Due persone incriminate per il loro coinvolgimento nello schema Ponzi della criptovaluta Forcount si sono dichiarate colpevoli delle accuse in un tribunale di New York.

In un'udienza del 22 luglio presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Antonia Perez Hernandez e Nestor Nunez si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica relativa allo schema Forcount. Hernandez, Nunez e altri avrebbero rubato 8,4 milioni di dollari a investitori per lo più di lingua spagnola tra il 2017 e il 2021 promuovendo il trading e il mining di criptovalute su Forcount, promettendo rendimenti significativi.

Dei cinque imputati nel caso accusato nel 2022, anche Juan Tacuri si è dichiarato colpevole. È stato uno dei promotori che ha viaggiato attraverso gli Stati Uniti per ospitare presentazioni in cui ha convinto gli investitori a iscriversi a Forcount. Nell’ambito di un accordo con i pubblici ministeri annunciato a giugno, ha accettato di rinunciare a circa 4 milioni di dollari e alle proprietà acquistate con i fondi delle vittime.

Presto la sentenza

Si prevede che il giudice Analisa Torres condannerà Tacuri il 24 settembre. Al momento della pubblicazione, non risultava sul registro alcuna udienza di condanna per Nunez o Hernandez. Gli altri imputati, Francisley Da Silva e Ramon Perez, non sembravano essersi dichiarati colpevoli al momento della pubblicazione ed erano in attesa di processo.

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La dichiarazione di colpevolezza di Forcount è stata l'ultimo movimento di una serie di procedimenti penali avviati dalle autorità statunitensi contro individui coinvolti in società di criptovalute. L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried sta scontando 25 anni di prigione dopo una condanna del 2023 per frode associata all'uso improprio dei fondi dei clienti presso lo scambio di criptovalute. L'ex CEO di Binance Changpeng Zhao resterà probabilmente in prigione fino a ottobre a seguito di una dichiarazione di colpevolezza e di una condanna a quattro mesi per aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro.

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