Secondo una recente dichiarazione del tribunale, William Lonergan Hill, uno dei due fondatori di Samourai Wallet, ha ottenuto la libertà su cauzione dal governo degli Stati Uniti. Hill e la coimputata Keonne Rodriguez furono arrestati ad aprile. I due fondatori sono stati accusati di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di riciclaggio di denaro.
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Secondo la lettera del tribunale, il governo degli Stati Uniti ha accettato di concedere una cauzione al fondatore di Samourai Wallet, William Lonergan Hill. Il governo degli Stati Uniti aveva precedentemente negato a Hill, noto anche come TDev, la libertà su cauzione su richiesta della difesa di rilasciare l’accusato nella sua casa in Portogallo. Le parti hanno rivelato di non aver ancora concordato i termini specifici nonostante fossero d'accordo sul suo rilascio.
Il governo degli Stati Uniti rilascerà su cauzione il co-fondatore di Samourai
William Lonergan Hill (TDev) e Keonne Rodriguez sono stati arrestati all'inizio di quest'anno per aver gestito il portafoglio Samourai. Si è scoperto che il portafoglio non era autorizzato e aveva effettuato transazioni illegali per oltre 2 miliardi di dollari. Il portafoglio aveva anche fruttato più di 100 milioni di dollari in proventi criminali.
Rodriguez e TDev presumibilmente erano a conoscenza delle transazioni illegali per oltre 100 milioni di dollari dal mercato Silk Road Hydra.
Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill sono accusati di aver gestito Samourai Wallet, un'attività di trasmissione di denaro senza licenza che ha eseguito transazioni illegali per oltre 2 miliardi di dollari e riciclato oltre 100 milioni di dollari di proventi criminali.
In coordinamento con le forze dell'ordine… pic.twitter.com/Yza6jTJbnc
— Rufas Kamau ⚡ (@RufasKe) 24 aprile 2024
La squadra di difesa di Hill ha dichiarato nella sua lettera del 3 luglio che il governo degli Stati Uniti aveva accettato di concedere la cauzione al loro cliente. Il team ha aggiunto che le parti non erano d'accordo sui termini specifici della cauzione. I termini su cui non erano d'accordo includevano dove l'accusato avrebbe trascorso il suo tempo dopo il rilascio.
La difesa ha sostenuto che il promotore dovrebbe rimanere in Portogallo con la sua famiglia. Al contrario, i pubblici ministeri hanno dichiarato che preferirebbero che l'imputato rimanesse a Brooklyn, New York.
Il co-imputato di Hill, Rodriguez, si è dichiarato non colpevole delle due accuse contro di lui. Rodriguez è stato rilasciato con una cauzione di 1 milione di dollari in attesa dell'udienza e della decisione sulla causa.
La famiglia Hill offre una pesante cauzione
La famiglia di William Lonergan Hill ha rivelato di aver offerto una cauzione di 2 milioni di dollari per il suo rilascio. La famiglia ha detto che avrebbero offerto la loro casa di famiglia a New York e 200.000 dollari in contanti. Il team di difesa dello sviluppatore ha anche proposto di aumentare il pacchetto di cauzione a 3 milioni di dollari, inclusa la casa della famiglia Hill in Europa. Il team ha aggiunto che il pacchetto di cauzione aumenterebbe a 4,4 milioni di dollari se agli accusati fosse permesso di tornare in Portogallo.
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Secondo il documento, TDev contesterà le accuse contro di lui. L'avvocato difensore ha osservato che le prove contro il suo cliente sono voluminose. Ha aggiunto che il caso dovrebbe includere numerose azioni preliminari che probabilmente spingeranno il processo fino al 2025.
"Il fatto che il signor Hill […] lo abbia offerto apertamente per nove anni dimostra che anche loro, come i senatori, pensavano che fosse legale".
L'avvocato di TDev
Nella lettera l’avvocato di Hill ha sottolineato diversi argomenti contro la tesi dell’accusa. Ha lasciato intendere che Google potrebbe essere un co-cospiratore nei presunti crimini. Ha sottolineato che il portafoglio era disponibile sul Google App Store da maggio 2015 ad aprile 2024, quando i fondatori furono arrestati.
Reporting criptopolita di Collins J. Okoth