La società di analisi on-chain Lookonchain ha segnalato che centinaia di wallet Ethereum (ETH) dormienti, inattivi da oltre tre anni, sono improvvisamente tornati in vita, trasferendo la sbalorditiva cifra di 789.533 ETH, per un valore di circa 2 miliardi di $. I fondi sono stati inizialmente ricondotti a un wallet etichettato "Plus Token Ponzi 2", sollevando preoccupazioni e domande tra investitori, analisti e la più ampia comunità crypto sull'impatto del famigerato schema PlusToken Ponzi.
Fonte: Lookonchain
I risultati di Lookonchain mostrano che l'Ethereum in questi wallet faceva parte delle ingenti partecipazioni sequestrate dalle autorità cinesi durante la repressione dello schema PlusToken nel 2020. Lo schema Ponzi PlusToken, che operava come una piattaforma di investimento fraudolenta, ha truffato gli investitori per miliardi in vari asset crittografici. Gli operatori dello schema hanno distribuito l'ETH sequestrato a migliaia di wallet, ma gli asset sono rimasti intatti da aprile 2021.
Di recente, il monitoraggio on-chain ha rivelato che il portafoglio PlusToken Ponzi 2 ha distribuito 789.533 ETH a migliaia di indirizzi nel 2020. Questi portafogli sono rimasti inattivi fino a poche ore fa, quando hanno ricominciato a trasferire Ethereum.
Lo schema Ponzi PlusToken ha inizialmente guadagnato notorietà nel 2019, quando è stato rivelato che i suoi operatori erano fuggiti con circa 3 miliardi di dollari in fondi degli utenti. Il 9 luglio, il giornalista Wu Colin ha osservato che lo schema, gestito da un gruppo guidato da un individuo di Changsha, Cina, aveva acquisito con successo 310.000 BTC, 9,17 milioni di ETH e oltre 51 milioni di EOS da investitori ignari.
A seguito di un'indagine approfondita, le autorità cinesi hanno arrestato i suoi membri principali nel 2020, che rappresentavano 27 sospettati principali e 82 partecipanti chiave. Durante il raid, la polizia cinese ha recuperato ingenti asset digitali, tra cui 190.000 BTC, 830.000 ETH e 27,24 milioni di EOS.
I report hanno mostrato che le autorità cinesi avevano sequestrato questi asset durante la repressione iniziale di PlusToken. Tuttavia, il movimento improvviso di Ethereum solleva interrogativi sull'attuale disposizione di questi asset e sui motivi alla base dei trasferimenti.
Il post La truffa PlusToken è tornata? Trasferiti 2 miliardi di dollari in Ethereum è apparso per la prima volta su Coin Edition.
