BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA), secondo un annuncio di mercoledì del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Secondo i documenti giudiziari appena pubblicati, l'exchange di criptovalute con sede alle Seychelles non è riuscito intenzionalmente a istituire un adeguato programma di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) presso l'exchange tra settembre 2015 e settembre 2020, quando la Commodity La Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato l'exchange di offrire servizi illeciti di trading di derivati ​​crittografici a clienti statunitensi e il DOJ ha accusato quattro dipendenti dell'exchange di aver violato la BSA.

Fino a settembre 2020, BitMEX consentiva ai clienti di registrarsi e scambiare criptovalute sostanzialmente in modo anonimo, senza fornire alcuna informazione o documentazione identificativa, e si pubblicizzava come un luogo in cui i clienti al dettaglio potevano fare trading senza verifica del nome reale, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. A causa degli standard AML/KYC permissivi, dicono i pubblici ministeri, BitMEX è diventato una destinazione per il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni.

"Come i fondatori e dipendenti di lunga data di BitMEX hanno ammesso davanti a un tribunale federale nel 2022, la società, una delle principali piattaforme di derivati ​​su criptovalute nel mondo dal 2015 al 2020, ha operato negli Stati Uniti senza alcun programma antiriciclaggio significativo, come richiesto dalla legge federale", ha affermato il procuratore statunitense Damian Williams in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. “Di conseguenza, BitMEX si è rivelato un veicolo per il riciclaggio di denaro su larga scala e schemi di evasione delle sanzioni, ponendo una seria minaccia all’integrità del sistema finanziario. La dichiarazione di colpevolezza di oggi indica ancora una volta la necessità che le società di criptovaluta rispettino la legge statunitense se traggono vantaggio dal mercato statunitense."

Le accuse del 2020 contro i tre cofondatori di BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo – e il suo primo dipendente, Gregory Dwyer – sono quasi identiche all'accusa di cui BitMEX si è dichiarato colpevole e riguardano le azioni della società nello stesso periodo di tempo. Anche i dirigenti si erano precedentemente dichiarati colpevoli.

Tuttavia, BitMEX si è anche dichiarato colpevole di aver mentito a una banca straniera come parte della sua violazione della BSA. Secondo i documenti del tribunale, la società e i suoi dirigenti hanno rilasciato false dichiarazioni a una banca internazionale anonima per convincere la banca ad aprire un conto bancario per una società di copertura chiamata Shine Effort Inc. Limited, controllata in ultima analisi da Delo, di cui BitMEX era il beneficiario. proprietario.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare il motivo per cui le accuse contro BitMEX come società sono state presentate quattro anni dopo che le stesse accuse erano state presentate contro quattro dei suoi dirigenti.

BitMEX non è stato ancora condannato. Il caso è supervisionato dal giudice distrettuale americano John G. Koeltl del distretto meridionale di New York (SDNY).

Un rappresentante di BitMEX non ha risposto alla richiesta di commento di CoinDesk.