Recentemente, il film di propaganda antifrode "Tutto o niente" è diventato un successo. Nel film, una banda di truffatori d'oltremare usa belle donne per indurre le vittime a partecipare al piatto di macellazione dei maiali in criptovaluta, e poi froda le vittime dei loro soldi. Ciò è accompagnato dall'esposizione concentrata dei prodotti neri e grigi del sud-est asiatico al di fuori del film, che ha avuto risonanza presso innumerevoli spettatori.

L'arte viene dalla vita. La criptovaluta, come nuovo vettore e strumento di trasmissione di valore, è stata ampiamente adottata da gruppi criminali nel sud-est asiatico. La criptovaluta viene utilizzata in attività che includono il gioco d'azzardo online, la frode, il riciclaggio di denaro, ecc. Allo stesso tempo, l’anonimato, la decentralizzazione e le caratteristiche senza confini rendono le attività illegali correlate più nascoste e il flusso di denaro rubato più veloce, causando problemi alle forze dell’ordine.

Fortunatamente, i dati del registro blockchain sono aperti e trasparenti e gli analisti crittografici di Bitrace saranno in grado di tracciare i fondi in attività crittografiche illegali attraverso l'analisi on-chain basata su tag di indirizzo estesi e intelligence di rete open source. Questo articolo si propone di illustrare attraverso i dati:

Tether (di seguito denominato USDT) è ampiamente utilizzato in attività illegali e attività di gioco d'azzardo nel sud-est asiatico. Tra gli indirizzi che Bitrace ha incluso nel monitoraggio, la portata supererà i 115 miliardi di USDT nel 2022 e il rischio verrà trasmesso a più indirizzi e piattaforme, diventando passivamente una parte correlata alle transazioni della piattaforma illegale, più di 14,6 miliardi di USDT sono confluiti nel conto della piattaforma di trading nel 2022 USDT sono defluiti dall'indirizzo della piattaforma illegale nel sud-est asiatico e la principale piattaforma di trading ha assunto passivamente l'importo quota principale, ma le piattaforme grigie e nere nel sud-est asiatico, che sono principalmente cinesi, gli operatori e i giocatori d'azzardo hanno preferenze per alcuni scambi. Immagine |. Esempio di piastra per l'uccisione di maiali in criptovaluta "Tutto o niente".

L'industria delle frodi nelle telecomunicazioni è la categoria più nota di industrie illegali nel sud-est asiatico. Mentre le bande di truffatori espandono le loro attività nel campo delle nuove tecnologie, negli ultimi anni si sono verificate frequentemente truffe di criptovaluta (truffe romantiche). Questo tipo di truffa è spesso combinato con la frode sugli investimenti. La banda di truffatori cerca obiettivi di frode su Internet, sviluppa una relazione romantica con la vittima creando una personalità attraente e sceglie l'opportunità per indurla a partecipare agli investimenti in criptovaluta la vittima investe una grande quantità di denaro, spesso subendo "perdite", o essendo costretta a pagare "tasse", o semplicemente non essendo in grado di recuperare il capitale.

Prendiamo ad esempio la truffa dell'uccisione di maiali avvenuta a Xiaoshan, Hangzhou nel 2021. La vittima è stata indotta a partecipare a investimenti in criptovaluta su una piattaforma chiamata "Asia Pacific Exchange". Dopo che la vittima ha acquistato USDT su altre piattaforme di trading e lo ha trasferito su questa piattaforma, il truffatore ha manipolato i dati di background per aumentare rapidamente il "profitto" della vittima. Nel processo, ha anche continuato a sollecitare la vittima ad aggiungere fondi attraverso tecniche verbali quando la vittima ha presentato domanda di prelievo Attualmente i prelievi non verranno effettuati a meno che non sia richiesto il pagamento arretrato di tasse e commissioni. Per ottenere profitti, in questo caso la vittima ha preso in prestito ciecamente denaro e ha ipotecato beni immobili, investendo un totale di 12 milioni di yuan in USDT, e alla fine ha perso tutti i suoi soldi.

In effetti, la persona che ha sviluppato una relazione romantica con la vittima online è fittizia, la piattaforma di investimento è falsa e le cosiddette "tasse e commissioni" sono ancora più insensate. Nella successiva analisi dei fondi, abbiamo osservato che più di una vittima si è imbattuta in questa truffa e che i fondi ricaricati sono confluiti rapidamente in un indirizzo di casa sull'acqua in Laos dopo essere stati semplicemente raccolti.

Esistono innumerevoli casi di frode nel settore delle telecomunicazioni come questa, con denaro illecito che confluisce nelle case di riciclaggio di denaro del sud-est asiatico sotto forma di criptovalute.

La portata delle attività illegali nel Sud-Est asiatico nel 2022 supererà i 115 miliardi di dollari

Basandosi su una grande quantità di dati di indirizzi ad alto rischio sulla catena e sulla tecnologia di analisi automatica della tracciabilità, Bitrace monitora continuamente l'afflusso e il deflusso di fondi da alcune delle principali piattaforme nere e grigie del Sud-est asiatico e identifica tempestivamente quelli relativi al gioco d'azzardo online, frode, riciclaggio di denaro, furto di valuta, estorsione e terrorismo. fondi di criptovaluta legati ad attività illegali.

Secondo la piattaforma di dati sul rischio DeTrust di Bitrace, nel 2022 un totale di oltre 115 miliardi di USDT confluiranno in alcuni indirizzi di piattaforme correlate al Sud-Est asiatico, che comprendono principalmente 37,16 miliardi di fondi per il gioco d'azzardo online e 69,78 miliardi di fondi per il riciclaggio di denaro, che coinvolgono frodi (alcuni incidenti di frode hanno stato incluso e il denaro rubato non è stato ripulito) 460 milioni di USD.

Non è difficile vedere dai dati mensili che l'entità dei fondi per tutto il 2022 è in uno stato relativamente stabile, il che dimostra che questo tipo di attività legate alla valuta non è stata influenzata dalle fluttuazioni del mercato delle criptovalute e ha raggiunto " attraverso tori e orsi" in una certa misura. ". Ciò potrebbe implicare che i partecipanti o le vittime non siano effettivamente investitori in criptovaluta nel vero senso della parola.

Nel 2022, 14,6 miliardi di USDT contaminati ritorneranno dal Sud-Est asiatico

In precedenza, Bitrace aveva rivelato che gli episodi di gioco d'azzardo sulla rete Tron utilizzavano USDT come mezzo per contaminare i dati sulle principali piattaforme di trading centralizzate. Con il continuo aumento delle etichette degli indirizzi di entità illegali e il monitoraggio e l'analisi dei relativi fondi di indirizzo, stiamo aggiungendo ulteriori informazioni. Con la premessa di più indirizzi di rete e piattaforme di trading, si ottengono dati sull'inquinamento più completi utilizzando USDT come mezzo.

Secondo la piattaforma di dati sui rischi DeTrust di Bitrace, nel 2022, oltre 14,64 miliardi di USDT contaminati sono confluiti direttamente o indirettamente in piattaforme di trading centralizzate da indirizzi associati a note entità del sud-est asiatico. Ciò include 7,71 miliardi di USDT in fondi per il gioco d'azzardo online, 4,86 ​​miliardi di USDT in fondi per il riciclaggio di denaro, 1,88 miliardi di USDT in altre attività illegali e una piccola quantità di 190 milioni di USDT in fondi per frode.

Figura |. Grafico a dispersione dei dati sul capitale di rischio raccolti da ciascuna piattaforma di negoziazione (asse orizzontale)

Anche la contaminazione delle piattaforme di trading di criptovalute da parte del venture capital segue l’effetto Matthew. Tra questi, la più grande, un'azienda, il cui indirizzo commerciale ha ricevuto USDT più contaminati dal sud-est asiatico, tra cui il 38,87% dei fondi per il gioco d'azzardo online, il 60,02% dei fondi per il riciclaggio di denaro, il 43,94% dei fondi per altre attività illegali e il 70,59% dei fondi per le frodi. .

Oltre al fattore dimensione, alcuni USDT soggetti a specifiche categorie di inquinamento mostrano anche una preferenza per diverse piattaforme di trading. Prendendo ad esempio l'impresa B, il cui volume d'affari rappresenta il 12% dell'impresa A e serve un gran numero di utenti cinesi, in termini di fondi per altre attività illegali e fondi per il gioco d'azzardo online, l'indirizzo commerciale dell'impresa B ha raccolto il 33,24% e il 38,39% rispettivamente, che è quasi uguale a quello dell'impresa B. Il posto è equivalente. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la maggior parte degli operatori delle piattaforme grigie e nere del Sud-est asiatico, dei giocatori d'azzardo, degli agenti di casinò e degli operatori della piattaforma di pagamento quadripartita che fornisce il regolamento dei fondi in criptovaluta per i casinò sono cinesi, con conseguente afflusso sproporzionato di fondi correlati rispetto al volume d'affari .

scrivi alla fine

Il nostro settore si trova ad affrontare gravi sfide in materia di antiriciclaggio. La nota piattaforma di mixaggio valutario TornadoCash è stata sanzionata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti con l'accusa di aver assistito alcuni hacker nel riciclaggio di denaro. In precedenza, diversi istituti di crittografia centralizzati o decentralizzati erano stati citati in giudizio dai dipartimenti governativi per aver fornito indirettamente servizi ad altri hacker entità di crittografia. In altre parole, potrebbe esserci solo un futuro di operazioni di conformità.