Un portafoglio di criptovaluta correlato a Genesis Trading ha trasferito quasi 720 milioni di dollari in Bitcoin sull'exchange Coinbase durante l'ultimo mese, indicando il potenziale inizio di liquidazioni di asset.
Il portafoglio etichettato Genesis Trading ha trasferito oltre 12.600 Bitcoin (BTC) negli ultimi 30 giorni, per un valore di 719,9 milioni di dollari, principalmente in transazioni da 500 a 700 BTC.
Secondo i dati di Arkham Intelligence, l'indirizzo attualmente contiene 33.356 Bitcoin, in calo rispetto agli oltre 46.000 BTC di un mese fa, il 12 giugno.
I trasferimenti multimilionari di Bitcoin arrivano due mesi dopo che Letitia James, procuratore generale dello Stato di New York, ha annunciato che il suo ufficio ha raggiunto un accordo con Genesis, obbligando l'azienda a pagare 2 miliardi di dollari agli investitori truffati per il suo programma Earn.
L'accordo prevede che i fondi vengano restituiti agli investitori di Genesis e che alla società venga vietato di operare a New York.
I commercianti di Genesis potrebbero essere resi interi
L'indirizzo etichettato Genesis Trading potrebbe effettivamente prepararsi a iniziare a rimborsare gli utenti, in base alla quantità di asset e ai recenti trasferimenti all'exchange centralizzato (CEX) Coinbase.
Attualmente il portafoglio contiene un totale di 2,28 miliardi di dollari in criptovalute, di cui 1,91 miliardi di dollari in Bitcoin rappresentano la quota maggiore, seguita da 364 milioni di dollari in Ether (ETH).
L'importo supera i 2 miliardi di dollari in asset digitali che la piattaforma è stata condannata a pagare agli investitori truffati del suo programma Earn.
Il 14 giugno, l'ufficio del procuratore generale di New York ha annunciato di aver recuperato più di 50 milioni di dollari da Gemini, che verranno restituiti agli investitori nel programma Earn della borsa.
L'accordo ha vietato a Gemini di gestire qualsiasi programma di prestito di criptovaluta nello stato di New York e James ha dichiarato su X che "tutti coloro che Gemini ha ingannato riceveranno indietro i loro soldi". Gemini Trust ha affermato che gli utenti Earn interessati potevano aspettarsi "il 100% dei beni a loro dovuti" entro sette giorni.
La saga della Genesi
L'ufficio del procuratore generale di New York ha intentato la sua causa contro Genesis nell'ottobre 2023, estendendola in seguito per includere il Digital Currency Group, il suo CEO Barry Silbert e l'ex CEO di Genesis Soichiro Moro.
La causa sosteneva che Gemini aveva truffato 230.000 investitori, tra cui residenti di New York, attraverso il suo programma Earn con Genesis Global Capital, omettendo di rivelare i rischi.
Il procuratore generale di New York ha anche intentato una causa contro l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky per aver presumibilmente nascosto le "terribili condizioni finanziarie" della piattaforma. Mashinsky deve attualmente affrontare accuse penali nel distretto meridionale di New York relative a frode sui titoli, frode telematica e cospirazione per commettere frode e dovrebbe andare a processo nel gennaio 2025.
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