Questa mattina presto, l'indirizzo di Arkham denominato Silk Road DOJ Confiscate Funds ha trasferito 2,98w BTC a due nuovi indirizzi: bc1qla e bc1qng.
Attraverso la tracciabilità a catena, si può vedere che questo lotto di BTC confiscati ammontava a 4.980.000, che sono stati trasferiti dall'indirizzo del sospettato criminale JAMES ZHONG all'indirizzo di custodia del caso speciale del governo degli Stati Uniti il 25 marzo 2022.
Sul sito web del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si può vedere: Questo lotto di BTC confiscato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti proviene da un caso di frode telematica avvenuto nel settembre 2012. Secondo la descrizione del procuratore americano: JAMES ZHONG ha rubato 50.000 Bitcoin da Silk Frode telematica per i successivi 10 anni, è riuscito a nascondere ciò che aveva fatto e la fonte della sua ricchezza. Zhong ha utilizzato mixer Bitcoin decentralizzati, scambi di criptovaluta offshore e una serie impressionante di strumenti tecnici per sventare gli sforzi di tracciamento. Ma grazie agli sforzi instancabili e qualificati delle forze dell’ordine per rintracciare i fondi, il governo federale ha scoperto il piano di Zhong e alla fine ha ottenuto il sequestro di oltre 51.680 Bitcoin.
Il 7 febbraio e il 14 marzo 2023, il tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha emesso ordini di confisca definitivi relativi alla proprietà sequestrata nel caso JAMES ZHONG. Sulla catena si può vedere che i BTC confiscati il 25 marzo 2022 sono stati trasferiti all'indirizzo del progetto del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Record storico di vendite: 9825 BTC sono stati depositati su Coinbase il 7 marzo 2023.
Deposita 8.200 BTC su Coinbase il 12 luglio 2023.
Deposita 1999 BTC su Coinbase Prime il 2 aprile 2024.
I restanti 29.799 BTC sono stati trasferiti dall'indirizzo bc1qje controllato dal governo statunitense a due nuovi indirizzi questa mattina presto.
