L'OSCE ha organizzato a Varsavia un corso di formazione di tre giorni per migliorare le competenze investigative in materia di crittografia delle forze dell'ordine armene e georgiane.
In un comunicato stampa del 14 agosto, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ha annunciato di aver condotto una sessione di formazione specializzata sul "contrastare le tecniche di offuscamento della blockchain" a Varsavia, volta a migliorare le capacità investigative delle forze dell'ordine di Armenia e Georgia.
L’OSCE ha affermato che il corso, ospitato dal Ministero delle Finanze polacco, ha segnato la seconda sessione di questo tipo facilitata dall’organizzazione, come parte di uno sforzo più ampio per combattere le attività illecite facilitate dalle criptovalute.
"Questo corso, tenuto da un team di esperti con notevole esperienza, mi ha aiutato ad acquisire competenze che posso applicare direttamente nel mio ambiente di lavoro, rendendolo molto rilevante dal punto di vista pratico."
Un partecipante del Servizio di Monitoraggio Finanziario della Georgia
La formazione ha affrontato le sfide nel rilevare e tracciare le transazioni crittografiche che i criminali informatici presumibilmente usano per oscurare le loro attività illecite. I partecipanti sono stati formati su tecniche avanzate utilizzate dai malintenzionati per nascondere le loro impronte digitali sulla catena e hanno esplorato metodi per le forze dell'ordine per contrastare efficacemente queste tattiche, si legge nel comunicato stampa.
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L'OSCE afferma che il corso è stato progettato per dotare gli investigatori degli strumenti necessari per orientarsi nelle complessità della tecnologia blockchain in scenari del mondo reale. Il corso ha anche "incoraggiato gli investigatori a scambiare conoscenze su tendenze, sfide e buone pratiche dai diversi paesi beneficiari".
Questa iniziativa fa parte del progetto extra-bilancio dell'OSCE, sostenuto da Germania, Italia, Polonia, Romania, Regno Unito e Stati Uniti, che mira a combattere il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari facilitati da asset virtuali. A novembre 2023, l'OSCE ha anche ospitato una formazione simile per le autorità ucraine, volta a migliorare la loro capacità di tracciare le transazioni crittografiche.
In un'altra iniziativa, l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti ha annunciato nel settembre 2023 che circa 40 agenti delle forze dell'ordine ucraini hanno completato una formazione avanzata sul tracciamento delle criptovalute, utilizzando gli strumenti di analisi blockchain di CipherTrace e BlockTrace.
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