Dopo Binance e KuCoin, altri due exchange di criptovalute offshore potrebbero ricevere il via libera dall'autorità di controllo finanziario indiana entro marzo 2025.
Fonti a conoscenza della questione hanno riferito a un organo di stampa locale che la Financial Intelligence Unit indiana sta esaminando le richieste di registrazione di quattro exchange offshore. Sebbene i nomi delle piattaforme non siano stati divulgati, la fonte ha affermato che a due di queste entità potrebbe essere consentito di iniziare le operazioni entro la fine dell'anno finanziario 2025.
L'anno scorso, la FIU ha inviato notifiche di comparizione a nove exchange di criptovalute esteri, vale a dire Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. Secondo l'ente regolatore, queste piattaforme non erano riuscite a soddisfare i requisiti di registrazione e non erano conformi alle norme antiriciclaggio della nazione.
Successivamente, agli indiani è stato impedito di accedere ai siti Web e alle applicazioni mobili delle piattaforme interessate come parte della repressione, in linea con il Prevention of Money Laundering Act dell'India. Il blocco ha fatto seguito a un mandato del marzo 2023 del Ministero delle finanze indiano che richiedeva agli exchange di criptovalute di registrarsi come entità segnalanti presso la FIU.
Secondo la fonte, i due exchange che richiedono l'approvazione saranno sottoposti a una "revisione approfondita della visibilità delle transazioni, della segnalazione di transazioni sospette e di altri problemi correlati" prima di poter riprendere le operazioni. Inoltre, saranno imposte sanzioni in base alla portata delle loro operazioni prima del divieto e all'entità della loro non conformità.
"Solo dopo una completa due diligence consentiremo a qualsiasi exchange di criptovalute di operare in India. Siamo molto rigorosi in materia di conformità", ha aggiunto la fonte.
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KuCoin è diventato il primo exchange estero conforme alla FIU dopo aver pagato una multa di 34,5 lakh di rupie (circa $ 41.000). Tuttavia, questa sanzione è stata modesta rispetto ai $ 2,25 milioni che Binance ha dovuto pagare.
Anche Bitget, con sede a Singapore, era in trattative attive con la FIU, tra gli altri exchange. Al momento in cui scrivo, c'erano 48 entità crittografiche registrate in India, tra cui Binance e KuCoin.
Chainalysis ha segnalato l'India come una delle economie crittografiche in più rapida crescita con il più alto tasso di adozione a partire dal 2023. Pertanto, non sorprende che gli exchange di criptovalute globali stiano guardando a un ritorno al mercato in forte espansione, che si stima abbia generato oltre 1 miliardo di dollari di entrate nel 2023.
Tuttavia, potrebbe non essere una navigazione tranquilla, poiché si prevede che anche gli scambi esteri si registreranno sotto il regime fiscale indiano sui beni e servizi, il che potrebbe aumentare ulteriormente i costi operativi. A Binance è stato chiesto di pagare 86 milioni di $ per saldare le tasse GST non pagate sulle commissioni di transazione riscosse dai clienti indiani prima del divieto di dicembre.
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