Truffa sulle criptovalute di Coinspeaker: scoperto ad Hanoi un enorme giro criminale da miliardi di dollari

Than Van Thoai, 40 anni, vicedirettore della società Global BBA, è stato accusato dalle autorità di Hanoi di facilitare una banda di truffatori di criptovalute. In particolare, questo gruppo dannoso si è impegnato in schemi multi-marketing del valore di miliardi di dollari USA. Secondo una fonte di notizie vietnamita, VNExpress, Thoai è attualmente indagato insieme ad altri sette complici dalla polizia di Hanoi.

Truffa sulle criptovalute: lo schema Busted CashBack Pro (CBP).

Thoai ha un track record di incontri con la legge al limite della frode online. A maggio, ad esempio, Thaoi e il presidente della società BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh, sono stati indagati. I due sono stati indagati per appropriazione illegale di proprietà utilizzando una rete informatica, una rete di telecomunicazioni e un dispositivo elettronico.

Nel frattempo, nel 2019, Thoai ha acquisito il progetto di criptovaluta estera CashBack Pro (CBP) sostenendo che si trattasse di un'impresa commerciale. Successivamente, in collaborazione con alcuni stranieri senza nome, ha creato transazioni virtuali.

Per questo motivo, il gruppo ha pubblicizzato il CBP su diversi siti web come una piattaforma in cui gli utenti possono ottenere bonus sulle monete CBP. Inoltre, Thoai e la sua banda hanno cercato investitori per il loro progetto fasullo. Hanno persino creato una rete di sistemi che converte i bonus in criptovalute e un portafoglio CBP per fornire monete nell’ambito di schemi multi-marketing.

Anche il vicedirettore della Global BBA e i suoi complici, nel tentativo di frodare, hanno pubblicizzato il progetto come mezzo per consentire ai partecipanti di ricevere ricompense. In sostanza, dovevano connettersi con la comunità o creare i propri conti di investimento sulla piattaforma.

È interessante notare che tra marzo 2021 e giugno 2024, il gruppo Thoai ha creato comunità di investimento con centinaia di migliaia di conti. Il cui valore ammonta a decine di miliardi di dollari.

Pratiche ingannevoli e rapida espansione

In particolare, le autorità di Hanoi affermano che la truffa crittografica alimentata dalla Global BBA Company è stata registrata da Thoai. L'obiettivo resta quello di organizzare eventi formativi e pubblicitari. Non è mai stata concessa una licenza per svolgere attività di multi-marketing. Questo modello è una delle strategie di truffa crittografiche più intelligenti in un settore in cui gli hack e l'avvelenamento degli indirizzi non sono rari.

Ciò non ha impedito a Thoai e al suo gruppo di organizzare conferenze per creare un'immagine ingannevole per il pubblico. Secondo le autorità, alcune di queste conferenze sono state organizzate presso la sede della società nel distretto di Thanh Xuan ad Hanoi.

Thoai e il suo gruppo hanno utilizzato il loro progetto per frodare creando politiche che attirassero gli investitori. Gli investitori sono stati classificati in base all'importo puntato, alcuni hanno investito $ 1.000 e altri fino a $ 100.000. Per incoraggiare un maggiore capitale di investimento, i partecipanti sono stati premiati con bonus e tassi di interesse giornalieri.

Per garantire un flusso costante di partecipanti, il gruppo lo ha strutturato secondo uno schema piramidale. Ciò richiedeva ai partecipanti intenzionati di introdurre un minimo di altri due o di aprire altri due conti. Questo metodo ha assicurato che la catena crescesse rapidamente.

Sebbene questo schema sia concentrato nella regione del Vietnam, più attività di truffa crittografica si svolgono in tutto il mondo. Uno dei casi di più alto profilo è stato quello di OneCoin, la cui mente Ruja Ignatova è rimasta in fuga fino a un decennio.

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