Huione Guarantee, un mercato online gestito dal conglomerato cambogiano Huione Group, è stato implicato nella facilitazione di truffe online nel sud-est asiatico.

Secondo l’ultimo rapporto di Elliptic Research, la piattaforma ha effettuato transazioni per oltre 11 miliardi di dollari, una parte sostanziale legata al riciclaggio di denaro e alle truffe informatiche.

Parlando con Cointelegraph, il dottor Tom Robinson, cofondatore e capo scienziato di Elliptic, ha spiegato che il team potrebbe "quantificare" le transazioni di criptovaluta grazie alla "trasparenza della blockchain".

"Questo aspetto, ovviamente, significa anche che queste transazioni crittografiche possono essere tracciate e bloccate in un modo che non è possibile con altri pagamenti."

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Servizi offerti e operazioni di truffa

Il mercato di Huione Guarantee opera principalmente in cinese e coinvolge migliaia di canali di app di messaggistica istantanea, ciascuno gestito da commercianti separati.

Questi commercianti offrono vari servizi fondamentali per il funzionamento delle truffe informatiche, tra cui la vendita di dati personali, il riciclaggio di denaro e lo sviluppo di software e web per siti Web di truffa.

La piattaforma offre anche strumenti e attrezzature utilizzati per l'incarcerazione e la tortura dei lavoratori nei complessi truffaldini.

Sebbene la piattaforma utilizzi metodi di pagamento come bonifici bancari e app di pagamento, il mercato utilizza prevalentemente Tether (USDT), che è molto più facile da monitorare rispetto ai tradizionali flussi fiat.

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L’indagine di Elliptic

L'ultimo rapporto di Elliptic che indaga su Huione Guarantee ha portato all'etichettatura di centinaia di indirizzi crittografici associati alla piattaforma e ai suoi commercianti.

Il dottor Robinson ha dichiarato a Cointelegraph che le aziende potrebbero utilizzare l'analisi blockchain "per garantire che loro o i loro clienti non effettuino transazioni con servizi come Huione Guarantee".

"Abbiamo etichettato diverse centinaia di indirizzi nei nostri strumenti utilizzati da queste entità e i nostri clienti possono esaminare transazioni e portafogli per individuare collegamenti ad essi."

Questa identificazione consente agli scambi e ad altre attività di monitorare le transazioni e prevenire il continuo riciclaggio di fondi illeciti.

“Le forze dell'ordine possono [...] tracciare questi pagamenti e perseguire i responsabili di queste truffe. Le criptovalute sono un punto debole di quelle truffe che ne fanno uso, che possono essere utilizzate per aiutare a consegnare i responsabili alla giustizia."

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I crimini crittografici dell’intelligenza artificiale sono appena iniziati: ellittico

Nel rapporto 2024 di Elliptic, il team ha evidenziato il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) per attività illecite, inclusi attacchi informatici sponsorizzati dallo stato e truffe deepfake.

Secondo quanto riferito, gli schemi fraudolenti che coinvolgono video deepfake di personaggi di spicco, come Elon Musk e l’ex primo ministro di Singapore Lee Hsien Loong, sono in aumento.

Il rapporto ha rivelato discussioni nei forum del dark web sull'uso dell'intelligenza artificiale per decodificare le frasi seed dei portafogli crittografici e bypassare i sistemi di autenticazione.

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