Un'altra settimana, un altro strano crimine a Hong Kong che coinvolge le criptovalute.
Nell'ultimo incidente, tre persone sono state arrestate per aver frodato un uomo d'affari di 400.000 dollari in Tether (USDT) in un ufficio a Mong Kok, un quartiere del mercato densamente popolato di Hong Kong.
Secondo il South China Morning Post, la polizia ha sequestrato oltre 11.000 banconote contraffatte durante il raid, più del numero totale di banconote false sequestrate durante l'intero anno scorso.
Il caso è solo l’ultimo a dimostrare come la criminalità crittografica si stia insinuando nella criminalità tradizionale.
Chengyi Ong, responsabile della politica di Chainalysis per la regione Asia-Pacifico, o APAC, ha affermato di aver visto il coinvolgimento delle criptovalute in casi che vanno dal traffico di narcotici alle frodi, dalle truffe ai crimini informatici.
"Le criptovalute diventeranno sempre più diffuse come elemento in molti diversi tipi di criminalità", ha detto a DL News in un'intervista.
E anche se riconosce che si stanno facendo progressi nell’educare le forze dell’ordine sulle criptovalute, c’è ancora del lavoro da fare.
"Poiché le criptovalute diventano sempre più comuni in diversi tipi di criminalità, sarà necessario integrare la conoscenza delle criptovalute e la formazione in materia in tutta la base delle forze dell'ordine", ha affermato.
Soldi infernali
L'episodio di contraffazione di Hong Kong ricorda un altro caso di maggio, quando la polizia ha arrestato tre addetti allo scambio di criptovalute nella stessa zona con l'accusa di aver truffato un cliente per 128.000 dollari in una transazione da USDT a dollaro di Hong Kong, sempre a Mong Kok.
I truffatori hanno attirato la vittima mostrando una pila di “soldi infernali”: denaro falso stampato su carta joss utilizzata nei rituali tradizionali.
In nessuno dei due casi è stato rivelato esattamente il motivo per cui le vittime cambiavano somme di denaro così ingenti in uffici loschi di Mong Kok.
Questo tipo di scambi sono popolari tra i cinesi continentali che desiderano far uscire denaro dalla Cina, il che impone limiti rigorosi su quanto può essere trasferito all’estero.
In ogni caso, questi incidenti evidenziano la crescente convergenza tra criptovalute e criminalità del mondo reale a Hong Kong. Mentre gli attacchi hacker, le truffe e le frodi continuano a proliferare, la dimensione fisica della criminalità crittografica sta diventando sempre più pronunciata.
Due settimane fa, due donne sono state arrestate per aver rapito un bambino e chiesto un riscatto di 660.000 dollari in USDT.
In un altro caso, un investitore di 55 anni è stato rapito a Sheung Shui dopo che i suoi aggressori avevano usato una pistola stordente contro suo marito.
Incidente brutale
Un incidente particolarmente brutale si è verificato a marzo, quando un trader di criptovalute di 19 anni è stato attirato in un hotel di Hung Hom e picchiato con mazze da baseball per i suoi guadagni di 23.000 dollari in criptovalute.
Episodi simili sono stati segnalati altrove.
Nelle Filippine, due uomini d'affari cinesi sono stati rapiti il mese scorso, e i loro rapitori hanno chiesto 2 milioni di dollari in USDT. Tragicamente, entrambe le vittime sono state trovate morte vicino a Manila.
Questi crimini violenti contrastano con le più tipiche truffe online, sottolineando l’urgente necessità di adattamento delle forze dell’ordine.
“L’investimento deve essere realmente su due fronti, sia innalzando la linea di base che sviluppando capacità profonde”.
Chengyi Ong, Analisi della catena
Gli stessi funzionari delle forze dell’ordine nell’APAC sembrano essere d’accordo. Chainalysis ha recentemente intervistato i funzionari delle forze dell'ordine, rivelando che rimangono lacune significative nella conoscenza delle criptovalute.
Il 42% degli investitori ha ammesso di avere un basso livello di comprensione dell'asset class. Due terzi ritengono che la criptovaluta venga utilizzata principalmente dai criminali.
A livello globale, oltre il 90% delle forze dell’ordine concorda sul fatto che si dovrebbero dedicare più risorse alle indagini sui casi legati alle criptovalute.
Le capacità devono tenere il passo attraverso investimenti concertati e ben diretti, ha affermato l’Ong.
Lei sostiene un duplice approccio.
“L’investimento deve essere realmente su due fronti, sia innalzando la linea di base che costruendo capacità profonde”, ha affermato Ong.
Callan Quinn, corrispondente da Hong Kong di DL News, copre l'industria delle criptovalute in Asia. Hai un consiglio? Contatta l'autore a callan@dlnews.com.