Di seguito è riportato un elenco di alcuni dei più famigerati fallimenti di scambio di criptovalute fino ad oggi

Monte Gox

Mt. Gox era uno scambio di criptovaluta attivo tra il 2010 e il 2014. Mt. Gox una volta rappresentava oltre il 70% di tutte le transazioni Bitcoin. Nel 2014 Mt. Gox è stato violato e migliaia di Bitcoin sono stati rubati; la società ha dichiarato fallimento poco dopo. Alla fine del 2021, i creditori e il tribunale distrettuale di Tokyo hanno raggiunto un accordo sul piano di riabilitazione di Mt. Gox, chiudendo una battaglia legale durata sette anni e mezzo.

Bitfinex

La violazione della sicurezza del 2016 nell’exchange di criptovalute Bitfinex con sede a Hong Kong è stato un altro episodio che ha scosso profondamente il settore delle criptovalute. All’epoca, l’exchange era tra le più grandi piattaforme di trading di criptovalute per capitalizzazione di mercato. Il 2 agosto 2016, la piattaforma ha subito un attacco informatico letale in cui hacker anonimi hanno rubato 119.756 BTC, per un valore all'epoca di circa 72 milioni di dollari (e 3,2 miliardi di dollari secondo i prezzi attuali). Dopo l'attacco hacker, l'azienda ha immediatamente avviato un'indagine con le forze dell'ordine. Inoltre, è stata offerta una ricompensa di 3,5 milioni di dollari a chiunque avesse fornito informazioni utili al recupero della somma rubata. Tuttavia, ad oggi, solo una piccola parte dei fondi rubati è stata recuperata. Dopo l'incidente, Bitfinex ha migliorato la propria sicurezza e introdotto diverse misure di sicurezza. L'exchange continua a fornire la sua piattaforma di trading di criptovalute agli utenti di tutto il mondo ed è tra i dieci maggiori scambi per volume di scambi.

QuadrigaCX

Il fallimento di Quadriga è un altro notevole esempio di come una cattiva gestione amministrativa possa portare a disastri negli scambi di criptovalute. Fondata nel 2013 da Quadriga Fintech Solutions, QuadrigaCX era all'epoca il più grande scambio di criptovalute in Canada. La piattaforma ha improvvisamente smesso di funzionare nel 2019 e ha dichiarato fallimento con oltre 215,7 milioni di dollari canadesi di passività e 28 milioni di dollari canadesi di attività. La società ha annunciato di aver perso le chiavi private e l'accesso al portafoglio freddo contenente i fondi dei clienti. Dall’indagine sulla questione, è emerso che la società aveva una grave mancanza di controllo e supervisione sulla piattaforma e sui fondi degli utenti. Tutto il denaro sotto la custodia della società era controllato da una sola persona, ovvero Gerald Cotten, fondatore e CEO di QuadrigaCX. A differenza della maggior parte degli scambi di criptovaluta centralizzati, QuadrigaCX non aveva un conto bancario o un sistema contabile. L'intera configurazione veniva gestita da un laptop crittografato di proprietà di Cotten. Ulteriori indagini da parte della Ontario Security Commission (OSC) hanno scoperto che Cotten stava utilizzando il denaro dei clienti per pagare altri clienti, dimostrando che l’exchange era uno schema Ponzi. Inoltre, Cotten utilizzava questi soldi anche per finanziare le sue perdite commerciali e il suo stile di vita sontuoso.

Criptopia

Cryptopia era un exchange di criptovalute con sede in Nuova Zelanda che nel gennaio 2019 ha dovuto affrontare una violazione della sicurezza, che ha comportato la perdita di fondi crittografici per un valore di milioni di dollari. La piattaforma è operativa dal 2014 e nel corso degli anni si è costruita una solida reputazione. La violazione, quindi, è stata un duro colpo per l’intera comunità crittografica e ha fatto riflettere tutti su come anche gli scambi affidabili possano essere vulnerabili agli hacker. L’indagine successiva ha rivelato che la violazione era il risultato di un’operazione di hacking altamente sofisticata e complessa. Gli hacker sono riusciti ad accedere ai portafogli Cryptopia, che hanno permesso loro di rubare ingenti somme di fondi crittografici. I dati della rete Ethereum hanno rivelato che innanzitutto gli hacker sono entrati in due dei principali portafogli Cryptopia. Successivamente hanno attaccato oltre 76.000 altri portafogli secondari della piattaforma. Tuttavia, anche dopo numerose indagini, gli hacker rimangono sconosciuti. Diversi rapporti suggeriscono che le risorse crittografiche rubate valgono tra i 16 e i 23 milioni di dollari. Molti credono anche che Cryptopia non sia stata effettivamente hackerata e non abbia messo a punto una truffa di uscita. In seguito all’attacco, l’exchange è stato costretto a chiudere e dichiarare bancarotta.

FTX

FTX è crollato all'inizio di novembre 2022 a seguito di un rapporto di CoinDesk che evidenziava potenziali problemi di leva finanziaria e solvibilità che coinvolgevano la società commerciale affiliata a FTX Alameda Research. Il crollo di FTX ha scosso il volatile mercato delle criptovalute, che all’epoca perse miliardi, scendendo al di sotto della valutazione di 1 trilione di dollari. FTX nel novembre 2022 ha dovuto affrontare una crisi di liquidità e ha cercato fondi di salvataggio; L'exchange rivale Binance ha preso in considerazione l'acquisto di parti della società, ma si è rapidamente ritirato. Entro l’11 novembre 2022, il CEO di FTX si è dimesso e la società ha dichiarato fallimento. Nelle ore successive, FTX ha subito un possibile hack in cui sono stati rubati token per un valore di centinaia di milioni. Il fondatore ed ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas ed estradato negli Stati Uniti alla fine di dicembre. Si è dichiarato innocente a tutte le accuse penali il 3 gennaio 2023.