I querelanti in un'azione legale collettiva in corso contro Tether e Bitfinex hanno presentato una nuova denuncia ridotta, accusando le società crittografiche di manipolare i mercati delle criptovalute e di violare le leggi antitrust.
La seconda denuncia modificata, presentata lunedì nel distretto meridionale di New York (SDNY), accusa Tether e il suo exchange di criptovalute gemello Bitfinex di gestire uno "schema sofisticato per gonfiare artificialmente il prezzo delle criptovalute" spingendo la stablecoin di Tether sostenuta dal dollaro, USDT , nel mercato delle criptovalute senza che questo sia completamente sostenuto dai dollari statunitensi, "creando quindi l'illusione di un aumento della domanda" di criptovalute, "facilitando il commercio di [criptovalute] su crediti e fondi prestati" e, in definitiva, facendo salire i prezzi delle criptovalute.
La denuncia è la terza presentata nello stesso caso, supervisionata dal giudice distrettuale statunitense Katherine Polk Failla. La prima denuncia è stata presentata nel 2019 e nel 2020 è seguita una denuncia modificata.
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Il caso ha avuto diversi intoppi, inclusa la rimozione dell'avvocato originale del querelante, lo studio legale Roche Freedman (ora chiamato Freedman Norman Friedland), dopo che sono emerse registrazioni video dell'avvocato Kyle Roche che sembrava ammettere di aver intentato frivole cause legali con investitori per aiutare il cliente nel 2022.
Nella più recente iterazione della denuncia, gli avvocati dei querelanti hanno imposto tre cause di azione contro gli imputati - violazione del Commodities Exchange Act (CEA) attraverso la manipolazione del mercato, la monopolizzazione e l'accordo sulla restrizione del commercio - le ultime due cause di azione entrambe presunte violazioni dello Sherman Antitrust Act. Si tratta di una versione ridotta delle denunce precedenti: la denuncia originaria conteneva otto motivi di ricorso, mentre la denuncia modificata ne conteneva 12.
L'accusa conteneva registri di chat e deposizioni degli operatori delle società, che presumibilmente ammettevano azioni manipolative.
"[Il direttore finanziario di Tether, Giancarlo] Devasini ha anche riconosciuto nella sua deposizione che l'emissione di una sostanziale linea di credito" che non è supportata da nulla di simile a un'enorme quantità di denaro" indurrebbe i clienti a" utilizzare questo denaro falso per acquistare un'enorme quantità di Bitcoin e, quindi, il prezzo aumenterà'", si legge nella causa.
Un portavoce di Tether ha affermato che le affermazioni nella seconda denuncia modificata, "come nel caso della denuncia precedente" sono "del tutto prive di fondamento".
"Alla fine, sono i fatti e le prove che contano, non le accuse false e fuorvianti dei querelanti", ha detto il portavoce di Tether. “Restiamo fiduciosi che prevarremo in questo contenzioso e che le teorie cospirative insensate dei querelanti verranno respinte”.
L'anno scorso, gli avvocati di Tether e Bitfinex hanno presentato un memorandum di opposizione contro la mozione dei querelanti di modificare la loro denuncia per la seconda volta, definendola "in realtà una mozione per chiedere il permesso di ricominciare da capo" dopo la conclusione del processo di scoperta, ma a giugno , Failla ha infine accolto l'istanza dei ricorrenti di autorizzare il deposito della seconda denuncia modificata.
I querelanti principali in questo caso sono i trader di criptovalute con sede negli Stati Uniti Matthew Script, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz e Pinchas Goldshtein, sebbene anche molte altre azioni civili collettive e i loro querelanti si siano uniti al caso.
Gli avvocati dei querelanti non hanno risposto alla richiesta di commento di CoinDesk.