Il 30 agosto, secondo il Global Times, la signora Zhang di Tianjin è stata defraudata online di oltre 260.000 yuan questo mese e il denaro fraudolento è stato ritirato a Xingguo, Ganzhou. Dopo aver ricevuto indizi rilevanti, la polizia di Xingguo ha rapidamente attaccato, arrestato 8 sospetti, distrutto 1 "water room" di riciclaggio di denaro in valuta virtuale e sequestrato 200.000 yuan di fondi coinvolti nel caso. Dopo le indagini, il 5 agosto, il sospettato Li Mouyuan (della contea di Xingguo) ha ricevuto una chiamata da una banda di truffatori e riciclaggio di denaro, che gli chiedeva se aveva bisogno di un prestito. Successivamente, la banda di truffatori e riciclaggio di denaro ha utilizzato il conto di Li Mouyuan come insufficiente. e aveva bisogno di aiuto per ripulire il flusso. Chiedere a Li Mouyuan di fornire un conto bancario per il riciclaggio di denaro e, allo stesso tempo, chiedere a Li Mouyuan di fissare un appuntamento con la banca per ritirare ingenti somme di denaro dopo la frode dei fondi della signora. Zhang da Tianjin vengono trasferiti sul conto di Li Mouyuan, lei le chiede immediatamente di ritirare contanti a Xingguo Per evitare che il personale della banca sorga il sospetto e l'intercettazione di ingenti prelievi di contanti da parte di Li Mouyuan, sulla base delle istruzioni fornite dalla frode e dal riciclaggio di denaro banda, affermò falsamente che i fondi venivano utilizzati per la decorazione e il pagamento dei salari dei lavoratori. Verso le 13:00 dell'11 agosto, Li Mouyuan ha ritirato più di 260.000 yuan derubati dalla signora Zhang a Tianjin presso una banca di Xingguo, sapendo che i fondi implicavano crimini informatici. Allo stesso tempo, la banda di truffatori d'oltremare ha utilizzato lo strumento bat chat per organizzare il trasferimento dei membri della banda nazionale di riciclaggio di denaro Zhu Zhe, Fan Mouhui e Li Moufu da Yuzhou, Henan, alla contea di Xingguo per la consegna. Quando Li Mouyuan ritirava contanti, ha fatto in modo che i membri della banda lo seguissero in banca per evitare incidenti durante il ritiro dei contanti. Hanno anche monitorato la banca a distanza per impedire a Li Mouyuan di ingoiare i fondi e scappare dopo aver ritirato contanti. Dopo che la banda di riciclaggio di denaro ha ottenuto tutto il denaro prelevato da Li Mouyuan, quella notte sono fuggiti di nuovo a Yuzhou, nella provincia di Henan, e hanno consegnato i fondi coinvolti a Hou Moupeng, allora sospettato della "casa dell'acqua" di riciclaggio di denaro in valuta virtuale utilizzato il sospetto di frodi all'estero per Secondo le istruzioni della persona, più di 260.000 yuan in contanti ottenuti tramite frode sono stati convertiti in valuta virtuale U offline e trasferiti all'indirizzo designato della valuta virtuale designata, realizzando infine il riciclaggio del fondi coinvolti. Il 12 agosto, il sospettato Li Mouyuan è stato catturato sul posto dalla polizia mentre gestiva il suo conto presso la banca coinvolta nel caso. La polizia che si è occupata del caso ha superato molte difficoltà e, dopo molto lavoro, ha successivamente arrestato i sospettati Zhu Mouzhe, Fan Mouhui e Li Moufu. La sera del 20 agosto, una "stanza d'acqua" per il riciclaggio di denaro in valuta virtuale è stata distrutta, il sospettato Hou Moupeng e altre quattro persone sono state arrestate e sono stati sequestrati 200.000 yuan di fondi coinvolti nel caso.