare la fonte del denaro, rendendo quasi impossibile per gli investigatori seguire la traccia del denaro. Ciò significa che anche se volessi svelare le malefatte finanziarie, ti imbatteresti in un muro virtuale di complessità crittografica
Cambiamenti nelle tendenze delle criptovalute:
Dimentica quello che hai sentito dire sul fatto che Bitcoin sia la scelta preferita dai malintenzionati. I tempi sono cambiati. La quota di Bitcoin nell'attività illecita di blockchain è scesa dal 97% nel 2020 a un misero 19% nel 2022. I criminali ora preferiscono criptovalute come Tether (USDT) e USD Coin (USDC) perché sono più facili da ottenere e offrono più anonimato.
Perché le stablecoin sono le preferite dei criminali
Le stablecoin, che sono collegate a valute sostenute dal governo, sono diventate le migliori amiche dei criminali informatici. Offrono stabilità e anonimato perfetti per il riciclaggio di denaro. Questo cambiamento segna un cambiamento significativo da quando Bitcoin dominava il mondo della finanza illegale.
La parte più scioccante è che la crescita del crimine cross-chain ha superato persino le previsioni di Elliptic. Inizialmente pensavano che avrebbe raggiunto i 6,5 miliardi di dollari entro la fine del 2023, ma è già a 7 miliardi di dollari. I criminali stanno diventando più intelligenti e si stanno adattando più velocemente del previsto, rendendo la vita difficile alle autorità.
L'effetto "spostamento della criminalità"
Questo aumento dei crimini cross-chain non avviene in modo isolato. I tradizionali criminali di criptovalute sentono il peso delle forze dell'ordine, il che li porta a esplorare nuove strade. È come un gioco del gatto e del topo. I criminali cercano nuovi modi per stare un passo avanti alla legge.
Conclusione
Il riciclaggio di criptovalute cross-chain è un mondo dinamico che mette alla prova le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine. Le criptovalute stanno diventando mainstream, ma non possiamo ignorare gli angoli oscuri di questo regno digitale. La cifra di 7 miliardi di dollari di Elliptic non è solo un numero; è un promemoria che la lotta contro il crimine delle criptovalute è tutt'altro che finita.
Man mano che andiamo avanti, assisteremo a una battaglia più intensa contro le attività finanziarie illecite. L'industria delle criptovalute dovrà adattarsi e innovare per proteggere se stessa e i suoi utenti da coloro che cercano di sfruttare le sue debolezze.
