Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha annunciato che HDR Global Trading Limited, noto anche come l'exchange di criptovalute BitMEX, si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA). Questa notizia rivelata il 10 luglio si concentra sui precedenti fallimenti di BitMEX nella conformità antiriciclaggio (AML).
BitMEX ha sottolineato che questa accusa non è nuova, sottolineando che i suoi fondatori hanno scontato la loro pena nel 2022. Dal 2020, la società ha apportato importanti miglioramenti e adottato nuovi standard. Le accuse del Dipartimento di Giustizia erano incentrate sulla mancanza di un programma antiriciclaggio adeguato da parte di BitMEX, che consentiva il verificarsi di attività illegali sulla piattaforma. I fondatori Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e il dipendente Gregory Dwyer erano implicati.
Nonostante operi negli Stati Uniti, BitMEX richiedeva solo un indirizzo e-mail per l'accesso, trascurando le regole "conosci il tuo cliente" (KYC). Questa svista, secondo il DOJ, ha consentito il riciclaggio di denaro. Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha evidenziato la gravità di queste violazioni, affermando che le azioni di BitMEX hanno minacciato l'integrità del sistema finanziario.
"Come hanno ammesso i fondatori di BitMEX in tribunale federale, la società ha operato senza un programma AML significativo", ha affermato Williams. Il direttore assistente facente funzione dell'FBI Christie M. Curtis ha osservato che le motivazioni di profitto hanno guidato la non conformità di BitMEX.
"L'appello di oggi dimostra la dedizione dell'FBI nel far rispettare le leggi finanziarie degli Stati Uniti e nel proteggere il sistema finanziario", ha affermato Curtis.
In risposta, BitMEX ha ribadito che l'accusa di BSA, originariamente presentata nel 2020 e risultante in condanne del 2022, non è nuova. La società ha sottolineato i suoi sforzi per sistemare completamente le sue operazioni da allora.
"I nostri utenti e partner sanno che i nostri standard di conformità sono notevolmente migliorati dal periodo di addebito BSA", ha affermato BitMEX. L'azienda ha assicurato che questi addebiti non avrebbero influenzato le sue operazioni, ribadendo il suo impegno verso elevati standard di sicurezza, affidabilità e stabilità finanziaria. BitMEX si è opposta a ulteriori multe, citando gli ingenti importi già pagati dai suoi fondatori e gli accordi con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Il caso BitMEX evidenzia il crescente controllo normativo nel settore delle criptovalute. Altri grandi exchange, come Binance, hanno dovuto affrontare sanzioni simili. L'ex CEO di Binance, Changpeng Zhao, è stato recentemente condannato a quattro mesi di carcere federale per protocolli AML inadeguati. Anche i tribunali statunitensi si stanno preparando a condannare gli individui collegati al defunto exchange di criptovalute FTX.
L'attenzione del DOJ sulla conformità AML mostra la crescente pressione normativa sul settore delle criptovalute. Gli exchange vengono ritenuti responsabili delle loro pratiche di conformità e quelli che vengono ritenuti carenti affrontano gravi sanzioni.
L'impegno di BitMEX nel migliorare i suoi standard di conformità è un passo cruciale per riconquistare la fiducia. L'exchange ha compiuto notevoli sforzi per migliorare le sue procedure e seguire tutte le leggi finanziarie pertinenti.
Gli sviluppi nel caso BitMEX e azioni simili contro altri exchange segnalano una nuova era di controllo normativo nel settore delle criptovalute. Mentre le autorità reprimono la non conformità, gli exchange devono dare priorità a solidi protocolli AML e KYC per evitare problemi legali.
In conclusione, la risposta di BitMEX all'annuncio del DOJ evidenzia gli sforzi dell'exchange per correggere gli errori passati e migliorare il suo quadro di conformità. Sebbene le accuse contro i suoi fondatori non siano una novità, l'attenzione dell'azienda sui miglioramenti e sugli standard normativi segna uno spostamento verso una maggiore responsabilità nel settore delle criptovalute. Man mano che il settore si evolve, gli exchange devono continuare a dare priorità alla conformità per navigare con successo nel panorama normativo.