Il settore delle criptovalute attrae una grande quantità di denaro e, con esso, una buona dose di truffatori, imbroglioni e fannulloni.
Molti di loro raggiunsero fama e fortuna prima che la legge li raggiungesse, mentre altri combatterono le loro cause in tribunale o semplicemente fuggirono.
Ci sono anche coloro che sono stati perseguiti ma si dichiarano innocenti, affermando di essere caduti nei guai con le autorità di regolamentazione ignoranti che hanno deliberatamente interpretato erroneamente le loro azioni come malevole.
Ecco sette personaggi illustri del mondo delle criptovalute che hanno sostituito gli smoking con le tute... e uno che se l'è cavata.
Sam Bankman-Fried
Non molto tempo fa, Sam Bankman-Fried era il ragazzo d'oro delle criptovalute. Il suo volto era sulla copertina delle riviste Forbes e Fortune; frequentava persone ricche e famose ed era politicamente ben inserito.
In qualità di CEO di FTX, un exchange di criptovalute valutato 32 miliardi di dollari, Bankman-Fried aveva sia status che potere.
Tuttavia, non adottò un approccio responsabile e prudente alla gestione finanziaria, un difetto che si sarebbe rivelato la sua rovina.
Nel novembre 2022, FTX è crollata a causa di una più ampia turbolenza del mercato, di una liquidità insufficiente e di dubbi sul ruolo e sul finanziamento della sua società affiliata, Alameda Research.
L'autopsia ha rivelato che Bankman-Fried trattava i fondi dei clienti come se fossero suoi, attingendo a essi quando e come voleva.
Anche la commistione di fondi tra FTX e Alameda Research era una pratica comune.
FTX era stata così brava a fare soldi che Bankman-Fried sembrava credere che non sarebbero mai finiti o che avrebbe sempre potuto guadagnare di più per coprire qualsiasi attività fraudolenta. Pagò a caro prezzo la sua arroganza.
Il 2 novembre 2023, Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole di sette capi di imputazione per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. Attualmente sta scontando una condanna a 25 anni.
Ross Ulbricht
Dal 2011 al 2013, Ross Ulbricht ha gestito il mercato darknet Silk Road con lo pseudonimo di "Dread Pirate Roberts".
Silk Road consentiva agli utenti di scambiare vari beni e servizi in cambio di Bitcoin (BTC), contribuendo così a rendere popolare la criptovaluta nei suoi primi giorni.
Ma i beni e i servizi su Silk Road erano in gran parte illegali, compresi droga, carte di credito rubate, armi e documenti contraffatti.
Ulbricht sosteneva che la sua motivazione per la creazione di Silk Road era ideologica, che avrebbe creato un mercato libero da eccessi del governo e da un'applicazione della legge troppo zelante.
Le forze dell'ordine avevano un punto di vista diverso.
Ulbricht è stato arrestato presso la filiale di Glen Park della Biblioteca pubblica di San Francisco il 1° ottobre 2013.
Un recidivo non violento, è stato condannato all'ergastolo più 40 anni di carcere nel maggio 2015.
Tuttavia, questa potrebbe non essere la fine della storia, poiché l'ex presidente Donald Trump ha promesso di "commutare la condanna di Ross Ulbricht in una condanna a pena scontata" se rieletto nel 2024.
Fonte: Ross Ulbricht
Alessandro Vinnik
Anche in questa lista, la portata e la portata delle attività criminali di Alexander Vinnik sono piuttosto straordinarie. Vinnik è stato uno dei fondatori di BTC-e, un popolare exchange centralizzato precoce che ha gestito dal 2011 al 2017.
Vinnik è stato accusato di una serie di crimini, tra cui hacking, frode, furto di identità, frode sui rimborsi fiscali, corruzione pubblica, traffico di droga e riciclaggio di denaro. Ciò ha reso Vinnik uno degli uomini più ricercati al mondo.
Finora ha trascorso del tempo nelle carceri francesi, greche e degli Stati Uniti.
Due soci di Vinnik, Alexander Verner e Alexey Bilyuchenko, sono stati indicati come i colpevoli del furto di 950.000 BTC (del valore di 60 miliardi di dollari oggi) da Mt. Gox. Si dice che Vinnik abbia utilizzato BTC-e per riciclare i fondi.
Si ritiene che Vinnik sia dietro al ransomware “Locky” e al gruppo di criminali informatici “Fancy Bear”, che ha hackerato i computer appartenenti al Partito Democratico, ma è stato assolto da un giudice francese dopo che l’accusa non è riuscita a provare il loro caso.
Vinnik è stato arrestato e trattenuto dalle autorità greche nel 2017, dove è sopravvissuto a un tentativo di omicidio che si ritiene sia legato alla criminalità organizzata russa.
Nel gennaio 2020, Vinnik è stato estradato in Francia, dove è stato condannato a cinque anni di prigione. Nell'agosto 2022, è stato estradato negli Stati Uniti. A maggio, Vinnik si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Vinnik non è ancora stato condannato per la sua ultima condanna.
Giovanni McAfee
John McAfee era un vero ribelle americano ben prima che la blockchain emergesse, ma nel mondo delle criptovalute è rinato come un anticonformista per eccellenza, un eroe di culto nonostante i suoi numerosi problemi e crimini.
Nel 2009, McAfee vendette i suoi beni e si avventurò in Belize dopo aver guadagnato milioni dalla vendita del suo software antivirus, noto per essere difficile da rimuovere quanto un virus vero e proprio.
In Belize, McAfee assunse la sua forza di polizia, sette intrattenitrici e una quantità di stimoli chimici sufficiente a far sembrare amatoriali, al confronto, le buffonate di Al Pacino in Scarface.
Durante la mania delle initial coin offering (ICO), McAfee iniziò ad associarsi a vari progetti di criptovaluta con poca discriminazione apparente. L'unica cosa che sembrava importare a McAfee era se potevano pagarlo. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha affermato in seguito che McAfee ha guadagnato 23 milioni di dollari dalla promozione di queste ICO.
Nel 2017, McAfee ha scommesso pubblicamente che Bitcoin avrebbe raggiunto i 500.000 $ entro il 2020 o che si sarebbe mangiato il pene in televisione. In seguito ha aumentato la scommessa a 1 milione di $, poi a 2 milioni di $. Naturalmente, ha perso, ma la maggior parte delle persone era più che felice che rinnegasse le sue condizioni.
Negli ultimi anni, McAfee divenne sempre più turbato e imprevedibile, mentre le autorità statunitensi cercavano di arrestarlo con l'accusa di evasione fiscale, tra cui l'utilizzo di conti di scambio di criptovalute per evadere le tasse.
Nel 2020, la polizia spagnola ha catturato McAfee e lo ha preso in custodia.
Fonte: John McAfee
McAfee non avrebbe mai più rivisto la libertà. La sua vita si è conclusa dietro le sbarre il 23 giugno 2021, vittima di un apparente suicidio. Aveva 75 anni.
Alexey Pertsev
Alexey Pertsev, uno dei fondatori e sviluppatori del servizio di coin-mixing Tornado Cash, è stato arrestato nei Paesi Bassi nell'agosto 2022 con l'accusa di riciclaggio di denaro.
I mixer di criptovalute consentono agli utenti di "mescolare" le proprie monete con quelle di altri nel tentativo di nasconderne la fonte. I sostenitori della privacy insistono sul fatto che i mixer sono servizi legittimi, mentre molti regolatori li vedono semplicemente come strumenti per il riciclaggio di denaro.
Nel maggio 2024 è stato dichiarato colpevole di riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari tramite Tornado Cash ed è stato condannato a poco più di cinque anni di carcere.
Attualmente sta facendo appello contro quel verdetto. Pertsev e molti dei suoi sostenitori sostengono che non dovrebbe essere ritenuto responsabile per coloro che usano Tornado Cash per scopi illeciti.
Pertsev sta combattendo una dura battaglia, poiché gli è stato negato l'accesso a un computer per preparare la sua difesa.
Esattamente due anni dopo il mio arresto ad Amsterdam, sono di nuovo dietro le sbarre, in appello contro una condanna a 5 anni. Questa lotta non riguarda solo me; riguarda i nostri diritti alla privacy e il futuro degli sviluppatori di software.
Vi preghiamo di unirvi a questa battaglia legale e di donare tramite Juicebox.
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 10 agosto 2024
Nell'agosto 2024, un account X a sostegno di Pertsev e della sua difesa ha chiesto ai sostenitori di donare tra $ 750.000 e $ 1 milione, affermando: "È tempo di prendere posizione con Alexey e lottare per ciò che è giusto".
Changpeng Zhao
Binance e il suo ex CEO, Changpeng Zhao, erano da tempo in rotta di collisione con le autorità statunitensi.
La US Commodity Futures Trading Commission e la SEC erano tra coloro che erano scontenti di Zhao. La borsa e la sua dirigenza hanno inizialmente ignorato le norme e i regolamenti statunitensi e in seguito li hanno applicati senza abbastanza entusiasmo e vigore per placare i regolatori.
A novembre dell'anno scorso, Binance e Zhao hanno raggiunto un accordo con le autorità statunitensi. L'exchange ha pagato 4,3 miliardi di dollari di multe e Zhao si è dichiarato colpevole di un'accusa di riciclaggio di denaro.
Zhao è stato condannato a quattro mesi di prigione a maggio. Dovrebbe essere rilasciato il 29 settembre.
Zhao il 4 maggio 2023 fa riferimento al meme di Internet "Che il quarto sia con te". Fonte: Changpeng Zhao
E uno che se l'è cavata...
Ruja Ignatova
Soprannominata la "Cryptoqueen", la bulgara Ruja Ignatova è accusata di aver truffato gli investitori per oltre 4 miliardi di dollari attraverso il suo schema Ponzi, OneCoin.
Ignatova è scomparsa nel 2017, quando è stata vista l'ultima volta ad Atene, in Grecia. L'FBI statunitense l'ha inserita nella sua famigerata lista dei 10 più ricercati e sta offrendo 5 milioni di dollari per qualsiasi informazione che porti al suo arresto.
Molti affermano di aver avvistato la "Cryptoqueen" in vari luoghi esotici, ma la sua ubicazione rimane sconosciuta fino ad oggi.
Suo fratello, Konstantin Ignatov, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro e frode relativi a OneCoin ed è stato liberato dopo tre anni per aver collaborato con gli investigatori statunitensi e aver testimoniato in tribunale contro l'avvocato di OneCoin Mark Scott.
Fonte: FBI
Scott sta scontando una pena di 17 anni, mentre il co-fondatore di OneCoin Karl Greenwood è stato dichiarato colpevole nel 2023 e ha ricevuto una condanna a 20 anni di carcere per il suo ruolo nel piano.
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Il 7 agosto, l’Alta Corte di Giustizia del Regno Unito ha emesso un ordine di congelamento mondiale nei confronti di Ignatova.
Chi è il prossimo?
L'attuale gruppo di detenuti crypto potrebbe presto avere compagnia. L'ex fondatore di Terraform Labs Do Kwon sta affrontando accuse negli Stati Uniti o in Corea del Sud per frode sui titoli, frode sulle materie prime, frode telematica e cospirazione. Attualmente si trova in Montenegro su cauzione.
Alex Mashinsky di Celsius è accusato di frode su titoli, materie prime e frode telematica. Il suo caso dovrebbe iniziare a settembre.
Il sostenitore di Bitcoin Cash Roger Ver è stato arrestato in Spagna questo aprile e le autorità statunitensi stanno attualmente cercando di estradirlo. È accusato di frode postale, evasione fiscale e presentazione di false dichiarazioni dei redditi.
