La Russia sta assistendo ad un aumento del numero di casi di corruzione di criptovalute in cui individui corrotti ricevono pagamenti in token come Bitcoin (BTC), dicono gli avvocati.
In un'intervista al portale Svoy Kirovsky, Marina Odintsova, capo della sezione Kirov dell'Associazione degli avvocati russi, ha affermato che negli ultimi mesi in Russia si è verificato un aumento della corruzione "non in contanti".
Corruzione nel settore delle criptovalute: la Russia registra un aumento dei casi
Odintsova ha risposto a una domanda sui “metodi più comuni per trasferire tangenti” in Russia.
L'avvocato ha detto che ci sono "tre" modi comuni per dare e ricevere tangenti. Ha nominato le criptovalute come il primo. Odintsova ha detto:
"Di recente abbiamo visto la criptovaluta coinvolta in casi di corruzione. La criptovaluta è il settore meno controllato dallo Stato. Ed è estremamente difficile tracciare i trasferimenti effettuati [utilizzando la criptovaluta]. Tuttavia, non è impossibile".
Ha anche fatto notare che “attualmente nell’Oblast’ di Mosca”, i tribunali stanno “esaminando il caso della più grande tangente nella storia russa moderna”. “Questo caso è anche collegato alla criptovaluta”, ha osservato Odintsova.
“Bitcoin Bribery” – Un caso storico
Odintsova si riferiva al caso di due investigatori dell'esercito russo. Si ritiene che gli investigatori abbiano chiesto a un gruppo di hacker di pagare loro migliaia di Bitcoin per insabbiare le loro indagini.
A giugno di quest'anno, un tribunale dell'Oblast di Mosca ha annunciato che due membri del Comitato investigativo sono i "principali sospettati" in un processo che inizierà a breve.
I pubblici ministeri affermano che le forze dell'ordine russe stavano indagando sulla divisione nazionale di "un sindacato internazionale di criminalità informatica" denominato Infraud Organization.
I documenti del tribunale sostengono che il maggiore dell'esercito Marat Tambiev ha preteso dagli hacker di pagargli 2.718 BTC.
I pubblici ministeri affermano che Tambiev e un altro sospettato "hanno promesso di non confiscare" circa 159,6 milioni di dollari in criptovalute se avessero pagato la tangente.
Gli hacker hanno segnalato la presunta tangente al Federal Security Service. In seguito sono stati dichiarati colpevoli di reati informatici e condannati a pene detentive comprese tra due anni e mezzo e tre anni.
Tangenti distribuite tramite “terze parti”
Ma Odintsova ha spiegato che le tangenti in criptovaluta sono in aumento anche in casi meno noti. Ha detto che i "trasferimenti non in contanti" che utilizzano le criptovalute vengono spesso inviati "ai portafogli dei corruttori tramite una terza parte".
Spesso, queste terze parti includono "parenti, amici e conoscenti", ha detto l'avvocato. Ha anche nominato tangenti in denaro e tangenti "di proprietà" come modi comuni per chiudere accordi corrotti.
Nel frattempo, la Banca centrale russa sta portando avanti i suoi piani CBDC accelerati. La banca ha affermato che lancerà la seconda fase del suo progetto di rublo digitale a settembre.
