Andreas Szakacs, il co-fondatore di OmegaPro, è stato arrestato in Turchia in relazione al suo presunto coinvolgimento in un sistema crittografico multimiliardario.
Andreas Szakacs, co-fondatore della piattaforma di criptovalute e forex OmegaPro, ora defunta, è stato arrestato in Turchia a luglio. È accusato di aver frodato gli investitori tramite uno schema Ponzi da 4 miliardi di dollari in criptovalute.
Secondo un rapporto del 22 agosto dei media locali turchi, Szakacs è accusato di aver ingannato gli investitori offrendo enormi rendimenti tramite l'algoritmo di "trading automatizzato" di OmegaPro, accumulando i loro fondi prima di bloccare infine i loro account.
Szakacs, un cittadino svedese che ha cambiato il suo nome in Emre Avci dopo essersi trasferito in Turchia, ha negato le accuse.
L'arresto di Szakacs è avvenuto in seguito a una soffiata del 28 giugno da parte di un informatore anonimo, successivamente corroborata dal cittadino olandese Abdul Mohaghegh, che afferma di rappresentare 3.000 investitori che hanno perso collettivamente 103 milioni di dollari a causa di OmegaPro.
Fondata nel 2019 e con sede a Dubai, OmegaPro era una società di investimento in criptovalute e forex che offriva agli investitori rendimenti fino al 300% sulla sua suite di prodotti di investimento a pagamento.
Gli utenti della piattaforma OmegaPro raccontano di piccoli investimenti iniziali che hanno fornito rapidi ritorni. A ciò sono seguite richieste di ulteriori investimenti e, alla fine, gli account degli utenti sono stati bloccati.
Secondo quanto riferito, la società ha iniziato a chiudere gli account degli utenti il 7 novembre 2022 e ha interrotto i prelievi entro il 22 novembre, più o meno nello stesso periodo in cui è imploso l'exchange di criptovalute FTX.
Nel periodo che ha preceduto il crollo dell'azienda, diverse giurisdizioni, tra cui Francia, Belgio, Spagna e Perù, avrebbero emesso avvisi di frode normativa riguardanti la piattaforma. Si dice che abbia preso di mira prevalentemente utenti al di fuori degli Stati Uniti.
La polizia turca ha sequestrato computer, vari dispositivi mobili e 32 cold wallet di criptovalute. Nonostante Szakacs non abbia fornito alcuna informazione che avrebbe consentito alle autorità di accedere ai wallet, la polizia turca è riuscita a tracciare oltre 160 milioni di dollari in transazioni, ha riferito l'agenzia di stampa locale Birgun.
Gli investigatori locali ritengono che i fondi di OmegaPro fossero strettamente collegati al famigerato schema di frode crittografica OneCoin, che ha anche truffato gli investitori per 4 miliardi di dollari.
Fondata nel 2014, OneCoin è stata smascherata come una truffa crittografica nel 2015. Nei due anni in cui ha operato, ha truffato i suoi investitori per circa 4 miliardi di dollari in asset.
Diversi membri dei vertici del sistema sono stati perseguiti penalmente negli Stati Uniti per il loro coinvolgimento nel sistema, tra cui il fidanzato della fondatrice Ruja Ignatova, Gilbert Armenta; l'avvocato Mark Scott; l'ex responsabile legale e della conformità, Irina Dilkinska; il co-fondatore Karl Sebastian Greenwood; e William Morro, che secondo quanto riferito era collegato ad Armenta.
Il 26 giugno, il Dipartimento di Stato americano ha aumentato la ricompensa per qualsiasi informazione che avrebbe portato all'arresto e alla condanna di Ignatova a 5 milioni di dollari (4,75 milioni in più rispetto alla ricompensa originale di 250.000 dollari) per informazioni relative al luogo in cui si trovava.