Odaily Planet Daily News Dopo un'analisi approfondita, le forze dell'ordine di Hong Kong, in Cina, questo mese hanno distrutto tre organizzazioni di riciclaggio di denaro e hanno arrestato con successo 27 persone. Il 19 e 20 di questo mese, le forze dell'ordine di Hong Kong hanno lanciato l'operazione "Wei Ge" per colpire un gruppo di riciclaggio di denaro. Durante questo periodo, 8 uomini e 3 donne (di età compresa tra 21 e 55 anni) sono stati arrestati con l'accusa di "denaro". riciclaggio di denaro" e "associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro". Anni), sono stati sequestrati circa 460.000 dollari di Hong Kong in contanti, il telefono cellulare e la carta di credito dell'arrestato. Le persone arrestate erano impiegate come intermediari assicurativi, venditori, autisti e operai edili. Il caso è ancora oggetto di indagini e non è escluso che altre persone verranno arrestate. Gli agenti di polizia investigativi hanno sottolineato che tra marzo dello scorso anno e maggio di quest'anno, il gruppo era sospettato di aver utilizzato almeno 43 conti bancari locali per raccogliere più di 20 milioni di dollari di Hong Kong in fondi fraudolenti e riciclare circa 200 milioni di dollari di Hong Kong in proventi criminali. Per eludere il rilevamento, i membri del gruppo hanno utilizzato un gran numero di trasferimenti di conto, effettuato più prelievi di contanti e si sono recati su piattaforme locali di scambio di asset virtuali per acquistare valute virtuali nel tentativo di riciclare denaro nero. Inoltre, nel maggio di quest'anno, le forze dell'ordine hanno preso di mira un sindacato di riciclaggio di denaro e ha rivelato che il sindacato controllava sette conti bancari locali e riciclava proventi criminali provenienti da piattaforme di gioco d'azzardo online illegali nel sud-est asiatico tra maggio e luglio, coinvolgendo migliaia di RMB di Hong Kong dollari. Dopo che il denaro nero è stato trasferito sul conto, i membri del sindacato utilizzeranno gli sportelli bancari per prelevare denaro per acquistare valute virtuali. Il 27 e 28, la polizia ha condotto l'operazione nome in codice "Youxia" e ha arrestato 7 uomini e 2 donne (di età compresa tra 19 e 38 anni) con l'accusa di "riciclaggio di denaro" o "associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro", e ha sequestrato 490.000 dollari di Hong Kong in contanti e 37 telefoni cellulari e 120 carte bancarie. Secondo i dati, nella prima metà di quest'anno, le forze dell'ordine hanno arrestato 5.693 persone per reati legati al riciclaggio di denaro, un aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, 4.465 di loro erano titolari di registri familiari fantoccio, pari al 78% dei casi quelli arrestati. (Rete Orientale)