I pubblici ministeri nigeriani hanno accusato Binance e il suo dirigente Tigran Gambaryan di riciclaggio di denaro, affermando che l'exchange di criptovalute operava illegalmente all'interno del paese. Le accuse sono state portate alla luce durante un processo ad Abuja, dove Olubukola Akinwunmi, responsabile della politica e della regolamentazione dei pagamenti presso la banca centrale della Nigeria, ha testimoniato contro Binance.
La testimonianza della Banca Centrale
Nella sua testimonianza, Akinwunmi ha sottolineato che Binance non è autorizzata a facilitare il trading di criptovalute per i nigeriani. "La Banca Centrale della Nigeria non ha rilasciato alcuna licenza a Binance", ha dichiarato Akinwunmi, rispondendo alle domande degli avvocati che rappresentano la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), che sta perseguendo Gambaryan e Binance. Questo punto è cruciale poiché i funzionari nigeriani sostengono che l'exchange abbia consentito transazioni illecite attraverso il suo scambio online.
Binance nei guai?
L'argomentazione dell'accusa si basa sull'affermazione che il servizio di trading peer-to-peer (P2P) offerto da Binance funzionava come una piattaforma di riciclaggio di denaro consentendo agli utenti di scambiare naira con altre valute legali senza la dovuta autorizzazione. “Questo tipo di servizio richiede l’autorizzazione della Banca Centrale della Nigeria, sia come donatore autorizzato che come ufficio di cambio valuta”, ha testimoniato Akinwunmi. Ha inoltre sottolineato che la piattaforma P2P di Binance consente il commercio con entità pseudonime, il che potrebbe complicare il tracciamento delle transazioni e il rispetto delle normative locali.
La difesa di Binance
Nonostante le accuse, sia Binance che Gambaryan negano qualsiasi addebito. Binance afferma di applicare una rigorosa verifica dell'identità del cliente per gli utenti nigeriani, richiedendo dettagli bancari locali e identificazioni rilasciate dal governo per il trading. Tuttavia, a causa dei problemi legali in corso, l’exchange ha interrotto i suoi servizi per gli utenti nigeriani, lasciando circa 13 milioni di utenti alla ricerca di piattaforme alternative.
Preoccupazioni per la salute e accuse di presa di ostaggi
Gambaryan, il responsabile della conformità di Binance con sede negli Stati Uniti, è in carcere in Nigeria da aprile e ha dovuto affrontare gravi problemi di salute, tra cui malaria e polmonite. Il suo avvocato ha condannato l’accusa definendola “presa di ostaggi sponsorizzata dallo Stato”. Durante il processo, è stato rivelato che Gambaryan aveva avuto un collasso in tribunale a maggio, spingendo il giudice Emeka Nwite a ordinare ai funzionari della prigione di fornirgli cure mediche adeguate.
È interessante notare che, nonostante il presidente della Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, abbia trascorso un anno nella sua posizione, le normative del paese rimangono poco chiare. C’è ancora molto lavoro da fare prima che la Nigeria sia in grado di adottare risorse digitali e che gli investitori nella regione possano avere accesso a politiche che introducono un quadro migliore per le risorse digitali.
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