Nel 2019, è scoppiato un grave caso di frode presso DableINC.INC della Corea del Sud. Il direttore generale della società di Singapore, Lin Jinhan, e altri erano sospettati di aver venduto spazi pubblicitari su piattaforme multimediali come LINE, Facebook e Google Ads e di aver assistito persone sconosciute. nel commettere frodi pubblicitarie, l'importo della frode ammontava ad almeno 380,3 milioni di NT $. Oggi l'ufficio del procuratore distrettuale di Taipei ha perseguito Lin Jinhan e altro personale correlato per frode aggravata, riciclaggio di denaro e altri crimini.
Persone anonime utilizzano USDT per pubblicare annunci fraudolenti
Nel gennaio 2022, Shi Kaixiang, l'azienda pubblicitaria della Debo Company, ha appreso che una persona sconosciuta voleva pagare commissioni nella valuta virtuale USDT e pubblicare annunci di investimento. Shi Kaixiang ha immediatamente aperto un conto di agenzia pubblicitaria "micromill" nel sistema dell'azienda e ha utilizzato i conti di cambio valuta virtuali suoi e di sua moglie per riscuotere le commissioni pubblicitarie a partire da marzo 2022. Dopo aver ricevuto l'USDT, Shi Kaixiang lo ha convertito in nuovi dollari di Taiwan, quindi lo ha trasferito sui conti bancari di suo padre e sua moglie e infine lo ha trasferito sul conto bancario della Debo Company.
I contenuti pubblicitari falsi attirano le vittime e gli inserzionisti infrangono consapevolmente la legge
Il pubblico ministero ha scoperto che Lin Jinhan, Shi Kaixiang e il direttore aziendale Wang Baijun sapevano che questi annunci di investimenti erano fittizi ed esagerati, con immagini o nomi che fingevano di essere celebrità degli investimenti o esperti finanziari, ma ne hanno comunque consentito la pubblicazione. Questi annunci attirano le persone a unirsi ad amici o gruppi di LINE utilizzati dai membri del sindacato antifrode, con testi pubblicitari come: "Smetti di depositare 200.000 in depositi vincolati. In questo modo, il tuo investimento raddoppierà almeno 30 volte in 3 mesi."
Ci sono casi simili nella pubblicità del circolo valutario di Taiwan. Nel 2023, l'exchange JPEX ha causato perdite fino a 4,8 miliardi di NT $ a Taiwan e Hong Kong. È stato anche fortemente promosso da celebrità e media. Anche l'artista Chen Lingjiu è stato nominato imputato per aver ricevuto 10 milioni di NT $ di compenso.
(Taiwan non ha intrapreso alcuna azione contro JPEX? JPEX ha investito decine di milioni di dollari a Taiwan e i suoi portavoce e i media sponsorizzatori hanno guadagnato un sacco di soldi)
Evitare deliberatamente la censura per denaro
Al fine di ottenere generose ricompense, Lin Jinhan, Shi Kaixiang e Wang Baijun hanno aiutato persone sconosciute sotto lo pseudonimo di "Bianco e Nero" a evitare la revisione dei contenuti da parte del personale esterno della Debo Company o delle piattaforme multimediali e hanno permesso loro di continuare a utilizzare il sistema della Debo Company per inserire annunci fraudolenti.
La pubblicità ha indotto le persone a unirsi al gruppo Line e le ha defraudate di oltre 300 milioni di NT $.
I pubblici ministeri hanno sottolineato che il caso ha coinvolto 92 vittime. Dopo che queste persone hanno cliccato sull'annuncio, si sono unite ad amici o gruppi di LINE e sono state poi derubate di denaro dal gruppo fraudolento utilizzando una falsa società di investimento in titoli APP. Questi falsi annunci sono stati cliccati per un totale di 67,428940 volte sulle principali piattaforme multimediali e il gruppo fraudolento ha frodato almeno più di 380 milioni di NT$ in totale.
Usa USDT per sfuggire alla conformità! Coinvolgimento di riciclaggio di denaro e violazioni della contabilità aziendale
Secondo l'indagine, Shi Kaixiang ha incassato 340.929767 yuan di USDT ottenuti in modo fraudolento, guadagnandone 87.514607 yuan. I restanti 253.415160 yuan sono stati rimessi alla Debo Company. Inoltre, il direttore finanziario Zhang Yixin è sospettato di aver violato le leggi sulla contabilità commerciale. Dall'aprile 2022 all'ottobre 2023, ha prodotto 28 false fatture unificate su base mensile sulla base dei pagamenti ricevuti dalla società di comodo gestita da Shi Kaixiang.
Questo caso di pubblicità fraudolenta ha messo in luce diverse attività illegali all'interno della società Debo. Il perseguimento delle persone coinvolte rivelerà ulteriormente il quadro completo di questo gruppo fraudolento transnazionale.
(Mobile è stato condannato per frode! I membri dell’ecosistema Ton di Taiwan sono stati sospesi per cinque anni, evidenziando le lacune normative delle società di gestione patrimoniale virtuale)
Questo articolo è stato denunciato per aver inserito pubblicità fraudolente! L'azienda coreana Debo Company è stata coinvolta in un caso di pubblicità fraudolenta: il direttore generale e diversi dirigenti sono stati perseguiti e sul conto è stato registrato il riciclaggio di denaro. Questo è apparso per la prima volta su Lian News ABMedia.