L'exchange di derivati su criptovalute BitMEX ha liquidato la violazione del Bank Secrecy Act (BSA) negli Stati Uniti come una "vecchia notizia" del 2020. La società ha annunciato l'intenzione di richiedere un'udienza di condanna accelerata, indicando che non sarebbero state perseguite accuse aggiuntive.
Il 10 luglio, il procuratore statunitense Damian Williams ha annunciato l'ammissione di BitMEX a offrire servizi di trading di criptovalute senza alcun significativo programma antiriciclaggio (AML).
In risposta all'accusa della BSA, BitMEX ha affermato che i suoi fondatori, Arthur Hayes e Benjamin Delo, si erano già dichiarati colpevoli della violazione e avevano pagato le multe nel 2022.
All'epoca, i fondatori di BitMEX avevano ammesso di "aver volontariamente omesso di stabilire, implementare e mantenere un programma antiriciclaggio" presso il loro exchange di derivati crittografici. La causa ha portato all'implementazione di sistemi di verifica per impedire ai cittadini statunitensi di utilizzare BitMEX.
Accuse contro BitMEX
Sia Hayes che Delo avevano accettato di pagare 10 milioni di dollari di multe penali ciascuno per le violazioni BSA di BitMEX. Di conseguenza, l'exchange non prevede ulteriori multe da parte del Dipartimento di Giustizia (DOJ).
"Abbiamo accettato l'accusa di BSA, chiederemo un'udienza accelerata per la sentenza e sosterremo che non dovrebbero essere imposte ulteriori multe, dati gli importi sostanziali già pagati dai nostri fondatori in base alle accuse di BSA mosse contro di loro e in base ai nostri accordi di non ammissione/non diniego con la CFTC e FinCEN nel 2021".
BitMEX ha proseguito affermando che i suoi programmi Know Your Customer e AML sono stati sottoposti a verifica indipendente. "Inutile dire che questa accusa non ha alcun impatto sulle nostre operazioni commerciali", ha concluso.
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Pagamento delle quote per violazione AML
Il 16 giugno Delo è stato condannato a 30 mesi di libertà vigilata per la violazione del BSA, mentre il 21 maggio Hayes è stato condannato a due anni di libertà vigilata e sei mesi di arresti domiciliari.
Tuttavia, i procuratori avevano sostenuto che Delo avrebbe dovuto scontare una pena detentiva paragonabile a quella di Hayes. Hayes si era consegnato volontariamente alle autorità statunitensi alle Hawaii sei mesi dopo che i procuratori federali avevano mosso le prime accuse il 7 aprile, a cui i suoi avvocati avevano dichiarato:
"Il signor Hayes si è presentato volontariamente in tribunale e non vede l'ora di combattere queste accuse ingiustificate".
Negli Stati Uniti, dichiararsi colpevoli di aver sostenuto il riciclaggio di denaro è un reato punibile, che spesso prevede una pena massima di cinque anni di carcere.
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